证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-018 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于医疗器械经营许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了台州市 市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要系增加经营范围， 经营范围在原有的基础上增加"06 医用成像器械"。《医疗器械经营许可证》变更 的具体情况如下： 一、变更后的《医疗器械经营许可证》基本情况 许可证编号：浙台药监械经营许 20150033 号 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 企业负责人：钟卫峰 住所：台州市黄岩区北院大道 10 号 经营场所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 经营方式：批发 库房地址：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 3 幢 1 层 经营范围：06 医用成像器械，10 输血、透析和体外循环器械，22 临床检验 器械，6840 体外诊断试剂，2002 年版分类目录：6815 注射穿刺器械，6866 医用 高分 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-017 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 13 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsh ow.sseinfo.com/） （三） 会 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为97,508.44万元，较上年同期减少33.61%[13][21][34] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10,912.58万元，较上年同期减少66.53%[13][21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,539.27万元，较上年同期减少34.43%[13][21][46] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为163,853.90万元，较上年末增长2.91%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.97元，较上年同期减少66.67%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.71%，较上年同期减少15.38个百分点[14] - 公司2023年主营业务收入为95,561.04万元，同比下降34.52%[36] - 公司2023年主营业务成本为64,907.85万元，同比下降26.62%[37] - 公司2023年医疗器械主营业务收入占比98%，医疗器械主营业务成本占比98.84%[37] - 公司2023年血液收集类产品销售量比上年增长5.81%[38] - 公司2023年医用耗材及包材产品销售量比上年下降12.33%[38] - 公司2023年实现营业收入97,508.44万元，较上年同期下降33.61%[21][34] - 公司资产总额为187,768.52万元，负债总额为23,914.62万元，所有者权益总额为163,853.90万元，资产负债率为12.74%[34] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,539.27万元，较上年同期减少34.43%[46] 股东利润分配 - 公司已于2023年10月13日派发2023年半年度现金红利每10股现金红利5.00元，共计56,307,560.00元[4] - 公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派发现金红利33,784,536.00元，剩余未分配利润结转至下一年度[4] - 公司2023年现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为82.56%[4] - 公司2023年年度报告显示，每10股派息数为8.00元（含税），现金分红金额为90,092,096.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.56%[112] 经营活动 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为22,618.87万元、23,201.85万元、25,447.44万元、26,240.28万元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,891.30万元、3,204.25万元、2,729.43万元、2,087.60万元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,798.49万元、4,162.92万元、3,427.89万元、7,149.97万元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[16] 市场前景 - 预计2023年全球医疗器械销售额将达到5,628亿美元，到2024年可达5,945亿美元，年复合增长率为5.6%[26] - 全球低值医用耗材市场规模预计将稳步增长，2022年达到745亿美元，预计2029年将达到1,243亿美元[63] - 中国低值医用耗材市场规模在不断扩大，2021年达到1,116亿元，2022年预计将超过1,300亿元[64] 公司发展战略 - 公司秉承“高品质、高效率、同发展、共繁荣”的企业文化，致力于成为世界领先的一次性医用耗材供应商[64] - 公司将以客户需求为导向，强化技术研发和产品定制服务，继续保持在国内一次性医用耗材领域的优势[64] - 公司计划借助资本市场融资平台，增强资本实力、提高产能、扩充产品品类、提升产品质量，打造具有世界影响力的知名企业[65] - 公司将在2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，推动稳健、高质量发展[66] - 公司将继续推进数字化与信息化建设，以提升运营效能和生产保障能力[67] - 公司计划加大供应商资源开发力度，优化物料采购流程，降本增效[67] - 公司将加大研发投入和技术创新，提升产品和技术水平，以增强核心竞争力[68] - 公司计划扩充产品线，加快新产品研发，开拓新兴应用领域，打造具备竞争优势的产品线[68] - 公司将深化与客户的战略合作关系，提升客户黏性，同时开拓国内外增量市场，扩大销售规模[69] - 公司将健全投资者回报体系，完善利润分配政策，加强信息披露和投资者沟通，维护公司形象[69] - 公司将继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略，整合优质资源，提高盈利能力[70] 风险提示 - 公司面临行业法律法规、政策变化风险，需及时应对政策变化对经营的影响[70] - 公司需关注“集采”政策带来的风险，及时应对可能的变化对经营的影响[70] - 公司需注意产品质量

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一规范运作》《公司章程》等相关规定,本着勤勉尽责的 原则,认真履行审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、独立董事王呈斌先生 及公司董事潘建伟先生3 名成员组成,其中主任委员由会计专业人士王兴斌先生 担任。2023年11月6日,因第二届董事会届满,公司董事会审计委员会进行了 换届工作,第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立 董事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先 生、独立董事高江伟先生为会计专业人士,潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求， 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 二、2023年度董事会审计委员会召开情况 报告期内,审计委员会共召开七次会议,全体委员均亲自出席 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,制订科学、有效的薪酬管理制度,根据《上市公司治理准则》和《浙 江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公司特设立薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大 会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独 立行使职权,并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会,是董事会的专门参谋机构,对 董事会负责;薪酬与考核委员会也是公司的人力资源有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员应当过半 数。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务 负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至 ...

利润分配 - 2023年半年度每10股派现5元，共56307560元[3] - 2023年度拟每10股派现3元，拟派33784536元[3] - 拟以资本公积金每10股转增4股，总股本将增加[4] 方案情况 - 方案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2,4,5,6] - 实施后总股本增加，预计每股指标将摊薄[6]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人(或其他组织)直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); 3、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司、控股子公司及公司控 制的其他主体以外的法人(或其他组织); 4、持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 5、中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或其他组织)。 第一章 总 则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"公司")关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分 工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点召开[3] - 现场会议在浙江拱东医疗器械公司三楼会议室[3] - 网络投票2024年5月28日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案2024年4月26日经审议通过[4] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 参会登记2024年5月27日9:00－11:00、14:00－17:00[11] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[11] - 会议联系人金世伟、王佳敏，联系电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[12] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[16] - 股东大会审议12项议案[16]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度, 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制制度及时报上海证券交易 所(以下简称"上交所")备案并在上交所网站上披露。 第四条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金的存 ...