投资者关系管理 - 目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[6] 沟通与职责 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式包括公告、股东会、网站等[6][7] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[12] 人员与制度 - 事务第一负责人为董事长，由董事会秘书组织协调[10] - 员工需具备对公司全面了解等素质[11] - 应建立内部协调机制和信息采集制度[13] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 闲置募集资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且不得质押[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 资金使用与审批 - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专项账户集中管理[7] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 公司使用募集资金应按发行申请文件中承诺的计划使用[11] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用由董事会决议，经保荐机构发表意见并提交股东会审议[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上需股东会审议，低于500万或低于净额5%可免程序[18] 募资用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目等视为募资用途变更，需董事会审议并公告，履行股东会程序[20] - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅变更地点，由董事会决议，无需股东会程序[21] - 变更后的募投项目应投资主营业务，公司需进行可行性分析[22] 审议与公告 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[22] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[23] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[25] - 保荐人或独立财务顾问每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查[25] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[27]

浙江李子园食品股份有限公司 防止大股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用浙江李子园食品股份 有限公司(以下简称"公司")资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求以及《 浙江李子园食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 形成 ...

浙江李子园食品股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份 实施细则》和《公司章程》，制定本管理制度。 高级管理人员：公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司认定的其他人员 中国结算上海分公司：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》：《中华人民共和国公司法》 《证券法》：《中华人民共和国证券法》 证监会：中国证券监督管理委员会 上证所：上海证券交易所 公司：浙江李子园食品股份有限公司 《公司章程》：《浙江李子园食品股份有限公司章程》 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下所有公司股份及 其变动的管理。 第三条 名词解释 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 ...

浙江李子园食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效 率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《浙江李子园食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指委托理财，委托贷款，对子公司、合 营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资等法律、法规规定的对外投资方式。 第三条 对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略、公司产业布局和结构调整方向，有利于拓展主营业务，提高企业核心竞争力， 有利于公司可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。 第二章 对外投资决策机构及权限划分 第四条 公司对外投资（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一 的，由公司董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （ ...

财务表现 - 报告期实现营业收入6.21亿元 同比下降8.53% [1] - 归属上市公司股东的净利润9612.24万元 同比增长1.05% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8732.09万元 同比下降2.32% [1] - 基本每股收益0.25元 [1]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 室 重要内容提示： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均9票同意[4][5][6][7][8][9][10][11][12][30][31][33][34][35][36][37][38] 待审议事项 - 使用闲置自有资金、部分闲置募集资金进行现金管理等部分议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][30][31][33][34][37][38] 公司决策 - 审议通过修订多项制度、制定新制度、终止子公司项目、召开临时股东大会等议案[30][31][32][34][35][36][37][38]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税） 根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为 389,505,084.38 元， 上述数据未经审计。经董事会决议，公司 2025 年半年 ...