立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 二、 审计委员会 2023 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第二届董事会审计 | 《 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵独立性评估并出具意见[1] - 三人任职经历及自查文件真实准确，符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月22日[2]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为66.81亿元，同比下降11.59%[23] - 公司2023年净利润为3.14亿元，同比减少36.55%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为68.81亿元，较上年同期增长15.73%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为352.22亿元，较上年末增长6.12%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.623元，较上年同期下降36.94%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.22%，较上年同期减少6.69个百分点[17] 公司业务情况 - 公司主要业务为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块，以照明业务收入为主[26] - 公司照明业务主要涵盖通用照明领域，产品具有差异化和定制化趋势[26] - 公司在国外市场以ODM模式为主，在国内市场以OBM模式为主[28] - 公司以智能照明为切入点进入物联网领域，专注于智慧生活和智慧管理细分领域[31] - 公司通过自有品牌推动智慧生活和智慧管理领域产品、服务和生态的建设[32] 公司战略规划 - 公司持续推进数字化管理平台（DOP）建设，加大力度推进数字化转型[24] - 公司成功在久不在速，坚持长期主义，保持战略定力[25] - 公司在未来发展战略中明确了围绕智慧管理和智慧生活领域，建立品牌代工双主业、国内国外双循环的生态战略[72] 公司治理及股东情况 - 公司共召开3次股东大会，会议程序合法有效[89] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况及报酬情况[90] - 公司董事、高管人员的个人信息和工作经历[91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 公司前十名股东情况[200] 公司财务管理 - 公司委托理财情况包括活期理财、结构性存款、国债逆回购和证券收益凭证，自有资金委托理财总额达1,347,602,933.52元[180] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元[190] 公司承诺及合规 - 公司实际控制人和一致行动人承诺避免与公司业务构成竞争关系，保证公司利益不受损失[172] - 公司控股股东和实际控制人承诺如公司被要求补缴社保和公积金，将承担相关费用并赔偿公司[172] - 公司控股股东和实际控制人承诺如因劳务派遣问题导致公司损失，将无条件补偿公司及控股子公司的全部损失[172]

财务内控 - 立达信公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 立达信公司2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 审计机构 - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[10] - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.97元/股，募集资金总额84850万元，净额77135.33万元[1] - 首次公开发行股票发行费用7714.67万元（不含税）[14] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，期初累计项目投入51543.20万元，本期投入9722.76万元，期末累计投入61265.96万元[5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余均为18454.72万元[5] 账户余额与现金管理 - 截至2023年12月31日，漳州光电子在厦门银行仙岳支行账户余额8454.72万元[9] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额10000万元[10] - 报告期内闲置募集资金现金管理实际收益6724521.10元[19] 募投项目情况 - 智能制造基地建设项目调整后投资总额33363.85万元，截至期末投入进度95.17%[32] - 泰国智能制造基地建设项目调整后投资总额15000万元，截至期末投入进度0[32] - 研发中心建设项目截至期末投入进度102.70%[32] - 国内营销及服务网络建设项目截至期末投入进度102.28%[32] 项目调整情况 - 2023年调整募投项目，变更募集资金总额15000万元，占首次募资总额17.68%，占净额19.45%[26] - 智能制造基地建设项目新增实施主体和地点，涉设备金额不超2000万元[23] - 因市场环境变化，调整智能制造基地建设项目投资规模至3.5亿元[37] - 因全球供应链重构，将智能制造基地建设项目未使用募集资金用于泰国智能制造基地建设项目[37]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-013 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记。 综上，本次回购完成后，公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股，公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入66.81亿元，同比下降11.59%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比减少36.55%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产60.11亿元，同比增长5.38%[13] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产35.22亿元，同比增长6.12%[13] 会议相关 - 2023年董事会召开6次会议[14] - 2024年5月15日14:45在厦门召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有10项议案，议案7为特别决议议案，议案4、5、7、8、9对中小投资者单独计票[7] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，现场结合通讯方式召开[16] - 