江苏博迁新材料股份有限公司 董事会秘书制度 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会秘书制度 第一章总则 第二章 董事会秘书的职责范围 1 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高江苏博迁新材料股份有限公司 (以下简称"公司")股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》及《江苏博迁新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，并适当参照《上市公司章程指引》 的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，是公司与证券交 易所之间的指定联络人，是公司信息披露事务部门负责人。 第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同 样适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务，具体职责如下： (一) 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司 信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司和相关信息披 露义务人遵守信息披露相关规定； (二) 负责投资者关系管理和 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 远期结售汇管理制度 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第二章 远期结售汇业务操作原则 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收(付)款的谨慎预测量。远 期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第十条 公司远期结售汇业务的审批权限为： (一)公司董事会和股东会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负 责审批远期结售汇业务； (二)公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东会审议通 过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务的管 理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。 (三)公司在当年所签署的与远期结售汇业务交易相关的框架协议或 者远期结售汇业务交易行为，所涉及的累计交易金额不超过公司最 近一期经审计净资产 50%，由董事会审议通过后执行；累计交易金 额超过此范围的，经董事会审议通过后，还需公司股东会审议通过 后方可执行。 第十一条 财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售 汇业务进行日常管理。 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冷军,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股份 有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-056 上 述 修 订 及 制 定 的 公 司 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公 司部分治理制度，具体如下： | 序 | 制 ...

本人姜苏挺,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股 份有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐金富,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股 份有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-053 江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第四届董 事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业 （有限合伙）提名王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先 生、徐金富先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董 事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会 做如下调整： 1、将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容； 2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》； 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-054 江苏博迁新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第二十 一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博迁新材料股份有限公司董事会,现提名冷军先 生、姜苏挺先生、徐金富先生为江苏博迁新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人(参见《独立董事候选人声明与承诺》)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏博迁新材 料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...