江苏博迁新材料股份有限公司 JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD. （江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 证券简称：博迁新材 股票代码：605376 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项： 江苏博迁新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定， ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-074 象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票申请于 2023 年 6 月 29 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票申请获得上海证 券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-052）；于 2023 年 8 月 29 日获得 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏博迁新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | 3 | | | ...

财务表现 - 本报告期营业收入为20.83亿元，较去年同期增长65.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.02亿元，较去年同期减少111.84%[4] - 营业收入本报告期增长65.10%，主要系产品销量增加所致[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少90.51%，主要系主营利润减少所致[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入为491,304,492.62元，较去年同期下降了20.8%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本为498,733,276.89元，较去年同期增长了8.9%[24] - 2023年前三季度，公司营业利润为-5,665,607.53元，与去年同期相比大幅下降[25] - 2023年前三季度，公司净利润为12,843,899.52元，较去年同期减少了90.5%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.64亿元[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为66,363,933.23元，较去年同期有所增加[28] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-134,702,942.63元，较去年同期有所改善[28] - 筹资活动现金流入小计为210亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为232.43亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.43亿美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.56亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-87.20亿美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为178.89亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为91.68亿美元[29] 资产状况 - 加权平均净资产收益率减少2.35个百分点，为-0.24%[5] - 总资产为209.22亿元，较上年度末增长0.71%[5] - 公司持股前十名股东中，宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量最多，为51553800股，占比19.71%[18] - 公司流动资产合计为997361638.75元，较上一年同期有所下降[21] - 公司非流动资产合计为1094881028.91元，较上一年同期有所增加[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-6871.16元，越权审批等项目为1.28亿元[6] - 其他营业外收入和支出合计为-3.29亿元[8]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-073 江苏博迁新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 会议召开时间：2023 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,890,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8302 | 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-072 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | | （%） | | A 股 | 65,949,846 | | 98.5942 | 940,299 1.4058 | 0 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的 事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时 间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢 绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息 等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股 东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。 股东发言时， ...

近日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司 宁波广新日本株式会社（以下简称"广新日本"）报告，广新日本根据经营发展 需要，对其董事和地址进行了变更：董事由"江益龙、谢寒、名手达夫"变更为 "江益龙、谢寒、强音"，地址由"东京都中央区日本桥一丁目 2-10 东洋大楼 331 号 室"变更为"东京都千代田区神田佐久间町三丁目 28 号星野大厦 511 室"，并 取得了当地相关行政主管部门签发的证明文件,具体情况如下: 公司法人注册号:0118-01-036797 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-071 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称:宁波广新日本株式会社 公司地址: 东京都千代田区神田佐久间町三丁目 28 号星野大厦 511 室 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 公司成立日期: 2019 年 10 月 25 日 经营内容:镍粉、铜粉、银 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-065 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日在 公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-068 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司向关联方购买商品房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 8 日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于子 交易简要内容：江苏博迁新材料股份有限公司子公司江苏广豫储能材料 有限公司拟购买宿迁广恒置业有限公司开发的广博丽景湾二期 20 套商品房， 用于引进的科技研发人员及外地中高级管理人员住宿使用，建筑面积共计为 2562.20 平方米（最终以不动产登记面积为准），购买总价款 30,348,800.70 元（不含契税、维修基金）。 广恒置业有限公司为公司实际控制人王利平先生配偶钟燕琼女士间接控 制，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易业经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，除 ...