一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-062 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 12 月 30 日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 10 | 立达信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀 ...

章程修订 - 2024年12月13日公司审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] - “战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”[1] 章程生效 - 修订后《公司章程》在2024年第三次临时股东大会通过后生效[2] - 通过后向工商登记机关办理备案登记等手续[2]

业务计划 - 公司拟开展不超8亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期2025年1月1日至12月31日，资金可滚动使用[2][3][5][9] - 资金来源为自有资金[6] 决策与管理 - 董事会授权总经理在额度及期限内决策、签署文件，财务中心负责实施和管理[8] - 2024年12月13日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][9] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[11] - 制订制度，禁止投机，仅与有资质机构交易，加强研究分析控制风险[12]

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-068 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-063 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 ...

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计额度6710万元，占最近一期经审计净资产绝对值1.91%[2][3][5] - 2024年日常关联交易预计额度6625万元，1 - 11月实际发生4350.837716万元[4] 具体关联交易 - 2025年销售商品给长泰宏晟光电预计额度10万元，2024年1 - 11月实际发生8.010386万元[5] - 2025年向厦门聚昕航采购商品预计额度500万元，2024年1 - 11月实际发生250.135389万元[5] - 2025年向四川强瑞采购商品、外协加工预计额度3000万元，2024年1 - 11月实际发生1449.611391万元[5] - 2025年向长泰宏晟采购商品、外协加工预计额度2400万元，2024年1 - 11月实际发生2101.022341万元[5] - 2025年赠与厦门市立达信泉水慈善基金会资产预计额度800万元，2024年1 - 11月实际发生542.058209万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，长泰宏晟总资产981.15万元，净资产692.11万元，资产负债率29.36%[7] - 截至2024年9月30日，四川强瑞总资产8319.84万元，净资产3227.94万元，资产负债率61.20%[8] - 2024年9月30日，厦门聚昕航总资产344.12万元，净资产129.74万元，资产负债率62.30%[10] - 2024年9月30日，厦门市立达信泉水慈善基金会总资产640.07万元，净资产636.88万元，资产负债率0.50%[12] 关联交易原则及影响 - 关联交易定价遵循国家定价、市场价格和协商定价原则[13] - 2025年度与关联方日常关联交易基于正常生产经营需要[14] - 关联交易价格公允合理，对公司财务和经营成果无重大影响[14] 关联方情况 - 长泰宏晟成立于2018年12月12日，注册资本800万元[6] - 四川强瑞成立于2014年6月10日，注册资本2000万元[8] - 厦门聚昕航注册资本100万元[10] - 厦门市立达信泉水慈善基金会注册资金500万元[11] - 关联方依法注册成立，生产经营正常，非失信被执行人[12]

委托理财计划 - 2025年拟用不超16亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4][8][11] - 期限为2025年1月1日至12月31日，单笔不超12个月[3][7][8] 资金与风险 - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[5] - 2025年滚动最高额度占净资产45.43%[11] - 制订制度并跟踪控制投资风险[10]

投资决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会批准并披露[7][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等3种情况提交股东大会审议并披露[8] 人员管理 - 对外投资组建合作、合资公司和子公司应派出相应人员参与监督[16] - 派出人员人选由总经理提意见，投资决策机构决定[16] - 派出人员需签责任书，接受考核并提交述职报告[16] 财务管理 - 财务部应对对外投资活动完整记录和核算[19] - 可对子公司定期或专项审计，子公司应每月报财务报表[19] 其他 - 对外投资应履行信息披露义务[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[25]