股东大会召开情况 - 会议于2025年8月13日在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书夏成亮出席 高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 共审议10项议案 全部获得通过 [4][5][6] - 特别决议议案包括《取消监事会并修订〈公司章程〉》《修订〈股东会议事规则〉》《修订〈董事会议事规则〉》 均获三分之二以上表决权通过 [6] - 其他修订议案涉及独立董事制度、募集资金管理、关联交易、对外担保、委托理财等公司治理关键领域 [5][6] 律师见证 - 福建天衡联合律师事务所对会议程序及结果出具法律意见 确认符合《公司法》《证券法》等法规要求 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月24日通过《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，公告内容涵盖会议时间、地点、审议事项及登记方式等法定要素 [4] - 现场会议于2025年8月13日14:45在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开，网络投票通过上证所系统同步进行，实际召开与公告完全一致 [5] - 会议由董事长李江淮主持，逐项审议公告所列议案，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共计110人，代表股份350,141,247股，占公司总股本的69.7474% [6] - 网络投票股东身份由上证所信息公司验证，现场出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [6] - 召集人及参会人员资格均符合《证券法》《公司法》等法律法规要求 [6] 议案表决结果 - 议案一获同意股350,031,347股（占比99.9686%），反对101,600股，弃权8,300股 [6] - 议案二至七同意股数均约3.45亿股（占比98.62%左右），反对股数约481万股，弃权股数约1万股 [7] - 议案八获同意股350,035,747股（占比99.9698%），反对96,200股，弃权9,300股 [7] - 议案九至十同意股数约3.45亿股（占比98.622%），反对股数约481万股，弃权股数约0.98万股 [8][9] - 表决采用现场与网络投票结合方式，结果由上证所信息公司合并统计，程序合法有效 [6][7]

公司治理结构变更 - 立达信于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] 会议时间及性质 - 临时股东大会于2025年8月13日晚间召开 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年8月13日在厦门公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人110人，持表决权股份350,141,247股，占比69.7474%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，A股同意票350,031,347，比例99.9686%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，A股同意票345,314,021，比例98.6213%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意票345,312,521，比例98.6209%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，A股同意票345,316,921，比例98.6221%[4] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，A股同意票345,317,521，比例98.6223%[5] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，A股同意票350,035,747，比例99.9698%[5] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，A股同意票345,317,921，比例98.6224%[10]

股东大会信息 - 2025年7月24日刊登2025年第一次临时股东大会通知[11] - 现场会议于2025年8月13日14点45分在厦门召开[11] - 出席股东（含代理人）110人，代表股份350,141,247股，占公司股份总数69.7474%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》350,031,347股同意，占比99.9686%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》345,314,021股同意，占比98.6213%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》345,312,521股同意，占比98.6209%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》345,316,921股同意，占比98.6221%[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》345,316,921股同意，占比98.6221%[15] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》345,317,521股同意，占比98.6223%[15] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》350,035,747股同意，占比99.9698%[16]

