公司治理 - 2024年4月26日第三届董事会第四次会议审议多项议案[1] - 修订《公司章程》，明确其他高级管理人员范围[2] - 董事会设多个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[10] - 设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘[11] 经营范围与场所 - 经营范围新增食品用塑料包装容器工具制品生产等项目[3] - 拟申请“一照多址”业务，增设两个分支机构经营场所[1] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需特定董事会决议[3] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[3] - 股东大会选举董事、监事部分情形实行累积投票制[3] 利润分配 - 利润分配方案由董事会拟定，经审议后提请股东大会批准[5] - 制定现金分红方案董事会需研究论证相关事宜[12] - 股东大会对现金分红方案审议前需与股东沟通[12] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[12] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[12] - 董事会未作现金股利分配预案需披露原因[12] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[12] - 调整或变更利润分配政策需特定程序通过[13] 制度修订 - 根据章程修订情况对部分管理制度进行修订或制定[7] - 7项制度修订或制定通过第三届董事会第四次会议审议[7] - 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议[7] - 其余制度自会议审议通过之日起生效实施[7] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6] - 监事会或召集股东发出股东大会通知等需提交证明材料[3] - 审议通过的制度文件披露于上海证券交易所网站[8]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序,促使并保障独立董事有效地履行职责,充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定,结合 公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独 立董事参加,为履行独立董事职责专门召开的会议。 (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的,公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: (一) ...

限制性股票授予 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股限制性股票，预留授予价50.81元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年因激励对象离职回购注销部分限制性股票，价格不等[7][8][10] - 2021 - 2023年、2022 - 2023年因营收未达目标回购注销部分限制性股票，价格48.63元/股加利息[10] - 本次回购注销限制性股票共计59,109股，应支付金额2,874,470.67元（不含利息）[4][10][17] 回购价格调整 - 2022年7月18日回购价格由50.81元/股调整为49.43元/股[10] - 2023年7月24日，2021年限制性股票激励计划回购价格由49.43元/股调整为49.13元/股[11] - 2024年4月26日，2021年限制性股票激励计划回购价格由49.13元/股调整为48.63元/股[11] 限制性股票解锁 - 2022 - 2023年为部分激励对象解锁限制性股票[12][13][14] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营业收入为363,802.32万元[16] - 2022 - 2023年累计营业收入为244,376.90万元[16] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份变为129,627股，总计变为112,556,011股[21] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划实施，对财务和经营成果无实质性影响[17][22]

股票回购 - 拟回购注销59,109股限制性股票[2] - 因激励对象离职回购5,400股，回购价48.63元/股[2] - 因营收未达目标回购53,709股，含同期存款基准利率利息[2] 股本变更 - 现总股本112,615,120股，注册资本112,615,120元[3] - 回购后总股本112,556,011股，注册资本112,556,011元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地点为浙江台州黄岩区北院大道10号[5] - 申报时间为2024年4月27日至6月10日工作日[5] - 联系人金世伟、王佳敏，电话0576 - 84081101[5]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,促进公司自身规范高效地运作,最大限度地规避财务和经营风险,确 保董事会对经理层的有效监督,根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立行使 职权,并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他 与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第六条 审计委员会委员由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事委员应当过半数,且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事中的 会计专业人员担任,负责主持委员会工作;如 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 7 18 | 2011 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | 238 | 人 | | 上 年 末执 业人 | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | 亿元 30.99 | | | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 审计收费总额 | | 家 675 亿元 | | | | | | 6.63 | | 年上市公 2023 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股 票相关事项的法律意见书 编号:TCYJS2024H0511号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及拱东医疗《公司章程》 的 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告(2023年度) (二) 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 近三年(2021年1月1日至2023年12月 31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、 监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚, 共涉及50人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 宁一锋 | 李娟 | 王建甫 | | 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2016年 | 2005年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2005 年 | 2014年 | 2003年 | | 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2016年 | 2005年 | (一)项目组基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 何时开始为本公司提 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17][18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位包括浙江拱东等[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9][10] 缺陷评价标准 - 利润总额错报金额≥5%为重大缺陷等[15] - 资产总额错报金额≥2%为重大缺陷等[15]

监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定,1、鉴于本激励计划首次授予部分 1 名激励对象因 个人原因已离职，不再符合激励条件，同意以 48.63 元/股的价格对其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 5,400 股进行回购注销; 2、鉴于公司 2021-2023 年 累计营业收入及公司 2022-2023 年累计营业收入情况，同意对本次激励计划首次 授予部分第三个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，同意对本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制 性股票 10,500 股进行回购注销,并同意回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银 行公布的同期存款基准利率计算的利息。 本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股 票激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公司与股东利益的情形。 司临事会 浙江棋 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合 《上市公司 ...