核心财务表现 - 2024年净利润4.18亿元 较2023年3.14亿元增长33.12% [1] - 基本每股收益0.832元 同比增长33.55% [1] - 营业收入68.07亿元 同比微增1.89% [1] - 净资产收益率11.47% 较上年9.22%提升24.4个百分点 [1] 股东结构稳定性 - 前十大流通股东持股占比89.93% 较上期减少477.18万股 [1] - 香港中央结算有限公司持股557.53万股 本期减持176.25万股 [2] - 李江淮等九大股东持股数量保持不变 合计持股占比89.82% [2] 资产与收益分配 - 每股净资产7.54元 同比增长8.02% [1] - 每股未分配利润4.69元 较上年4.22元增长11.14% [1] - 公司推出分红方案每10股派发现金4.20元(含税) [3]

公司战略与产品发布 - 公司与赵阳工作室联合主办少儿近视防控公益活动并发布年度创新产品立达信F7 Ultra白加黑护眼落地灯 通过科技手段守护儿童视力健康 [1] - 公司以创造健康光环境为使命 将专业医学理论与照明技术结合 为家庭场景提供科学近视防控方案 [1] - 公司自2014年首创教育照明领域以来已改造全国50万间教室光环境 覆盖师生超1亿人 本次公益活动标志护眼好光从校园向家庭场景延伸 [1] - 新品F7 Ultra护眼落地灯基于用户地理位置实时拟合日光曲线 根据环境光自适应调节色温与照度 实现全天无缝护眼 [8] - 产品研发历时18个月 采用天使用户共创模式 融入独家动态光因子技术 阳光光谱拟合度达98% [8] - 公司中国品牌展厅正式揭幕 涵盖家居健康光、一灯一世界和数字教育品牌产品 标志公司从教育护眼照明销量第一向全时段全场景健康光环境方案提供商战略升级 [8] 行业技术与市场认知 - 专家指出当前家长对灯光存在三大认知误区：盲目追求高亮度 忽视色温调节 忽略昼夜节律影响 [3] - 优质光源需同时满足高光谱拟合度 恒照度 动态场景匹配三大标准 夜间使用冷白光会抑制褪黑素分泌并加剧视疲劳 [3] - 眼科专家强调近视防控需从一桌之光扩展到全屋光健康 不同功能区域需要差异化灯光设计 [6] - 行业媒体认为公司凭借动态光因子技术和物联网创新正在重新定义家庭健康照明标准 [6] - 未来护眼灯需兼顾生物节律调节与个性化适配 这成为公司新品的重点突破方向 [6] 产品效果与用户反馈 - 参与内测用户反馈孩子连续使用F7 Ultra产品3个月后视疲劳症状明显减少 学习效率和睡眠效率均有显著提升 [8] - 产品可实现根据地理位置差异化调节 例如同一阅读模式在白天与晚上参数不同 北京与上海参数也存在差异 [8] - 公司将持续联合专业医院和团队探索科学护眼新方向 包括与上海市眼病防治中心及赵阳工作室等机构合作 [9]

公司变更 - 2025年1月16日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记[1] - 变更后公司注册资本为人民币502,012,876.00元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913502003031792555[1] - 成立日期为2015年07月04日[1] - 法定代表人为李江淮[1] - 营业期限从2015年07月04日至长期[1] - 住所为厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月20日[3]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集 中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含 印花税及交易佣金等费用），超 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币502,012,876.00元[6] - 公司股份每股面值1元[14] - 公司股份总数为502,012,876股[16] - 公司为立达信物联科技股份有限公司[136] 股东信息 - 股东李江淮认购股份数为121,500,000股，持股比例27.0000%[15] - 股东李潇帆认购股份数为119,560,950股，持股比例26.5691%[15] - 股东李永川认购股份数为90,918,900股，持股比例20.2042%[15] - 股东李潇宇认购股份数为72,809,550股，持股比例16.1799%[15] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度终结后6个月内召开[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，其中3 - 4名为独立董事[78] - 董事会下设战略与ESG委员会等4个专门委员会，也可按需设立其他委员会[78] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[98] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[98] - 监事会每6个月至少召开1次会议[99] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达股本50%以上可不再提取[105] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 章程经股东大会审议通过之日起生效[135]

会议信息 - 立达信第二届监事会第十四次会议于2025年1月16日召开，3名监事全出席[2] 关联交易 - 同意将福建强瑞科技纳入关联方管理[3] - 增加其2025年度日常关联交易预计额度4000万元[3] 议案表决 - 相关议案3票同意通过，独董和审计委会议也全票通过[3]

回购情况 - 预计回购金额500 - 1000万元，实际5333169元[2] - 实际回购股数348300股，占总股本0.0694%[2] - 回购价格14.69 - 15.90元/股，均价约15.31元/股[4] 股份变动 - 2025年1月9日注销886股还原注册资本[8] - 回购前股份502013762股，拟注销后502012876股[9] - 回购专用账户拟注销后股份347414股，占比0.0692%[9] 其他信息 - 回购方案2024年10月26日披露，实施期12个月[2] - 回购用途为减资和员工持股或激励[2] - 首次回购时间为2024年11月20日[4] - 36个月未用剩余股份将注销[10]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-070 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立达信物联科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,101,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 272 号 法律意见书 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书 ...

公司变更 - 2024年10月25日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记等手续[1] - 变更后注册资本为人民币502,013,762.00元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913502003031792555[1] - 成立日期为2015年4月7日[1] - 法定代表人为李江淮[1] - 营业期限为2015年4月7日至长期[1] - 住所为厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月26日[3]