审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 续聘审议情况 - 2024年8月28日，多会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年9月13日，股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计意见情况 - 中汇认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 中汇认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 中汇出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会会议 - 2025年4月9日，审计委员会听取年审会计师审计情况汇报[5] - 2025年4月28日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 不同发展阶段及资金安排下有不同最低现金分红比例[4] - 重大资金支出安排有明确界定[5] 分配方案通过条件 - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 股票股利分配方案需经股东大会股东所持表决权股份三分之二以上通过[6] 盈利分红要求 - 公司当年盈利且满足条件时，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[7]

业务与产品 - 公司聚焦半导体硅片、功率器件芯片、化合物半导体射频芯片三大核心业务[14] - 主要产品包括6 - 12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等三大类[16] - 立昂微光伏肖特基二极管产品市场占有率达40%[83] 研发与技术 - 开发用于14nm及以下线宽工艺的集成电路硅片[14] - 开展多项硅片研发项目，打破国外技术垄断[79] - 12英寸完美单晶工艺开发完美单晶比例达90%以上，项目周期约2年[80] - 8/12英寸重掺Ph超低阻单晶硅工艺开发，重掺Ph超低阻单晶电阻率≤1.1毫欧占比80%以上，项目周期约2年[80] - 12英寸IGBT低氧MCZ单晶工艺开发，氧含量低于5ppma，项目周期约2年[80] - 基于6英寸Fab搭建0.35um线宽技术平台，降低功率器件制造成本[84] 市场与客户 - 1200v光伏逆变二极管和750v汽车客户高功率二极管已进入正式送样阶段，下游客户验证中[86][88][89] - 射频芯片验证进度基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货[91] 生产与基地 - 公司拥有杭州、宁波、衢州、嘉兴、海宁五大经营基地[16] - 海宁年产36万片的产线项目中，实现80%以上设备国产化、100%原材料国产化[96] 企业荣誉 - 立昂微本部、浙江金瑞泓获评国家“专精特新”小巨人企业[26] - 立昂微获评2024杭州市数字经济百强企业[26] - 立昂微获评ESG公益示范企业[26] - 立昂微获评碳中和承诺示范单位[26] - 立昂微本部获评浙江省集成电路材料研究开发中心[26] - 立昂微等获评浙江省2024年企业环境信用评价A级[26] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、ESG五个专门委员会[29] - 2024年公司制定《杭州立昂微电子股份有限公司舆情管理制度》和《杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度》[33] - 公司制定《内部审计管理制度》《关联交易制度》等内部控制制度保障运营[37] 风险管理 - 市场风险应对措施包括加强市场调研、加大研发投入、优化销售渠道[39] - 信用风险应对措施包括完善客户信用管理制度、建立应收账款跟踪机制[39] - 操作风险应对措施包括优化内部业务流程、建立健全信息系统安全保障体系[40] - 环境风险应对措施包括加大环保投入、关注环保政策变化[40] - 社会风险应对措施包括加强员工关怀、建立舆情监测与应对机制[40] - 合规风险应对措施包括建立内部审计制度、加强合规培训[40] 可持续发展 - 2024年制定《杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》[53] - 共识别出21个实质性议题[57] - 公司以董事会及董事会ESG委员会为可持续发展管理最高领导机构[52] 人才战略 - 公司立足自身发展需求，坚持“引进”与“培育”并举的人才战略[61] 供应商管理 - 2024年新引入供应商125家[177] - 2024年原辅材料中化学品国产化率约为80%[181] - 金属类原材料100%采用国产供应商产品[181] - 气体类及耗材类产品国产化率约为90%[181] 环境管理 - 立昂微、立昂东芯、金瑞泓等所有主体均已获得ISO 14001环境管理体系认证[189] - 公司每月对废水进行检测，每季度开展噪声检测，每半年对有组织废气实施检测，每年对无组织废气、土壤及地下水进行检测[192] - 2024年公司参照TCFD建议，从治理、战略、风险管理、指标和目标四个方面开展气候风险管理工作[196]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额344,207.61万元，占最近一期经审计净资产46.91%[3][23] - 2025年拟为控股子公司新增担保额度不超363,100.00万元，含前期到期续签202,600.00万元[4] - 各子公司本次新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] 子公司业绩 - 2024年浙江金瑞泓营收176,237.69万元，净利润9,156.54万元[6] - 2024年衢州金瑞泓营收147,628.37万元，净利润13,692.13万元[8] - 2024年金瑞泓昂扬营收122.92万元，净利润 -9.87万元[9] - 2024年嘉兴金瑞泓资产总额291,089.68万元，营收11,887.13万元，净利润-20,042.10万元[10] - 2024年立昂东芯资产总额234,211.24万元，营收30,770.92万元，净利润-2,628.90万元[12][13] - 2024年立昂半导体资产总额56,311.81万元，营收27,584.79万元，净利润-4.06万元[14] - 2024年金瑞泓半导体资产总额42,256.77万元，营收28.93万元，净利润-329.08万元[15][16] - 2025年1 - 3月金瑞泓昂芯资产总额7,057.58万元，营收0.00万元，净利润-0.53万元[17][18] 其他要点 - 2025年4月28日公司审议通过为控股子公司担保议案并提交股东大会审议[22] - 公司不存在逾期担保情况[23] - 本次为子公司担保用于生产经营和项目建设，风险可控[20] - 各被担保子公司经营范围涵盖半导体相关业务[10][11][14][15][17]

关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4444号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4443号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的立昂微公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规 则》等有关规定，审计委员会现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，于2024年8月2日按照法律、法规的规定顺利完成 了换届选举工作，2024年内的董事会审计委员会工作由第四届与第五届审计委员会委员分别完 成。第四届董事会审计委员会成员为：王鸿祥先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生；第 五届董事会审计委员会成员为：吴仲时先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生。审计委员 会3名成员均为独立董事，召集人均由具有专业会计资格的独立董事担任。符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 | 次会议，具体如下： | | --- | | 召开日期 | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月15 | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年第一 | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-022 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"立昂微"）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容公告如下： 一、聚焦主营业务，提升公司竞争力 公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定 长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、 扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局 B CD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品，不断丰富产品矩阵， 持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024 年实 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在杭州公司五楼行政会议室（二）召开[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议12项议案[8][9] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月12日[17] - 登记时间2025年5月16日9:00 - 16:00，地点公司证券法务部[21][22] 其他议案 - 2025年度为控股子公司提供担保议案[10] - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案[11] - 未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划议案[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[4][5][6] - 2024年度不进行利润分配[5]