国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 李子园 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司""李子园"）的委托，指派律师出席公司 20 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年1月 | 2025年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 召开的日期时间：2025年1月15日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 至2025年1月15日 采用上海证券交易所 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 51,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 2,636 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,949,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9915%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 人民币 14,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 736 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 ...

浙江李子园食品股份有限公司章程 浙江李子园食品股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 浙江李子园食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟结项的项目为 "年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目"和"浙江李子园食品股份有限公司科创 大楼项目"，本次结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）已全部结项。 截止本公告披露日，节余募集资金合计 6,162.08 元（含利息收入，具体金 额以资金转出当日实际数额为准），约占首次公开发行股票募集资金净额的 8.92%， 公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 10%，根据《上 海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"李子园"或"公司")于2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编 号:2022-067),聘请东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,并承接公司的持续督导工 作。公司于2024年9月5日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公 告编号:2024-072),东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行,公司持续督导保荐机构由东方投行变更为 东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,东方证券对李子园首 次公开发行股票募集资金投资项目结项 ...

朱文秀先生因工作调整，申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务， 同时继续担任董事及董事会战略委员会委员。朱文秀先生辞职不会对公司的日常 经营产生不利影响。 一、部分董事、监事及高级管理人员辞职情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 12 月 30 日收到朱文秀先生、王旭斌女士、苏忠军先生及金洁先生的辞职申请。具体情 况如下： 1、朱文秀先生辞职情况 2、王旭斌女士、苏忠军先生辞职情况 王旭斌女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担 任其他职务；苏忠军先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍 在公司担任其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会对公司董事会及公司的日常经营产生不利影响。 3、金洁先生辞职情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 ...

浙江李子园食品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 浙江李子园食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、 《上市公司股东大会规则》、《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...