证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-010 无锡市振华汽车部件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 20 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ...

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-017 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 2,472,800 股， 占公司股份总数的 0.99%，其中无限售条件流通股 2,472,800 股，占公司股份总 数的 0.99%。 减持计划的主要内容 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 0.99%，即不 超过 2,472,800 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述减持规定 披露期间，若 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二、业绩承诺内容 （一）协议主体、签订时间 2022 年 9 月 23 日，公司与钱金祥、钱犇签订了《盈利补偿协议》；2022 年 12 月 2 日，公司与钱金祥、钱犇签署《盈利补偿协议之补充协议》。 （二）业绩承诺期间及承诺净利润数 根据公司与无锡开祥原股东钱金祥、钱犇签订的《盈利补偿协议》及《盈利 补偿补充协议》，无锡开祥原股东钱金祥、钱犇承诺无锡开祥公司 2023 年、2024 年、2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 7,819.00 万元、8,163.00 万元、8,330.00 万元。在业绩承诺期间内的任一会计年 度末，如果无锡开祥公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期 期末累计承诺净利润，钱金祥、钱犇应以本次交易中所获得的公司股份和现金向 公司进行补偿。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

收入和利润 - 2024年营业收入为25.31亿元，同比增长9.23%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，同比增长36.30%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3.71亿元，同比增长39.32%[22] - 2024年基本每股收益为1.53元/股，同比增长37.84%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为16.37%，同比增加3.18个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为8.00亿元，占全年收入的31.63%[26] - 公司实现营业收入2,530,730,250.02元，同比增长9.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润377,864,819.25元，同比上升36.30%[51] 成本和费用 - 主营业务收入2,393,985,875.47元，同比增长11.60%，主营业务成本1,867,475,106.16元，同比增长12.23%[54] - 公司直接材料成本本期金额为11.12亿元，占总成本比例59.56%，较上年同期增长15.97%[61] - 公司直接人工成本本期金额为1.69亿元，占总成本比例9.07%，较上年同期增长13.30%[61] - 分拼总成加工业务运输仓储费本期金额为2084.81万元，占总成本比例1.12%，较上年同期下降28.92%[62] - 模具业务直接材料成本本期金额为2.19亿元，占总成本比例11.70%，较上年同期增长97.14%[62] - 公司研发投入总额为6281.72万元，占营业收入比例2.48%[65][66] 业务线表现 - 2024年公司主营业务收入为2,393,985,875.47元，占总收入的94.60%，同比增长11.60%[34][37] - 冲压零部件业务收入1,483,819,481.44元，占主营业务收入的61.98%，同比增长16.64%[37][38] - 分拼总成加工业务收入439,274,899.63元，占主营业务收入的18.35%，同比下降25.74%[37] - 选择性精密电镀加工业务收入179,987,043.96元，占主营业务收入的7.52%，同比增长17.55%[37][38] - 模具业务收入290,904,450.44元，占主营业务收入的12.15%，同比增长126.68%[37] - 冲压零部件业务营业收入1,483,819,481.44元，同比增长16.64%，毛利率增加8.25个百分点至16.76%[58] - 分拼总成加工业务营业收入439,274,899.63元，同比下降25.73%，毛利率减少19.66个百分点至21.91%[58] - 选择性精密电镀加工业务营业收入179,987,043.96元，同比增长17.55%，毛利率增加1.11个百分点至80.53%[58] - 模具业务营业收入290,904,450.44元，同比增长126.67%，毛利率增加8.45个百分点至12.59%[58] 生产和销售数据 - 冲压零部件生产量11,262.06万件，同比增长0.85%，销售量11,312.76万件，同比增长3.74%[59] - 选择性精密电镀件生产量12,296.12万件，同比增长22.98%，销售量12,220.90万件，同比增长20.95%[59] - 冲压零部件销量为11,312.76吨，同比增长3.74%，产量为11,262.06吨，同比增长0.85%[74] - 分拼总成件销量为2,327.85吨，同比减少23.77%，产量为2,330.52吨，同比减少24.38%[74] - 选择性精密电镀件销量为12,220.90吨，同比增长20.95%，产量为12,296.13吨，同比增长22.98%[74] 现金流和资产 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元，同比增长10.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.36亿元，同比增长11.47%[22] - 2024年总资产为48.53亿元，同比增长6.05%[22] - 公司应收账款本期期末金额为14.85亿元，占总资产比例30.60%，较上期下降1.43%[69] - 公司固定资产本期期末金额为19.04亿元，占总资产比例39.24%，较上期增长19.92%[69] - 受限货币资金合计27,956,500.00元，包括银行承兑汇票保证金27,900,000.00元[72] 负债和借款 - 一年内到期的非流动负债为12,956,771.37元，占总负债的0.27%，同比增长5.45%[70] - 长期借款为9,600,000.00元，占总负债的0.20%，同比减少63.43%[70] - 租赁负债为11,769,112.76元，占总负债的0.24%，同比减少47.04%[70] - 递延收益为79,293,593.73元，占总负债的1.63%，同比减少3.96%[70] 客户和供应商 - 前五名客户销售额为18.60亿元，占年度销售总额73.51%[64] - 前五名供应商采购额为8.44亿元，占年度采购总额26.80%[64] 研发投入 - 公司研发投入总额为6281.72万元，占营业收入比例2.48%[65][66] - 公司研发人员数量为203人，占公司总人数比例7.56%[67] 分红和利润分配 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（含税），合计拟派发现金红利97,524,017.37元人民币（含税）[7] - 2024年半年度和年度分红金额合计占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的39.00%[7] - 公司总股本为250,061,583股[7] - 2024年度总分红金额147,382,333.97万元，占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的39.00%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为267,090,353.81元，现金分红比例达111.80%[167] 管理层和薪酬 - 董事长钱金祥持股29,253,000股，年度税前报酬96万元[128] - 董事兼总经理钱犇持股55,927,000股，年度税前报酬104.85万元[128] - 董事钱金方年度税前报酬64.85万元[128] - 副总经理匡亮持股150,000股，年度税前报酬53.38万元[128] - 三名独立董事（朱晋伟、曹容宁、潘文韬）年度税前报酬均为10万元[128] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为519.85万元[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为519.85万元[134] 公司战略和计划 - 公司计划通过产能战略布局解决产能瓶颈，巩固郑州、宁德生产基地，拓展上海、廊坊、武汉生产基地[102] - 公司计划提升生产工艺技术，顺应汽车零部件轻量化潮流，降低废品率，提高生产效率[103] - 公司已获取上汽英飞凌汽车功率半导体电镀底板产品的定点通知，相关产品正在研发试制中[104] - 公司计划加强模具技术研发，提升模具设计团队实力和模具加工制造能力[105] 风险和挑战 - 公司2024年汽车产销量保持双增长但面临行业下滑风险可能冲击营业收入[110] - 原材料价格波动受国际摩擦及通胀影响可能推高采购成本并影响主营业务毛利率[111] - 公司拥有9家全资子公司规模扩大导致管理复杂度上升需提升人力资源及内部控制能力[113][114] - 欧盟及美国针对中国电动汽车的限制性政策可能对公司下游整车厂商出口造成不利影响[115] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金217.23万元[176] - 公司全资子公司无锡开祥危险废物转运量为82.10吨[176] - 公司全资子公司无锡开祥废气排放中铬酸雾浓度为0.023 mg/m³，硫酸雾浓度为1.320 mg/m³，氯化氢浓度为0.200 mg/m³[176] - 公司全资子公司无锡开祥噪声排放昼间为61.6 dB(A)，夜间为47.3 dB(A)[176] - 公司2024年社会责任总投入为17.59万元，其中资金捐赠7.90万元，物资折款968万元[192] - 公司通过"振华仁医奖"项目惠及50名医学学子，具体捐赠金额未披露[192][193]

