独立董事提名 - 公司董事会提名肖作平为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 被提名人资格 - 被提名人具备注册会计师等资格[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 特定持股及亲属、近12月影响独立性人员无独立性[3] - 近36月受处罚或谴责人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人通过资格审查，承诺不符资格将辞职[5][6] - 声明时间为2025年9月16日[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2025年9月17日召开第三届董事会第二十六次会议审议换届议案[2] - 董事候选人需提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举[3] 股权结构 - 李国平直接持股86,385,182股，占总股本22.1442%，间接持有22.8059%[7] - 王旭斌直接持股25,026,456股，占总股本6.4154%，间接持有9.7740%[7] - 朱文秀持股1,863,225股，占总股本0.4776%[8] - 王顺余持股358,313股，占总股本0.0919%[10] 独立董事情况 - 三名独立董事候选人均取得上交所认可培训证明资料[4] - 已报送候选人材料，审核无异议后提交股东会[4] - 肖作平、王根武、张灏2024年7月至今任独立董事，均无持股及关联关系[12][14][15]

董事会提名 - 公司董事会提名张灏为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得任职[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备特定专业资格[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王根武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上工作经验并取得资格证书[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等候选人有不良记录[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月13日14点30分召开[2] - 现场会议地点为浙江金华金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年10月13日9:15 - 15:00[3] 董事会换届 - 第四届董事会非独立董事应选5人[4] - 第四届董事会独立董事应选3人[4] 议案相关 - 议案于2025年9月17日经第三届董事会第二十六次会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日[11] - 登记材料须在2025年10月10日17：00前送达[13] - 登记地点为浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室[14] 投票规则 - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24] - 某投资者持有100股股票，在应选董事5名的议案组有500票表决权，在应选独立董事2名的议案组有200票表决权[25]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日召开，9名董事全出席，5人通讯出席[3] 换届选举 - 李国平、朱文秀等5人被提名为第四届董事会非独立董事获全票通过[4][5] - 肖作平、张灏等3人被提名为第四届董事会独立董事获全票通过[5] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[6]

板块整体表现 - 饮料乳品板块整体下跌1.06%，显著弱于大盘，上证指数下跌0.26%而深证成指上涨0.63% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨而10只个股下跌，欢乐家以4.83%跌幅领跌 [1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出4.05亿元，但游资和散户资金分别净流入3056.82万元和3.75亿元 [2] 个股价格表现 - 皇氏集团上涨1.55%至3.93元，成交29.88万手，成交额1.16亿元 [1] - 欢乐家大幅下跌4.83%至19.51元，成交15.17万手，成交额达3.00亿元 [2] - 东鹏饮料下跌1.80%至289.50元，成交2.81万手，成交额8.16亿元 [2] - 伊利股份微跌0.07%至28.23元，但成交活跃度最高，达59.13万手，成交额16.73亿元 [1] 资金流向分析 - 皇氏集团获主力资金净流入1588.80万元，主力净占比达13.69% [3] - 西部牧业主力资金净流入1117.88万元，主力净占比9.02% [3] - 维维股份主力资金净流入853.07万元，主力净占比7.79% [3] - 新乳业遭主力资金净流出101.52万元，主力净占比-0.86% [3] - 天润乳业获游资资金净流入593.46万元，游资净占比7.58% [3]

项目投资 - 2022年1月子公司云南李子园拟投资2亿在陆良建设项目[3] - 2022年1月通过云南李子园含乳饮料（二期）项目投资议案[3] 项目终止 - 2025年8月通过终止云南李子园含乳饮料（二期）项目议案[4] - 2025年9月云南李子园与陆良县解除项目协议[7] 影响说明 - 项目终止符合战略，未实施对财务业绩无重大影响[8]