会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议于8月20日召开，通知8月8日邮件送达[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由姜苏挺召集和主持[1] 议案审议 - 会议审议通过子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易议案，表决3票同意[2]

江苏博迁新材料股份有限公司 目录 CONTENTS | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 代替文案代替文案 | 4 | | 公司寄语 | 05 | | 代替文案代替文案 | 7 | | 走进公司 | 07 | | 代替文案代替文案 | 8 | 2024年度 社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 地址: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号 电话:0527-80805772 传真:0527-80805929 邮箱:pvm@boqianpvm.com 网址:www.boqianpvm.com 04 05 尊重员工权益 坚定ESG经营 代替文案代替文案 03 结篇 守护绿色环境 | 代替文案代替文案 环境合规与生态系统保护 | 28 45 | | --- | --- | | 能源与应对气候变化 代替文案代替文案 | 48 29 | | 污染防治 | 51 | | 资源利用 | 55 | 03 推动企业发展 坚持环境保护 02 打造卓越产品 | 产品质量 | 29 | | --- | --- | | 代替文案代替文案 | 1 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-044 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司子公司新建超细镍粉扩产项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有 ...

财务表现 - 营业收入5.19亿元 同比增长18.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比增长93.34% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9807.27万元 同比增长124.62% [1] - 基本每股收益0.40元 [1] 业务发展 - 下游消费类电子市场需求延续2024年复苏态势 [1] - AI服务器等终端设备对高性能MLCC需求增加 [1] - 主营业务持续向好发展 [1] - 销售产品结构明显改善 [1] 业绩驱动因素 - 归属于上市公司股东净利润较去年同期上升50%以上 [1] - 市场需求复苏与产品结构优化共同推动业绩增长 [1]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》获9票赞成通过[3][5] - 《关于公司2024年度社会责任报告的议案》获9票赞成通过[6][7] - 《关于公司子公司新建超细镍粉扩产项目的议案》获9票赞成通过[8][10] - 《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》关联董事回避表决[11] - 《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》获4票赞成通过[10][12]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为5.185亿元，同比增长18.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.055亿元，同比增长93.34%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为9807万元，同比增长124.62%[21] - 利润总额为1.169亿元，同比增长103.05%[21] - 公司2025年上半年销售收入为518,546,155.02元，同比增长18.30%[36] - 公司2025年上半年净利润为105,521,549.31元，同比增长93.34%[36] - 公司营业收入同比增长18.30%，达到518,546,155.02元[48] - 公司2025年上半年营业总收入为5.185亿元，同比增长18.3%（2024年同期为4.383亿元）[143] - 营业利润同比增长101.4%至1.161亿元（2024年同期为5761万元）[144] - 净利润达1.055亿元，较2024年同期的5458万元增长93.3%[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比仅增长1.21%，为346,506,768.22元[49] - 研发费用同比增长7.5%至2313万元（2024年同期为2151万元）[144] - 销售费用同比增长12.2%至337万元（2024年同期为300万元）[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.207亿元，同比下降34.80%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.80%，为120,723,083.21元[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降136.19%，为-120,358,560.99元[49][51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升188.69%，达到31,682,703.71元[49][52] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为496,175,666.62元，同比增长14.8%[150] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为120,723,083.21元，同比下降34.8%[151] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-120,358,560.99元，同比扩大136.2%[151] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为31,682,703.71元，2024年同期为-35,721,510.20元[151] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为32,517,519.74元，同比下降68.3%[151] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为40,249,154.91元，2024年同期为-28,456,912.09元[153] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-93,961,077.55元，同比扩大4452.9%[153] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为70,843,847.20元，同比增长92.6%[154] - 母公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为17,131,924.56元，同比增长173.4%[154] 业务线表现 - 下游消费类电子市场需求复苏及AI服务器对高性能MLCC需求增加推动业绩增长[22] - 2025年上半年全球智能手机出货量达6亿台，同比增长1.3%[31] - 2025年全球AI服务器市场规模预计达3660亿美元，同比增长45%[33] - 2025年上半年中国新能源汽车销量达693.7万辆，同比增长40.3%[34] - 公司主要产品为镍粉、铜粉、银粉等金属粉末[168] 子公司表现 - 宁波广新纳米材料有限公司净利润为4,875.31万元，占公司净利润影响达10%以上[70] - 宁波广新进出口有限公司净利润为591.62万元[70] - 宁波广迁电子材料有限公司净利润为77.79万元[70] - 江苏广豫储能材料有限公司净利润为-713.86万元[70] 资产和负债 - 货币资金本期期末数为122,342,009.15元，占总资产比例6.34%，较上年同期增长25.99%[53] - 应收账款本期期末数为230,672,066.65元，占总资产比例11.96%，较上年同期增长25.16%[53] - 