激励计划 - 2023年9月13日向59名激励对象授予335万股限制性股票，授予价11.09元/股[3] - 2023年限制性股票激励计划调整后回购价为10.61元/股[1][6] - 2024年9月23日通过调整回购价格及首个解除限售期条件成就议案[4] 权益分派 - 2023年半年度每10股派1元，2023年11月实施完毕[5] - 2023年年度每10股派3.8元，2024年6月实施完毕[6]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-062 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的激励 对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续。 公司薪酬与考核委员会就该议案无异议。 鉴于公司分别于 2023 年 11 月和 2024 年 6 月实施的 2023 年半年度权益分派 和 2023 年年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计划》中关于回购价格 调整方法的相关规定，将 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整为 10.61 元/ 股。 公司薪酬与考核委员会就该议案无异议。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-064）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡亮回避表决。 二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-061 无锡市振华汽车部件股份有限公司 公司本次回购股份注销股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申 报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的 原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本 原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-060 无锡市振华汽车部件股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,115,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东会现场会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）15 点 00 分在江苏省无锡市滨 湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律 师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall. ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-059 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东无锡瑾沣裕投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 9,973,400 股， 占计划公司股份总数的 3.9817%，其中无限售条件流通股 9,973,400 股，占公司 股份总数的 3.9817% 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-058 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登"）上海分公司 就核查对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了书 面查询证明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称为"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议并通过《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议 案，并于 2 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份 有限公司公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 二、监事会核查意见 根据《管理办法》的有关规定，结合公司对首次拟激励对象名单的公示情 况及监事会的核查情况，监事会发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含控股子公司）的中 层管理及技术骨干等，且均已与公司或公司的子公司签署劳动合同或聘用合 同。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 (605319) 二零二四年九月 | 2024 | 年第三次临时股东会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 议案 | 1：2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 5 | | 议案 | 2：关于制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案 | 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 3：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 | | | 7 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 9 | | 议案 | 5：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | 议案 | 6：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议期间依法行使权利， ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核 查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； ...