| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股东解散暨控股股东及一致行动人权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于公司控股股东的一致行动人非交易过户事宜所致，不 触及要约收购。 本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人持有公司股份数量为 238,506,398 股，合计减少 3,134,040 股，所占公司总股本比例由 61.26%减少至 60.47%（因公司可转债处于转股期，股本总数持续变化，如无特别说明，本公告 中的持股比例根据公司 2024 年 3 月 31 日总股本 394,432,143 股计算得出）。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，但公司控股 股东及一致行动人范围和权益发生相应变动。本次权益变动尚需在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理过户登记的相关手 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 34,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,743 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,966,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9943%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人 民币 2, ...

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 13,762,962 股，占公司目前总股本的比例为 3.49%（因公司"李子转债"处于转股期，总股本持续变化，截至 2024 年 3 月底， 公司总股本增加至 394,432,143 股），回购成交的最高价为 16.02 元/股，最低价为 13.62 元/股，累计已支付的总金额为人民币 209,383,478.77 元（不含印花税、佣 金等交易费用）。上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案 的要求。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事 ...

业绩总结 - 公司下调了2023-2025年的EPS预测，参考可比公司给出2024年21.6X PE，目标价下调至15.55元[1] - 公司2025年预计营业总收入将达到2,005百万美元，较2021年增长36%[3] - 预计2025年净利润将达到337百万美元，较2021年增长28%[3] 未来展望 - 公司2024年早餐/小餐饮新渠道有望逐步被突破，提供业绩增量，全国化布局加速，产品健康升级，超额收益可期[1] - 公司展望中长期发展，全国化布局加速，产品健康升级，预计2024年营业收入将达到1700亿元，净利润将达到282亿元[2] - 公司展望中长期计划加速全国化布局和产品健康升级，预期将带来超额收益[6] 新产品和新技术研发 - 公司2024年推出渠道变革和员工持股计划，以提升管理效率和激发内部潜力[4][5] 市场扩张和并购 - 公司渠道扩张发力，早餐/小餐饮表现强劲，员工持股计划推出，管理效率改善[2]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 关系说明：李国平、王旭斌系夫妻关系，水滴泉投资为公司控股股东，为实际控制人李国平、 王旭斌控制之企业，誉诚瑞投资由王旭斌担任其执行事务合伙人。 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司关于 债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子 园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发 行 600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 60,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公 司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司部分董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称 "公司） 董事、总经理朱文秀先生持有公司股份 2,484,300 股，占公司总股本的 0.6298%； 董事、副总经理苏忠军先生持有公司股份 1,987,440 股，占公司总股本的 0.5039%； 董事、副总经理王顺余先生持有公司股份 477,750 股，占公司总股本的 0.1211%； 副总经理方建华先生持有公司股份 1,872,780 股，占公司总股本的 0.4748%；董 秘程伟忠先生持有公司股份 1,605,240 股，占公司总股本的 0.4070%；财务总监 孙旭芬女士持有公司股份 764,400 股，占公司总 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事长、实际控制人增持公司股份计划实施完 毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事长、实际控制人李国平先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内 （即 2023 年 8 月 25 日到 2024 年 2 月 24 日），通过集中竞价交易方式增持公司 股份，增持规模不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 《浙江李子园食品股份有限公司关于董事长、实际控制人计划增持公司股份的公 告》（公告编号：2023-067 号）。 增持计划实施情况：2023 年 8 月 25 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 董事长、实际控制人增持股份 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 董事长、实际控制人增持股份之 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公 司""李子园"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 李子园 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司""李子园"）的委托，指派律师出席公司 20 ...