立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-048 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事认真审议了公司 2023 年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书 面确认意见： 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票 ...

法律意见书 福建瀛坤律师事务所 UIIAN YINGKUN 品 3 6 用 用 用 用 用 系 的 关于"立达信物联科技股份有限公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就"的 法 律 富 風 ने 日期:二〇二三年十月二十三日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 IIAN YINGKUN 建 漏 坤 律 師 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字第出 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-047 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事认真审议了公司 2023 年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书 面确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内 部 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-049 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限 售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的 ...

证券简称：立达信 证券代码：605365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限 | | | 售条件成就说明 | 9 | | （二）公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期 | | | 及解除限售期的行权及解除限售安排 | 10 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 立达信、本公司、公司、上市公司 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 2022 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格 ...

立达信物联科技股份有限公司关联交易管理办法 立达信物联科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体与 公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则； （五） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外， ...

立达信物联科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 立达信物联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2023 年 10 月 26 日 立达信 2023 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项 | | | 目的议案 7 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | | 议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案 14 | 2 / 14 立达信 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、 公司董事会 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信 物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事 会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细 则。 1 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...