证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-051 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

公司治理 - 2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订工作细则[1] - 战略与ESG委员会新增ESG工作管理职责[2] - 成员与原战略委员会一致[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[4]

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-050 立达信物联科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 公司工商登记的股份总数由 501,300,500 股变更为 502,013,762 股，公司注册 资本由 501,300,500.00 元变更为 502,013,762.00 元。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 502,013 ...

回购提议 - 2024年10月17日董事长兼总经理李江淮提议回购股份[1] 回购方案 - 资金总额不低于500万元、不超1000万元[2][3] - 价格上限不高于均价150%[3] - 以集中竞价交易方式回购[3] - 资金来源为自有资金[3] - 期限为股东大会通过后12个月内[3] 相关承诺 - 李江淮提议前六月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5] - 承诺推动审议并投赞成票[6] 不确定性 - 回购事宜需审批，存在不确定性[7]

激励计划概况 - 2022年首次授予股票期权登记数量为294.75万份，限制性股票为345.00万股[6] - 2022年9月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年12月1日完成首次授予登记工作[6] - 原行权有效期为2023年11月21日至2024年10月30日[2] - 公司于2024年8月决定终止实施激励计划[2] 行权情况 - 本次可行权股票期权数量为108.95万份[2] - 2024年7 - 9月行权且完成股份过户登记数量为886股，占可行权总量0.08%[2] - 2024年第三季度因系统疏漏误操作行权886份股票期权[15] - 截至2024年9月30日，中层管理人员及核心骨干人员累计行权数量71.3262万份，占可行权数量的65.47%[14] - 本次可行权人数172人，截至2024年9月30日121人参与行权并完成股份过户登记[15] - 2024年第三季度自主行权登记过户股份数量为886股[16] 注销情况 - 2023年4月同意回购注销4名离职对象限制性股票6.25万股，注销期权6.25万份[7] - 2024年8月决定终止实施2022年激励计划，注销199名激励对象1,438,624份股票期权，实际完成注销1,437,738份[12][13] 股份与股本变化 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股从443,906,375股变为1,173,875股，无限售条件流通股从59,280,376股变为502,013,762股[18] - 截至2024年9月30日，因股票期权行权增发使股本从503,186,751股变为503,187,637股[18] 资金募集 - 2024年7月1日至9月30日行权886股，募集资金13,945.64元用于补充流动资金[19] 影响情况 - 截至2024年9月30日，本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响[20]

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告 如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-043 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次股票期权注销完成情况 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 1,437,738 份股票期权的申请；截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的 1,437,738 份股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 一、已履行的相关程序 公司于 2024 年 8 月 11 日召开第二 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-042 立达信物联科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目 （以下简称"本项目"）持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"），保荐代表人为王建峰先生、邓晓艳女士，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。因公司本项目的募集资金尚未使用完毕，国金证券仍就剩余募集 资金的使用情况继续履行持续督导义务。 本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为郑珺文女士和邓晓艳女士，持 续督导期至公司募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王建峰先生在公司首次公开发行股票上市以及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 郑珺文女士简历详见附件。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：保荐代表人郑珺文女士的简历 郑珺文女士：国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人，具有 10 年以上 投资银行从业经历，曾负 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月13日通知召开第一次临时股东大会[13] - 现场会议于2024年8月30日14点50分召开[13] - 123人出席，代表股份233,430,177股，占比46.3903%[15] 议案表决情况 - 《终止激励计划相关议案》20,773,527股同意，占比99.4866%[17] - 《变更注册资本等议案》233,327,377股同意，占比99.9559%[18] - 《制定选聘制度议案》233,342,477股同意，占比99.9624%[18]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-039 立达信物联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券 交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金情形，不影响募 投项目的正常进行，并履行了相关审议程序和信息披露义务。 三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 自董事会审议通过之日起，公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用；截至本公告披露日，公司 已将进行现金管理的全部募集资金赎回，获得实际收益共计 4,264,023.64 元。本 金及收益均已归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通 知了保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日， 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 活动形式有现场、线上、现场结合通讯 [1] - 时间为2024年8月20日下午14:00 - 15:00 [2] - 地点在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 上市公司接待人员有董事长/总经理李江淮、副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、独立董事刘晓军 [3] 营收结构相关 - 2024年上半年照明产品及配件是公司营收主要构成，照明和IoT产品营收占比结构与2023年度相比变化不大 [5] - 2023年度公司照明产品及配件占主营业务收入的比例为62.88% [6] - 智能照明类产品在IoT产品营收中的比重与上年末相比基本保持稳定 [6] 价格策略相关 - LED照明产品市场竞争充分，公司将根据产品价值结合市场环境变化，针对不同品类不同客户制定价格策略 [7][9] 分红政策相关 - 2023年度公司派发现金分红1.61亿元 [9] - 自上市以来三年累计现金分红金额达3.74亿元，且分红金额逐年增长 [9] - 公司将结合实际经营情况和后续发展规划，兼顾投资者利益，建立持续、稳定、积极的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性 [9] 公司发展战略相关 - 公司业务包括照明和物联网两大板块，坚定看好物联网产业发展机会，保持战略定力打造第二增长曲线，照明和物联网并行，代工和品牌模式并举 [9] - 公司坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”策略，代工业务重点在北美和欧洲等发达国家市场加大拓展力度，在日本市场持续深耕，在中国市场以自有品牌加快拓展 [9] 市场形势与规划相关 - 上半年照明行业出口额仅次于2022年，整体保持稳定恢复态势，随着主要发达国家通胀水平回落，外需市场有望继续恢复，国内需求有望改善，但公司对整体市场走势保持谨慎乐观态度 [9] - 后续公司将坚定发展照明和物联网两大业务板块，持续增强研发创新能力，全面夯实各项管理基础，保障健康可持续发展 [9]