固定资产本期期末数为902,630,652.93元，占总资产比例46.81%，较上年同期增长1.23%[54] - 短期借款本期期末数为110,012,222.22元，占总资产比例5.71%，较上年同期增长37.52%[54] - 其他应付款本期期末数为42,305,348.33元，占总资产比例2.19%，较上年同期增长1,216.05%[54] - 未分配利润本期期末数为573,789,960.06元，占总资产比例29.76%，较上年同期增长13.06%[54] - 公司货币资金从2024年末的97,104,727.64元增至2025年6月30日的122,342,009.15元[136] - 公司非流动资产合计从1,125,484,380.62元增至1,211,995,503.67元，增长7.7%[137] - 公司资产总计从1,787,200,282.98元增至1,928,266,281.86元，增长7.9%[137] - 公司短期借款从80,000,000元增至110,012,222.22元，增长37.5%[137] - 公司应付账款从53,259,952.97元增至68,093,585.98元，增长27.8%[137] - 公司流动负债合计从184,813,098.82元增至263,331,041.69元，增长42.5%[137] - 公司未分配利润从507,508,410.75元增至573,789,960.06元，增长13.1%[138] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,764户[127] - 宁波广弘元创业投资合伙企业持有公司股份51,553,800股，占总股本19.71%[129] - 宁波申扬创业投资合伙企业持有公司股份18,000,000股，占总股本6.88%[129] - 宁波众智聚成创业投资合伙企业持有公司股份14,181,000股，占总股本5.42%，报告期内减持7,848,000股[129] - 陈钢强持有公司股份13,080,000股，占总股本5.00%，报告期内增持80,800股[129] - 新辉投资控股有限公司持有公司股份13,080,000股，占总股本5.00%，报告期内减持2,154,200股[129] - 宁波广弘元创业投资合伙企业质押股份17,500,000股[129] - 宁波众智聚成创业投资合伙企业质押股份400,000股[129] - 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金持有公司股份12,502,413股，占比4.78%[130] - 香港中央结算有限公司持有公司股份5,396,107股，占比2.06%[130] - 宁波广聚汇金股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,340,900股，占比1.28%[130] - 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金持有公司股份3,151,600股，占比1.2%[130] - 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份2,708,300股，占比1.04%[130] - 宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股51,553,800股[130] - 宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股18,000,000股[130] - 宁波众智聚成创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股14,181,000股[130] - 陈钢强（董事、总经理）报告期内增持公司股份80,800股，期末持股13,080,000股[132] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4,301,839.69元[26] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为2,975,614.25元[26] - 其他营业外收入和支出为785,848.43元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,825,796.02元[26] - 非经常性损益合计为7,448,892.77元[26] - 公允价值变动收益从2024年上半年的亏损75万元转为盈利464万元[144] 管理层讨论和指引 - 公司实际控制人、董事长拥有20余年行业经验，总经理拥有30余年研发经验[45] - 公司2023年半年度利润分配预案显示不进行分红、送股或转增股本[82] - 公司实际控制人及高管在首次公开发行时承诺限售期内每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让股份[85] - 非独立董事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[87][89][90][91] - 独立董事/监事任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[88][91] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[87][88][89][90][91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[88][89] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[92][93] - 招股说明书虚假记载影响发行条件时将回购全部首次公开发行股份[92][93] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[94] - 控股股东承诺优先将与公司主营业务竞争的商业机会给予公司[95][97] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务竞争的业务活动[97] - 关联方承诺不利用影响力谋求优于市场第三方的权利[100][101] - 公司承诺不与博迁新材及其控制的企业发生不必要的关联交易，确需交易时将遵循市场公允价格[103][107] - 公司承诺杜绝非法占用博迁新材资金或资产的行为，且不要求博迁新材违规提供担保[106] - 若违反关联交易承诺，公司将在5个工作日内停止从博迁新材获得股东分红并暂停股份转让[110] - 若违反招股说明书承诺，公司需在5个工作日内停止分红并回购违规卖出股票[110][112] - 违反同业竞争或关联交易承诺时，公司需公开道歉并赔偿投资者损失[110][112] - 公司承诺严格履行填补回报措施，若违反将按监管规定承担解释及道歉义务[109][113] - 违反股份锁定承诺时，公司需回购违规卖出股票并将收益归博迁新材所有[111][114][115] - 实际控制人若违反承诺，需停止领取薪酬及分红直至赔偿措施完成[112][113] 其他重要内容 - 公司拥有185项有效授权专利，其中境内专利148项（发明专利62项），境外专利37项[41] - 公司及子公司均获评"省级先进级智能工厂"[39] - 公司全资子公司广新纳米作为主要起草单位负责了浙江省多层片式陶瓷电容器电极镍粉团体标准的制定[42] - 公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015和IATF-16949质量管理体系认证[44] - 公司主营业务前五大客户合计销售收入占主营业务收入78.79%[74] - 报告期内公司通过外汇套期保值控制汇率波动风险，未造成重大不良影响[69] - 公司衍生品投资主要面临市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险[69] - 公司针对衍生品投资制定了《外汇风险管理制度》等控制措施[69] - 公司主要原材料镍市场价格在2021年稳步上升，2022年上半年因俄乌战争急剧攀升，2022年下半年震荡上升，2023年进入震荡下行通道[75] - 2022年二季度起公司产品报价调整为原材料平均价格加加工费，导致前期高价购进原材料及成本核算方式影响毛利率下降[75] - 公司存货规模较大，包括安全库存、低价采购的原材料（镍块、铜棒、银砂）及产成品存货，可能降低运营效率并产生跌价风险[76][77] - 境外销售从样品送检到发货间隔期约半个月至一个月，若样品未达标需返工将延长周期[76] - 公司应收账款主要来自MLCC行业大型企业，虽客户信誉度高但仍存在坏账风险[78] - 公司核心技术存在失密风险，已通过签订保密合同等措施降低风险但无法完全排除泄密可能[79]

