业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计20,013.39万元，致合并利润总额减少同额[1][4] - 2023年信用减值损失为612.67万元，2022年为 - 22.74万元[1] - 2023年资产减值损失为19,400.72万元，2022年为14,049.59万元[1] 其他新策略 - 本次计提资产减值符合规定，能公允反映资产状况[5] - 监事会同意本次计提资产减值准备[6]

2024 年第一次会议决议 立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在本公司会议室举行，应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董事共同推 举王鸿祥先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，一致通过一下议案： 立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对 2024 年日常关 联交易的预计较为客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不 会对公司独立运行产生影响。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联 董事届时应回避表决。 王 鸿 祥 张 旭 明 7 71 李 东 H 2024 年 4 月 12 日 表决情况：同意 3 ...

人事变动 - 2023年4月21日补选王鸿祥为独立董事[8] - 2023年4月21日聘任田达晰、凤坤为副总经理[8] 公司决策 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事张旭明均出席[3] - 曾计划变更半导体硅片专用生产设备折旧年限，后维持10年不变[8] - 继续聘任中汇会计师事务所担任审计机构[7] - 2023年4月21日审议通过2022年度利润分配预案[9] 关联交易 - 独立董事认为2022及2023年度日常关联交易定价公允、程序合规[6] - 独立董事认为对金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资关联交易合规[5] - 独立董事认为对立昂东芯增资关联交易符合战略且无损害股东利益[7] 合规情况 - 2023年度未发现对外担保违规及资金占用情况[9] - 2023年度募集资金管理及使用合规[9] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺履行情况[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事认真履职并提供建议[11] - 2024年独立董事将继续关注运营并提建议[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按资产、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[15] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 内控有自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷无实质影响[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为67,906.44万元，同比增长7.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,315.14万元，同比下降283.38%[4] - 营业总收入达到67.91亿人民币，同比增长7.41%[18] - 营业总成本为76.33亿人民币，同比增长30.85%[18] - 营业利润为-12.89亿人民币，与去年同期相比下降116.68%[18] - 净利润为-9.37亿人民币，与去年同期相比下降611.18%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为36,196.42万元，同比增长273.23%[4] - 经营活动现金流入小计为90.64亿人民币，同比增长28.78%[21] - 经营活动现金流出小计为54.44亿人民币，同比增长-10.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为36.20亿人民币，同比增长272.68%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.60亿人民币[21] 资产负债情况 - 公司短期借款增加导致其他流动资产增加，应付职工薪酬减少[7] - 公司第一季度报告显示，流动资产合计为5,725,675,818.75元，非流动资产合计为12,875,344,119.19元，总资产达到18,601,019,937.94元[15] - 公司第一季度报告显示，流动负债合计为2,690,116,149.65元，非流动负债合计为4,765,626,296.17元，总负债为7,455,742,445.82元[16] - 2024年第一季度，公司负债合计为920.57亿人民币，同比增长5.48%[17] 销售及股东情况 - 营业收入增加7.41%，主要因半导体市场行情回暖，销售订单增加[7] - 销售费用增加60.15%，主要因销售样品费用增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降，主要因销售单价仍处于低位[8] - 公司普通股股东总数为78,016股，前十名股东持股情况显示王敏文持股最多[9] - 公司第一季度报告显示，硅片销量同比增长45.47%，达到311.18万片，其中12英寸硅片销量同比增长71.62%[13] - 公司第一季度报告显示，净利润为-6,315.14万元，同比减少9,758.84万元，主要原因是综合毛利率下降19.79个百分点[13] 现金流入流出情况 - 投资活动现金流入小计为370,923,978.76和64,949,470.44[22] - 长期资产支付的现金为632,080,652.17和556,553,108.06[22] - 筹资活动现金流入小计为321,979,052.58和205,000,000.00[22]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-047 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（杭州经济技术开 发区 20 号大街 199 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

业绩总结 - 2023年向杭州道铭销售商品实际发生37269.26万元，未达预计[9] - 2023年汽车租赁实际发生5.67万元[9] - 2023年接受哲辉环境工程建设实际发生17288.75万元[9] - 2023年向乾晶半导体销售水电实际发生96.09万元[9] - 2023年厂房租赁实际发生398.17万元[9] - 2023年杭州道铭营业收入80578.47万元，净利润5301.85万元[15] - 2023年乾晶半导体营业收入464万元，净利润 - 1713万元[16] 未来展望 - 2024年预计向杭州道铭销售商品43000万元，占比38.98%[10] - 2024年预计汽车租赁不超6万元，占比3.33%[10] - 2024年预计接受哲辉环境工程建设不超15000万元，占比100%[10] - 2024年预计向乾晶半导体销售水电不超120万元，占比1.60%[10] 关联方情况 - 截至2023年底，杭州道铭总资产93887.61万元，负债57192.76万元，净资产36694.85万元[15] - 截至2023年底，乾晶半导体总资产10129万元，负债1885万元，所有者权益8244万元[16] - 乾晶半导体注册资本1.6亿元[16] 关联交易意义 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[17] - 哲辉环境服务利于控制厂房建设成本及进度[18] - 与杭州道铭交易可拓展终端客户群体[18] - 租赁厂房给乾晶半导体可产生经济效益[18] - 关联交易对公司经营发展有积极影响[18][19]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事出席1次股东大会[3] 生产与审计 - 2023年11月29日独立董事参观衢州硅片生产基地[4] - 聘任中汇会计师事务所完成2023年年度审计工作[7] 合规情况 - 2023年度关联交易符合规定，无损害公司及股东利益情形[5] - 2023年未发现对外担保违规及资金占用情况[7] - 2023年度募集资金管理及使用符合规定[8] - 2023年公司及股东无违反承诺履行情况[8] 其他事项 - 曾计划变更半导体硅片专用生产设备折旧年限，后维持10年不变[7] - 2023年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[7]

提问时间 - 投资者可在2024年4月25日至5月6日16:00前提问[3] 业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月7日下午15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 会议方式为上证路演中心视频和网络互动[4] 参会人员 - 董事长王敏文、董秘兼财务总监吴能云、独立董事王鸿祥参加[8] 参与方式 - 投资者可在2024年5月7日下午15:00 - 16:30在线参与[8] 联系信息 - 联系人是公司证券法务部[9] - 联系电话为0571 - 86597238[9] - 联系邮箱为lionking@li - on.com[9] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9]

内部控制审计报告 杭州立昂微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn B 中汇会审[2024]3831号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立昂 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...