证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务 负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,制订科学、有效的薪酬管理制度,根据《上市公司治理准则》和《浙 江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公司特设立薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大 会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独 立行使职权,并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会,是董事会的专门参谋机构,对 董事会负责;薪酬与考核委员会也是公司的人力资源有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员应当过半 数。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人(或其他组织)直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); 3、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司、控股子公司及公司控 制的其他主体以外的法人(或其他组织); 4、持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 5、中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或其他组织)。 第一章 总 则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"公司")关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分 工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程 ...

财务表现 - 2024年第一季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为27,191.85万元，同比增长20.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,510.90万元，同比增长56.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,344.50万元，同比增长85.73%[4] - 基本每股收益为0.40元，同比增长53.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括营业收入增加、期间费用率下降以及美国子公司经营情况改善[6] 资产状况 - 2024年第一季度末，总资产为193,075.15万元，同比增长2.83%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额达到1,067,925.24万元[5] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年3月31日的货币资金为463,485,215.80元，较上期增加[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为890,131,879.26元，较上年同期增加[11] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为1,040,619,628.14元，较上年同期略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，施慧勇持股数量最多，占比52.21%[8] - 施慧勇与施依贝为父女关系，施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花为兄弟姐妹关系，金驰投资为公司的普通合伙人和执行事务合伙人[9] 利润情况 - 公司2024年第一季度的营业总收入为271,918,455.78元，较去年同期有所增长[14] - 公司2024年第一季度的营业总成本为222,178,192.97元，其中管理费用为21,860,644.13元[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年第一季度营业利润为5213,9285.72元，同比增长约49.7%[15] - 净利润为4510,8983.69元，同比增长约56.1%[15] - 综合收益总额为4522,5492.33元，同比增长约77.2%[16] - 每股收益为0.40元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4106,5035.92元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2412,4466.30元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1622,484.19元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1580,8648.62元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4134,85215.80元[18]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按规定变更会计政策[4] 数据变更 - 2022年所得税费用变更前44,617,926.86元，变更后44,625,651.32元[6] - 2021年末递延所得税负债变更前7,835,993.03元，变更后7,838,271.51元[7] - 2021年末未分配利润变更前515,035,979.02元，变更后515,033,700.54元[7] - 2021年所得税费用变更前49,743,725.53元，变更后49,746,004.01元[8] - 2022年末递延所得税负债变更前10,256,941.99元，变更后10,266,944.93元[8] - 2022年末未分配利润变更前685,649,053.03元，变更后685,639,050.09元[8] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 变更无需提交审议[3] - 变更合规，不损害公司及股东利益[9]

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监潘磊先生的书面辞职报告，因个人原因，潘磊先生申请辞去公司财务 总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-002 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘磊先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。潘磊先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告 披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事、 总经理钟卫峰先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总 监的选聘工作。 公司及董事会对潘磊先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同签署情况 2023 年 12 月 8 日，公司与台州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地 使用权出让合同》。该土地使用权转让事项已经 2023 年 11 月 17 日公司第三届董 事会第二次会议授权（详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2023- 053），本合同自双方签订之日起生效。 二、合同主要内容 本合同项下宗地出让方案业经台州市人民政府批准，本合同自双方签订之日 起生效。 二、对公司的影响及风险提示 出让人：台州市自然资源和规划局 受让人：浙江拱东医疗器械股份有限公司 本合同项下出让宗地编号为台土告字[2023]080 号；出让宗地面积为大写叁 万叁仟壹佰柒拾柒平方米（小写 33,177 平方米）。 本合同 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为11261.512万元[9] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 公司股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[16] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[16] - 台州会驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[16] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[16] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[45] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举两名以上非独立董事等应实行累积投票制[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[65] - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职生效或任职结束后有效，直至秘密公开，其他义务持续期不少于三年[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[79] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[80] 总经理与监事相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[81][82] - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[86] - 公司设监事会，由三名监事组成，其中两名由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工民主选举产生[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[90] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[94] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[97] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[98] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十天通知[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[116] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[116] - 债权人申报债权，接到通知的30日内、未接到通知的自公告之日起45日内进行[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112][113] - 债权人对公司合并、分立、减资，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[112][113]

名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009 年 08 月 17 日 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-054 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，同意对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023- 042）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331003148185689U 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类 医疗器械生 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费， 最终价格以"招拍挂"确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内 的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产 ...