公司投资计划 - 公司拟通过子公司宁波广迁电子材料有限公司和江苏广豫储能材料有限公司实施"超细镍粉扩产项目"，总投资额约2.97亿元 [1] - 宁波广迁电子材料有限公司项目计划投资金额约1.27亿元 [1] - 江苏广豫储能材料有限公司项目计划投资金额约1.7亿元 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项，已通过公司第三届董事会第二十次会议审议，无需提交股东大会 [1] 行业趋势 - MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉需求进一步增长 [1]

公司投资扩产计划 - 子公司宁波广迁电子材料有限公司计划投资约1.27亿元实施超细镍粉扩产项目 [1] - 子公司江苏广豫储能材料有限公司计划投资约1.7亿元实施超细镍粉扩产项目 [1] - 两个项目实施地点分别为宁波市海曙区和宿迁市高新技术开发区 [1] - 项目建设周期预计12个月 [1] - 建成后将分别新增年产600吨超细镍粉产线 [1] 投资目的 - 提升公司产能 [1] - 优化产品结构 [1] - 增强盈利能力和可持续发展能力 [1]

板块整体表现 - 能源金属板块当日上涨0.43%，领涨个股为腾远钴业（涨幅6.13%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内个股分化明显，10只成分股中5只上涨、5只下跌[1][2] 个股价格表现 - 腾远钴业收盘价65.14元，涨幅6.13%，成交额10.54亿元[1] - 华友钴业收盘价45.50元，涨幅3.24%，成交额40.40亿元[1] - 寒锐钴业收盘价39.12元，涨幅2.38%，成交额6.79亿元[1] - 跌幅最大为盛新锂能，下跌2.64%至17.72元[2] - 天齐锂业下跌1.91%至43.04元，成交额29.84亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.96亿元，游资净流入1.82亿元，散户净流入3.14亿元[2] - 华友钴业获主力资金净流入3.90亿元，占比9.65%[3] - 博迁新材获主力净流入4872.74万元，占比6.72%[3] - 寒锐钴业获主力净流入4670.78万元，占比6.88%[3] - 盛屯矿业遭主力净流出8219.53万元，占比13.61%[3] - 藏格矿业遭主力净流出4433.56万元，占比11.42%[3]

公司公告 - 博迁新材计划于2025年8月27日09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]