目 录 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡 振华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其 ...

市场扩张和并购 - 无锡振华拟发行股份及支付现金购买无锡开祥100%股权并募集配套资金[12][13] - 2022年7月18日交易预案经董事会审议通过[14] - 2022年9月23日交易正式方案经董事会审议通过[14] - 2022年10月17日交易正式方案经股东大会审议通过[14] - 2022年12月21日证监会并购重组委审核通过公司重组事项[14] - 2023年1月21日上市公司收到证监会核准批复[14] 数据变化 - 截至2023年2月15日无锡振华新增注册资本3360万元，变更为2.336亿元[17] - 2023年2月27日发行股份3360万股，总股本增至2.336亿股[18] - 募集配套资金发行对象为5家，获配股份1688.2183万股，金额2.3499998736亿元[19] - 截至2023年5月31日主承销商收到认购资金2.3499998736亿元[20] - 向5名特定投资者发行16,882,183股，募集资金总额234,999,987.36元，净额229,401,490.58元[21] - 本次发行后总股本增加至250,482,183股[22] 业绩总结 - 无锡开祥2024年度扣非归母净利润10,725.19万元，2023 - 2024年累计19,723.94万元，完成承诺数123.41%[26] - 2024年营业总收入253,073.03万元，同比增加9.23%[29] - 2024年利润总额45,350.27万元，同比增长30.80%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,786.48万元，同比增长36.30%[29] - 2024年冲压零部件业务毛利率从8.51%提升至16.69%[32] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润37,055.02万元，同比增长39.32%[30] - 2024年末归属于上市公司股东净资产243,611.25万元，同比增长11.47%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,896.14万元，同比增长10.60%[30] 其他 - 国泰海通证券发布公司2024年度持续督导意见暨总结报告[40] - 报告日期为2025年4月[41] - 独立财务顾问主办人为袁业辰、刘刚[40]