证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-004 江苏博迁新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 18 日以邮件 送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的 ...

会计政策变更 - 2025年1月23日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行，依据《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无损公司及股东利益[2][6]

减持计划 - 新辉投资原持有公司15,234,200股，占总股本5.82%[2] - 计划2024年10月31日至2025年1月30日减持不超5,232,000股，不超总股本2%[3] 减持情况 - 2025年1月13 - 15日累计减持2,154,200股，占总股本0.82%[3] - 截止公告披露日累计减持2,154,200股，占总股本0.82%，持股比例降至5%[4] - 减持价格26.25 - 27.15元/股，总金额57,120,090元[7] - 未完成减持，剩余3,077,800股[7] - 当前持股13,080,000股，持股比例5%[7] 合规说明 - 实际减持与计划、承诺一致[9] - 减持时间内已实施减持[9] - 实际减持达计划最低数量（比例）[9]

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-005 江苏博迁新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司 及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2024年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 24.00 | | 资产减值损失 | 1245.00 | | 合计 | 1269.00 | 等。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。期 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护公司和投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券事务部协助汇总收集舆情信息[9] - 舆情信息采集涵盖多种互联网载体[10] - 处理原则有快速反应、积极沟通等五项[13] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[16] - 重大舆情需采取措施控制传播范围[16] - 内部人员对舆情和重大信息负有保密义务[18] - 制度由董事会审议通过、修订和解释[21][22]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为7900万元到9400万元，实现扭亏为盈[4][5] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6600万元到7900万元，实现扭亏为盈[5][6] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 3231.11万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3931.17万元[8] - 上年同期每股收益为 - 0.12元[9] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈原因是下游消费类电子市场需求复苏，订单增加，产品结构改善[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[7][11][12] - 公司不存在对业绩预告产生重大影响的其他不确定因素[11] - 具体准确财务数据以2024年年度报告披露为准[11][12]

公司信息 - 上市公司为江苏博迁新材料股份有限公司，代码605376[40] - 信息披露义务人为新辉投资控股有限公司，注册资本1150万港元[12][40] 减持情况 - 2024年10月9日披露减持不超523.2万股，即不超总股本2.00%[18] - 2025年1月13 - 15日大宗交易减持215.42万股，占总股本0.82%[23] - 变动前持股1523.42万股，占5.82%；变动后持股1308万股，占5.00%[21] 未来展望 - 截至报告签署日减持未完成，未来12个月暂无明确增减持计划[18][41]

权益变动数据 - 新辉投资变动前持股15,234,200股，占比5.82%[2][6][7] - 变动后持股13,080,000股，占比5.00%[2][6][7] - 2024年1月13 - 15日减持2,154,200股，占比0.82%[2][8] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2][9] - 变动后新辉不再为5%以上股东，减持未完毕[9] 公司举措 - 督促新辉执行减持规定并披露信息[9]

公司信息 - 证券代码为605376[1] - 证券简称为博迁新材[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象为上市公司和董事[1] - 处分日期为2024 - 12 - 22[1] - 处理事由是就公司对外投资暨关联交易发出监管工作函[1]

市场扩张和并购 - 公司拟7500万元受让沪创医疗9.1463%股权[18] - 交易完成后公司将持有沪创医疗9.1463%股权[18] - 股权转让款分两次支付，协议签署后10个工作日内付70%，完成变更登记10个工作日内付30%[20][21] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，沪创医疗总资产8316.38万元，净资产8235.18万元，营业收入314.73万元，净利润 - 2805.63万元[10] - 截至2024年9月30日，沪创医疗总资产9810.87万元，净资产9163.97万元，2024年1 - 9月营业收入0.44万元，净利润 - 1650.68万元[11] 其他 - 沪创医疗拥有40余项国家专利和1项美国发明专利[28] - 过去12个月，公司与不同关联人交易1次，涉及金额210.526万元[4][5] - 投资资金为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营产生不利影响[29]