公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解 除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，因首次授予部分有 7 名激励对 象因个人原因离职，1 名激励对象 2022 年度绩效考核结果为"C"，同意对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中共计 13.25 万份股票期权予以注销。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-049）。 二、本次股票期权注销完成情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-055 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com E 天衡联合律师事务所 法律意见书 | P | . ▶ | | --- | --- | | 1 | 1 | 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 209 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、黄彬律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的专项律师，见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-054 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,100,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为1,995,027,883.93元，较去年同期减少6.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为148,673,966.04元，较去年同期减少21.38%[4] - 基本每股收益为0.295元，较去年同期减少21.96%[4] 资产状况 - 总资产为5,964,779,378.84元，较去年同期增长4.57%[5] - 公司流动资产合计为3,821,526,035.46元，较上年同期下降[11] - 公司非流动资产合计为2,143,253,343.38元，较上年同期增长[12] - 公司负债合计为2,541,534,203.58元，较上年同期增加[13] 股东情况 - 前10名股东中，持股比例最高的为李江淮，持股数量为121,500,000股，持股比例为24.11%[8] - 控股股东为李江淮、米莉夫妇，股东李永川、李潇帆、李潇宇、李春华为其一致行动人[8] 财务表现 - 公司营业总收入为5,062,045,222.35元，较上年同期下降[14] - 公司营业总成本为4,733,244,860.27元，较上年同期下降[14] - 公司销售费用为415,179,231.75元，较上年同期增加[14] - 公司管理费用为441,325,981.14元，较上年同期增加[14] - 公司研发费用为344,904,573.40元，较上年同期增加[14] - 公司净利润为257,171,503.11元，较上年同期下降[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,282,928,986.46元，同比6,620,849,315.24元下降[17] - 经营活动现金流出小计为4,680,449,008.67元，同比5,914,930,961.11元下降[17] - 投资活动现金流入小计为6,749,829,900.35元，同比7,717,241,167.59元下降[17] - 投资活动现金流出小计为6,970,007,729.51元，同比8,182,443,073.68元下降[17] - 筹资活动现金流入小计为413,007,600.00元，同比841,869,855.00元下降[17] - 筹资活动现金流出小计为682,420,308.75元，同比827,776,585.46元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为144,116,554.22元，同比344,905,915.52元下降[18] - 期末现金及现金等价物余额为784,912,107.22元，同比929,944,821.05元下降[18]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-052 立达信物联科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 23 日分别召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行 权条件及解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予股票期权的第一个行权期采用自主行权模 式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：109.95 万份 3、行权人数：172 人 4、行权价格：16.0 ...

UJIAN YINGKUN 建瀛坤律師事務所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 法 the 高 風 书 法律意见书 1745-6 [2023] 瀛坤非字第四代 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权激励 计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相关事宜 担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《福建瀛坤律师事务所关于 立达信物联科技股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划的法律意 见书》(以下简称"原法律意见书")。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理 办法》")等法律法规和规范性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-050 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届第八次董事会和第二届第八次监事会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成 就的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 7 人因 个人原因已离职，已不符合公司本次股权激励计划中有关激励对象的规定不再具 备激励对象资格；1 名激励对象 2022 年度绩效考核结果为"C"，个人层面解除 限售比例为 50%。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-053 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）修改《公司章程》、办理公司注册资本 的变更登记。 公司本次激励计划首次授予对象中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格；1 名激励对象由于个人考核 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-051 立达信物联科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期及解除限售期 行权条件及解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 172 人，本次符合限制性股票 解除限售条件的激励对象为 178 人，本次涉及符合行权或解除限售资格的激励对 象合计 179 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 首次授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现对有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》等有关规定，我们作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议 审议的有关事项发表如下独立意见： 一、 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见 公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规以及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议 程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本 次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项。 二、 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行 权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的独立意见 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及 解除限售期的行权及解除 ...