市场表现 - 上证综指3660.38点，收于五日均线之上，涨跌幅0.35% [1] - A股总成交额8585.14亿元 [1] - 237只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 毓恬冠佳乖离率10.53%，今日涨跌幅13.54%，换手率34.50% [2] - 每日互动乖离率8.80%，今日涨跌幅11.81%，换手率13.77% [2] - 大洋生物乖离率8.02%，今日涨跌幅10.00%，换手率10.13% [2] - 烽火电子乖离率7.29%，今日涨跌幅9.97%，换手率7.48% [2] - 神州泰岳乖离率5.63%，今日涨跌幅7.41%，换手率8.25% [2] - 莱茵生物乖离率5.26%，今日涨跌幅6.70%，换手率19.97% [2] - 协创数据乖离率5.18%，今日涨跌幅7.44%，换手率4.36% [2] - 国航远洋乖离率5.01%，今日涨跌幅7.17%，换手率9.41% [2] - *ST云创乖离率4.97%，今日涨跌幅9.65%，换手率8.82% [2] - 宸展光电乖离率4.56%，今日涨跌幅5.62%，换手率5.85% [2] - 金一文化乖离率3.97%，今日涨跌幅5.36%，换手率7.13% [2] - 腾亚精工乖离率3.96%，今日涨跌幅5.05%，换手率7.35% [2] - 松井股份乖离率3.73%，今日涨跌幅6.42%，换手率2.33% [2] - 江龙船艇乖离率3.73%，今日涨跌幅5.91%，换手率20.05% [2] - 盛科通信乖离率3.57%，今日涨跌幅5.12%，换手率1.36% [2] - 大丰实业乖离率3.23%，今日涨跌幅4.59%，换手率6.32% [2] - 利源股份乖离率3.21%，今日涨跌幅3.92%，换手率4.41% [2] - 美埃科技乖离率2.93%，今日涨跌幅6.12%，换手率3.79% [3] - 奇正藏药乖离率2.93%，今日涨跌幅3.49%，换手率2.62% [3] - 科润智控乖离率2.92%，今日涨跌幅4.31%，换手率6.91% [3]

