公司治理 - 2024年4月26日第三届董事会第四次会议审议多项议案[1] - 修订《公司章程》，明确其他高级管理人员范围[2] - 董事会设多个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[10] - 设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘[11] 经营范围与场所 - 经营范围新增食品用塑料包装容器工具制品生产等项目[3] - 拟申请“一照多址”业务，增设两个分支机构经营场所[1] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需特定董事会决议[3] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[3] - 股东大会选举董事、监事部分情形实行累积投票制[3] 利润分配 - 利润分配方案由董事会拟定，经审议后提请股东大会批准[5] - 制定现金分红方案董事会需研究论证相关事宜[12] - 股东大会对现金分红方案审议前需与股东沟通[12] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[12] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[12] - 董事会未作现金股利分配预案需披露原因[12] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[12] - 调整或变更利润分配政策需特定程序通过[13] 制度修订 - 根据章程修订情况对部分管理制度进行修订或制定[7] - 7项制度修订或制定通过第三届董事会第四次会议审议[7] - 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议[7] - 其余制度自会议审议通过之日起生效实施[7] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6] - 监事会或召集股东发出股东大会通知等需提交证明材料[3] - 审议通过的制度文件披露于上海证券交易所网站[8]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序,促使并保障独立董事有效地履行职责,充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定,结合 公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独 立董事参加,为履行独立董事职责专门召开的会议。 (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的,公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: (一) ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及首次授予的相关程序 （1）2021 年 6 月 15 日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。 （2）2021 年 6 月 15 日公司第二届监事 ...

股票回购 - 拟回购注销59,109股限制性股票[2] - 因激励对象离职回购5,400股，回购价48.63元/股[2] - 因营收未达目标回购53,709股，含同期存款基准利率利息[2] 股本变更 - 现总股本112,615,120股，注册资本112,615,120元[3] - 回购后总股本112,556,011股，注册资本112,556,011元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地点为浙江台州黄岩区北院大道10号[5] - 申报时间为2024年4月27日至6月10日工作日[5] - 联系人金世伟、王佳敏，电话0576 - 84081101[5]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按规定变更会计政策[4] 数据变更 - 2022年所得税费用变更前44,617,926.86元，变更后44,625,651.32元[6] - 2021年末递延所得税负债变更前7,835,993.03元，变更后7,838,271.51元[7] - 2021年末未分配利润变更前515,035,979.02元，变更后515,033,700.54元[7] - 2021年所得税费用变更前49,743,725.53元，变更后49,746,004.01元[8] - 2022年末递延所得税负债变更前10,256,941.99元，变更后10,266,944.93元[8] - 2022年末未分配利润变更前685,649,053.03元，变更后685,639,050.09元[8] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 变更无需提交审议[3] - 变更合规，不损害公司及股东利益[9]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为27,191.85万元，同比增长20.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,510.90万元，同比增长56.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,344.50万元，同比增长85.73%[4] - 基本每股收益为0.40元，同比增长53.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括营业收入增加、期间费用率下降以及美国子公司经营情况改善[6] 资产状况 - 2024年第一季度末，总资产为193,075.15万元，同比增长2.83%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额达到1,067,925.24万元[5] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年3月31日的货币资金为463,485,215.80元，较上期增加[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为890,131,879.26元，较上年同期增加[11] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为1,040,619,628.14元，较上年同期略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，施慧勇持股数量最多，占比52.21%[8] - 施慧勇与施依贝为父女关系，施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花为兄弟姐妹关系，金驰投资为公司的普通合伙人和执行事务合伙人[9] 利润情况 - 公司2024年第一季度的营业总收入为271,918,455.78元，较去年同期有所增长[14] - 公司2024年第一季度的营业总成本为222,178,192.97元，其中管理费用为21,860,644.13元[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年第一季度营业利润为5213,9285.72元，同比增长约49.7%[15] - 净利润为4510,8983.69元，同比增长约56.1%[15] - 综合收益总额为4522,5492.33元，同比增长约77.2%[16] - 每股收益为0.40元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4106,5035.92元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2412,4466.30元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1622,484.19元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1580,8648.62元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4134,85215.80元[18]

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监潘磊先生的书面辞职报告，因个人原因，潘磊先生申请辞去公司财务 总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-002 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘磊先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。潘磊先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告 披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事、 总经理钟卫峰先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总 监的选聘工作。 公司及董事会对潘磊先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同签署情况 2023 年 12 月 8 日，公司与台州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地 使用权出让合同》。该土地使用权转让事项已经 2023 年 11 月 17 日公司第三届董 事会第二次会议授权（详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2023- 053），本合同自双方签订之日起生效。 二、合同主要内容 本合同项下宗地出让方案业经台州市人民政府批准，本合同自双方签订之日 起生效。 二、对公司的影响及风险提示 出让人：台州市自然资源和规划局 受让人：浙江拱东医疗器械股份有限公司 本合同项下出让宗地编号为台土告字[2023]080 号；出让宗地面积为大写叁 万叁仟壹佰柒拾柒平方米（小写 33,177 平方米）。 本合同 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司")。 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 监 事 第一节 第 ...

名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009 年 08 月 17 日 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-054 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，同意对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023- 042）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331003148185689U 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类 医疗器械生 ...