股份回购 - 公司2024年10月25日通过集中竞价交易方式回购股份方案议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年11月4日前十大股东中，李江淮、李潇帆、李永川分别持股121,500,000股、119,560,950股、90,918,900股，占总股本24.15%、23.76%、18.07%[1] - 2024年11月4日前十大无限售条件股东中，三人分别占比24.20%、23.82%、18.11%[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 2024年11月6日至11月12日16:00前可进行提问预征集[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理李江淮等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可于11月13日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人是董事会秘书夏成亮，有联系电话和邮箱[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司已于2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[2]

股权结构 - 李江淮持股121,500,000股，占总股本24.15%，占无限售股24.20%[1][3] - 李潇帆持股119,560,950股，占总股本23.76%，占无限售股23.82%[1][3] - 李永川持股90,918,900股，占总股本18.07%，占无限售股18.11%[1][3] - 李潇宇持股72,809,550股，占总股本14.47%，占无限售股14.50%[1][3] 公司决策 - 2024年10月25日会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[6]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

回购方案 - 回购价格不超17元/股，不高于董事会通过方案前三十交易日均价150%[3][18] - 回购金额不低于500万、不超1000万[4] - 预计回购294,118 - 588,235股，占总股本0.06% - 0.12%[9] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[4] - 886股用于注销减资，其余用于员工持股或股权激励[4][28] 时间节点 - 2024年10月17日董事会收到回购提议[6] - 10月25日董事会审议通过回购方案[7] 股份情况 - 公司最新总股本503,187,637股，限售股占比0.23%，无限售股占比99.77%[20] - 按回购下限算，限售股占比0.29%，无限售股占比99.71%；按上限算，限售股占比0.35%，无限售股占比99.65%[20] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产650,386.71万元，净资产366,796.83万元，货币资金63,121.84万元，资产负债率43.60%[22] - 按回购上限1000万测算，回购资金占总资产、净资产、货币资金比例分别为0.15%、0.27%、1.58%[22] 其他情况 - 相关股东未来3、6个月无减持计划[3] - 回购方案需股东大会特别决议通过方可实施[4][7] - 若36个月内未实施员工持股或股权激励，股份将依法注销[28] - 回购存在无法实施等不确定性风险[32] - 公司将择机回购并披露信息，保证运营前提下推进方案[32][33] - 若无法实施，将修订方案并履行程序，择机实施或终止[33]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 3 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 委员任期 3 年，连选可连任[4] - 定期会议每年至少召开 1 次，可开临时会议[9] 会议规则 - 3 日前通知全体委员[10] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 关联事项 - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[10] 细则说明 - 自董事会审议通过生效[13] - “以上”含本数，“过”不含本数[13] - 解释权及修改权归董事会[14]

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-047 立达信物联科技股份有限公司 3、公司全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.61亿元，同比减少1.70%；年初至报告期末营业收入49.40亿元，同比减少2.41%[2] - 2024年前三季度营业总收入49.40亿元，2023年同期为50.62亿元[13] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比增加11.13%；扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比减少6.94%[2] - 2024年前三季度净利润2.79亿元，2023年同期为2.51亿元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9554.76万元，同比减少84.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少33.13%，主要因本期毛利额减少及汇率变动引起的汇兑损失增加；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少84.14%，系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.69亿元，2023年同期为48.49亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为3.695亿元，2023年同期为3.557亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为52.80亿元，2023年同期为52.83亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为51.84亿元，2023年同期为46.80亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9554.76万元，2023年同期为6.025亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为87.16亿元，2023年同期为67.50亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为91.72亿元，2023年同期为69.70亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.561亿元，2023年同期为 - 2.202亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.115亿元，2023年同期为4.130亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4491.12万元，2023年同期为 - 2.694亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.258元/股，同比减少12.54%；年初至报告期末0.556元/股，同比增加11.65%[2] - 2024年基本每股收益0.556元/股，2023年为0.498元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.63%，较上年减少0.81个百分点；年初至报告期末7.73%，较上年增加0.30个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产65.04亿元，较上年度末增加8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益36.68亿元，较上年度末增加4.14%[4] - 2024年9月30日货币资金为631,218,420.62元，2023年12月31日为988,178,573.49元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为985,852,687.96元，2023年12月31日为715,034,832.91元[10] - 2024年9月30日应收账款为1,386,458,636.92元，2023年12月31日为1,135,698,929.34元[10] - 2024年9月30日存货为902,910,231.63元，2023年12月31日为784,966,521.44元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为4,486,512,501.37元，2023年12月31日为3,812,989,997.41元[11] - 2024年9月30日固定资产为977,095,501.43元，2023年12月31日为972,325,088.98元[11] - 2024年9月30日短期借款为207,717,284.61元，2023年12月31日为47,537,969.22元[11] - 2024年9月30日资产总计为6,503,867,088.17元，2023年12月31日为6,011,143,692.07元[11] - 2024年流动负债合计24.93亿元，2023年为21.53亿元[12] - 2024年非流动负债合计3.43亿元，2023年为3.36亿元[12] - 2024年负债合计28.36亿元，2023年为24.89亿元[12] - 2024年所有者权益合计36.68亿元，2023年为35.22亿元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益48.88万元，年初至报告期末93.09万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助1225.90万元，年初至报告期末2377.81万元[5] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益1354.39万元，年初至报告期末1072.11万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,211名[9] - 李江淮持股121,500,000股，持股比例24.15%；李潇帆持股119,560,950股，持股比例23.76%；李永川持股90,918,900股，持股比例18.07%；李潇宇持股72,809,550股，持股比例14.47%[9] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年其他综合收益的税后净额为2981.17万元，2023年为 - 1398.40万元[14] - 2024年综合收益总额为3.09亿元，2023年为2.37亿元[15] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本46.96亿元，2023年同期为47.33亿元[13]