2023年公司监事会召开5次会议[25] 议案通过情况 - 2023年8月6日第二届董事会第六次会议通过《关于计提资产减值准备的议案》[15] - 2023年10月9日第二届董事会第七次会议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》[15] - 2023年10月23日第二届董事会第八次会议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》[15] - 2023年12月12日第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[15] - 2023年12月第二届董事会通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》[15] - 2023年5月18日2022年度股东大会通过《关于2022年度利润分配的议案》等多项议案[16] - 2023年10月26日2023年第一次临时股东大会通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》等议案[16] - 2023年12月28日2023年第二次临时股东大会通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[16] - 2023年2月28日第二届董事会审计委员会通过《关于2022年度内部审计工作总结的议案》[17] 信息披露与互动 - 2023年公司披露公告及上网文件141份，含4份定期报告、70份公告[21][22] - 2023年公司召开三次业绩说明会，回复问题11个，回复率100%[23] - 2023年公司在上证e互动平台回复投资者提问47条，回复率100%[23] 财务审计与合规 - 容诚会计师事务所对公司2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[28] - 公司募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[30] - 公司日常关联交易符合生产经营需要，定价公允合理[30] - 公司建立较完善内部控制制度并有效执行[30] - 公司严格执行内幕信息知情人登记和管理，未发生内幕交易等情形[31] 利润分配与股份变动 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为313,598,430.62元[36] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），拟派发现金红利161,427,291.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.48%[36] - 因股权激励考核指标未达成，拟回购注销部分限制性股票，扣除后总股本为503,168,912股，拟派发现金红利161,014,051.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.34%[37] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职和业绩未达标，拟回购注销部分限制性股票[44] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，截至2024年3月31日，激励对象已行权且完成股份过户登记694,537股[45] - 2023年第四季度自主行权496,689股、2024年度第一季度自主行权197,848股[45] - 截至2024年3月31日，公司工商登记股份总数为503,765,750股，实际股份总数为504,460,287股[45] - 本次回购完成后，公司工商登记股份总数由503,765,750股变更为502,474,375股，注册资本由503,765,750.00元变更为502,474,375.00元[46][47] 薪酬政策 - 2024年度非独立董事根据年度经营目标等完成情况考核发放薪酬，不再额外领取董事津贴[52] - 非独立董事薪酬按月发放，金额为含税金额[52] - 公司董事因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[52] - 公司拟于2024年度向独立董事按10万元/年的标准发放津贴[54] - 公司全体监事按《薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行发放监事津贴[56] - 公司监事离任薪酬按实际任职期限计算发放[56]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.95%，营收占比100%[9] 未来展望 - 下年度重点加强集团战略执行等经营效率提升跟踪与监督[21] 其他新策略 - 依据相关体系和文件开展内部控制评价工作[13] - 各级子公司、孙公司主要经营业务内部控制执行一般缺陷需完善[19]

业绩数据 - 2023年净利润3.14亿元[3] - 2024年拟派发现金红利1.61亿元（含税）[3][4] - 本年度现金分红占2023年净利润比例51.34%（扣除后）[4] 股权相关 - 2023年股权激励考核未达成，拟回购注销129.14万股[4] 决策流程 - 2024年4月22日董监事会审议通过利润分配预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[8]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年度召开1次董事会战略委员会会议和1次独立董事专门会议[7] 制度相关 - 2023年修订《独立董事工作制度》并建立专门会议机制[7] 交易与承诺 - 2023年度关联交易遵循公允合理定价原则[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 信息披露 - 按时披露2022年年报、2023年一季报、半年报和三季报[16] - 披露2022年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷[16] 审计与财务 - 2023年4 - 5月续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[18] - 无因非准则变更原因作会计政策等变更或更正情况[19] 人事与薪酬 - 报告期内董事、高管无变动[20] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定，方案合理[21] 激励计划 - 2023年4月25日审议回购注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年8月6日审议调整激励计划价格等议案[23] - 2023年10月23日审议激励计划首次授予部分行权等议案[23] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职尽责，2024年将继续[24]