专题：2024年度A股董秘数据报告 行业整体薪酬情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 照明设备行业董秘平均年薪74.75万元，同比上升41.76%，中位数70.81万元 [9] - 行业内董秘最高与最低薪酬差距达152.6万元，年收入超百万的董秘有2位 [9] 照明设备行业董秘结构特征 人口统计学 - 平均年龄43.13岁，30-40岁占比最高（40.0%），40-50岁占33.3%，50岁以上占26.7% [1] - 性别比例：男性66.7%（平均44岁），女性33.3%（平均41.4岁） [1] - 年龄跨度：最年长董秘54岁（格利尔周雪梅），最年轻31岁（联域股份李群艳） [1] 任职特征 - 任期分布：3-5年占比40.0%，5-10年33.3%，1-3年20.0%，10年以上6.7% [3] - 任职最长记录：格利尔周雪梅任职超11年（2014年起） [3] - 年度变动情况：发生1起变动事件（联域股份甘周聪离任，李群艳接任） [3] 学历构成 - 学历分布：本科50%，硕士35.7%，专科14.3%（样本剔除未披露的小崧股份） [5] - 高学历代表：民爆光电黄金元、立达信夏成亮最高学历为专科 [5] 工作表现与薪酬分析 工作强度 - 调研接待量：10次以内占46.7%，100-500次占26.7%，10-50次和50-100次各占13.3% [7] - 接待量突出案例：民爆光电黄金元全年378次（日均1-2次），得邦照明陈仕勇全年0次 [7] 薪酬差异 - 学历薪酬对比：硕士平均85.46万元，专科75.98万元（样本量仅2人），本科73.13万元 [9] - 年度薪酬变动：7位董秘涨薪，4位降薪，1位持平；海洋王陈艳涨幅796.40%领跑 [9] - 极端案例：格利尔周雪梅薪酬降幅最大（42.23%至29.37万元） [9][10] 典型案例 - 薪酬榜首：海洋王陈艳181.97万元（持有144万股），较上年20.30万元大幅上涨 [10] - 薪酬次席：欧普照明胡兴136.00万元，与榜首差距45.97万元 [10] - 违规记录：海洋王陈艳因公司治理问题被证监会出具警示函 [10]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 照明设备行业CFO平均年薪104.48万元，较上年增长27.95%，中位数75.00万元，同比上升19.31% [5] - 36.36%的照明设备行业CFO年薪突破百万元，最高与最低薪酬差额达251.89万元 [5] 薪酬结构差异 - 女性CFO平均薪酬145.84万元，显著高于男性CFO的80.84万元，差额65万元 [5] - 硕士学历CFO平均年薪111.52万元居首，大专学历101.67万元次之，本科学历99.97万元垫底 [5] - 欧普照明CFO张雪娟以276.19万元薪酬位列行业第一，超第二名佛山照明汤琼兰8.95% [7] 人员结构与变动 - 照明设备行业CFO平均年龄45.73岁，54.5%集中于40-50岁区间，30-40岁仅占18.2% [1] - 男性CFO占比63.6%平均年龄45.29岁，女性占比36.4%平均年龄46.50岁 [1] - 任职期限分布均匀：10年以上、1-3年、3-5年各占27.3%，5-10年占18.2% [3] 个体薪酬变动 - 海洋王朱立裕薪酬涨幅171.71%至105.45万元，阳光照明陈圣华涨幅95.69%至68.53万元 [5] - 格利尔周雪梅降薪42.23%至29.37万元，恒太照明管园园薪酬24.30万元为行业最低 [5][8] - 得邦照明朱国星任职超12年，为任职时间最长的CFO [3] 公司财务表现对比 - 欧普照明总营收70.96亿元同比降9.0%，归母净利润9.03亿元同比降2.3% [9] - 佛山照明总营收90.48亿元基本持平，归母净利润4.46亿元同比增53.7% [9] - 恒太照明总营收7.18亿元同比增26.8%，股价涨幅12.6%表现最佳 [9]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.18%，领先个股为格利尔（涨幅4.48%）[1] - 板块表现弱于大盘，上证指数上涨0.45%，深证成指上涨0.64%[1] - 板块内个股涨跌互现，10只个股上涨，5只个股下跌[1][2] 个股价格表现 - 格利尔表现最佳，收盘价18.44元，涨幅4.48%，成交额7367.30万元[1] - *ST星光涨幅2.07%，收盘价1.97元，成交量60.97万手[1] - 海洋王涨幅1.93%，收盘价7.94元，成交额1.81亿元[1] - 三雄极光跌幅最大，下跌1.57%，收盘价12.53元[2] - 阳光照明收盘价3.40元，当日无涨跌[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出78.39万元，游资资金净流出1352.47万元，散户资金净流入1430.86万元[2] - *ST星光主力净流入1271.68万元，占比10.59%，为板块最高[3] - 小崧股份主力净流入902.31万元，占比10.37%[3] - 立达信主力净流出575.72万元，占比22.13%，为板块最高[3] - 欧普照明游资净流入346.54万元，占比13.18%[3] 交易活跃度 - *ST星光成交量最高，达60.97万手，成交额1.20亿元[1] - 海洋王成交额最高，达1.81亿元[1] - 佛山照明成交额9711.53万元，成交量14.93万手[1] - 联域股份成交量最低，仅9354.52手[1] - 民爆光电成交额5423.30万元，成交量1.28万手[1]

市场整体表现 - 上证综指报3568.96点，涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 技术指标异动个股 - 42只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 四方精创5日均线较10日均线距离最大达-1.65% [1] - 中油资本5日均线较10日均线距离为-1.06% [1] - 朗新集团5日均线较10日均线距离为-0.89% [1] 个股详细数据 - 四方精创（300468）最新价37.32元，较10日均线乖离率-8.49%，换手率5.43% [1] - 中油资本（000617）最新价8.45元，较10日均线乖离率-6.36%，换手率1.65% [1] - 朗新集团（300682）最新价19.49元，较10日均线乖离率-5.32%，换手率1.91% [1] - 中国人保（601319）5日均线较10日均线距离-0.85%，最新价8.17元 [1] - 豪森智能（688529）5日均线较10日均线距离-0.68%，今日涨幅1.31% [1] - 皇台酒业（000995）最新价14.27元，较10日均线乖离率-4.11% [1] - 中科金财（002657）较10日均线乖离率-5.24%，换手率5.50% [2] - 国际复材（301526）最新价4.77元，较10日均线乖离率-2.05% [2]