转股价格调整 - 调整前转股价格为5.45元/股，调整后转股价格为5.46元/股，调整幅度为0.01元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月8日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致，适用可转债转股停牌机制 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转债总额为96,000万元（960万张，每张面值100元），于2024年5月14日上市交易 [1] - 可转债简称"宏柏转债"，代码"111019"，转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日 [1] - 初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股 [1] 转股价格调整依据 - 调整依据为《募集说明书》及中国证监会相关规定，涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [3] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销限制性股票合计268.5155万股，其中首次授予部分253.9555万股，预留授予部分14.56万股 [4] - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分回购价格为6.003元/股加同期存款利息 [4] - 回购注销前公司总股数为635,017,827股，回购注销比例为0.4228% [4] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=（P0+A1×k1+A2×k2）÷（1+k1+k2），其中P0=5.45元/股，A1=3.556元/股，A2=6.003元/股 [4] - k1=-0.3999%（首次授予部分回购比例），k2=-0.0229%（预留授予部分回购比例） [4] - 最终调整后转股价格为5.46元/股（四舍五入保留两位小数） [4]

股权激励回购注销原因 - 因激励对象离职回购注销37.8924万股限制性股票，涉及9名离职人员（首次授予部分8人35.1624万股，预留授予部分1人2.73万股）[2] - 因2024年业绩考核未达标（净利润未达4亿元或营收未达25亿元）回购注销230.6231万股限制性股票[3][4] - 合计回购注销268.5155万股限制性股票，涉及201名激励对象[1][2] 回购注销实施细节 - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分为6.003元/股加利息[2][5] - 回购专用证券账户已开设，预计2025年7月4日完成注销[5] - 回购注销后公司总股本由635,017,827股减少至632,332,672股，有限售条件股份清零[5] 股本结构及股东权益变化 - 回购注销后前两大股东持股比例微增：宏柏化學有限公司持股比例由21.6771%升至21.7681%，宏柏（亞洲）集團有限公司由18.3851%升至18.4622%[6] - 一致行动人合计持股比例由40.9657%升至41.1375%[6] - 可转债转股导致股东持股比例被动稀释的情况已纳入计算[6] 法律程序与合规性 - 回购注销事项经董事会审议通过，律师事务所出具合规法律意见[1][8] - 公司已履行债权人通知程序，45天内未收到清偿债务或担保要求[2][8] - 公司承诺回购注销信息真实准确，已告知激励对象且无异议[8]