中汇会审[2025]3899号 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东: 江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码: 浙250S 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8.12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真, 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》、 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷军先生,1977年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,山东科技大 学会计学专业学士学位、中国矿业大学会计学专业硕士学位、辽宁大学会计学专 业博士学位,中国注册会计师非执业会员。历任浙江雅艺金属科技股份有限公司 (301113)独立董事,现任公司独立董事,宁波大学商学院副教授,维科技术股 份有限公司(600152)独立董事,浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事, 宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定和要求,坚持客观、公正、独立的原则,勤 勉尽职,及时了解公司生产经营和发展情况,积极发挥独立董事的独立作用,切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨洪新先生,1979年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学 物理学学士学位、硕士学位,法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高 层次人才计划(青年)入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学 与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任 公司独立董事,浙江大学物理学院教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利 ...

作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉尽责, 独立履职,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就 2024年度任职期间的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 报告期内,公司共计召开了 8 次董事会和 4 次股东大会,本人均亲自出席, 不存在缺席和委托其他董事出席的情况,积极履行作为独立董事应有的职责,对 提交董事会的相关议案进行认真审议。公司提前发布召开董事会通知和相关会议 资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议的相关资料,为董事会的重要决策做充 分的会前准备。董事会会议召开之时,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专 业性原则,较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。报告期内，本人 未对董事会会议审议的议案提出异议,未涉及反对、弃权的情形。出席会议的具 体情况如下: | 直导 | 参加董事会情况 | | | ...

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以2024年12月31日总股本261,600,000股为基数，共计拟派发现金红利39,240,000元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 报告期内实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利4708.80万元（含税）；年中每10股派发现金红利3.20元（含税），合计派发现金红利8371.20万元（含税）[41] - 2024年半年度利润分配每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利8371.2万元[155] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），共计拟派发现金红利3924万元（含税）[155] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.86%[158][159] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为2.4852亿元，现金分红比例为357.33%[161] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为945,310,495.90元，较2023年的688,907,455.43元增长37.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为87,475,904.70元，较2023年的 - 32,311,146.15元增长370.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,102,675.48元，较2023年的 - 39,311,708.22元增长285.96%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为295,093,125.63元，较2023年的179,720,998.99元增长64.20%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,534,884,151.24元，较2023年末的1,578,278,652.22元下降2.75%[23] - 2024年末总资产为1,787,200,282.98元，较2023年末的1,941,721,201.25元下降7.96%[23] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年的 - 0.12元/股增长375.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.51%，较2023年的 - 1.98%增加7.49个百分点[24] - 2024年公司实现销售收入945,310,495.90元，较上年同期增长37.22%[36] - 2024年公司实现净利润87,475,904.70元，较上年同期增长370.73%[36] - 营业收入945,310,495.90元，上年同期688,907,455.43元，增长37.22%；营业成本747,691,813.22元，上年同期585,311,429.76元，增长27.74%[54] - 销售费用6,237,293.62元，上年同期5,768,713.79元，增长8.12%；管理费用44,402,748.54元，上年同期38,193,894.94元，增长16.26%[54] - 财务费用 -5,296,687.90元，上年同期 -6,417,636.77元，增长17.47%；研发费用50,179,411.47元，上年同期68,479,604.23元，下降26.72%[54] - 经营活动现金流量净额295,093,125.63元，上年同期179,720,998.99元，增长64.20%；投资活动现金流量净额 -99,121,584.93元，上年同期 -221,308,753.25元，增长55.21%[55] - 筹资活动现金流量净额 -206,711,680.80元，上年同期 -45,532,355.95元，下降353.99%[55] - 2024年公司销售收入945,310,495.90元，同比增长37.22%，净利润87,475,904.70元，同比增长370.73%[52] - 销售费用本期数6,237,293.62元，较上年同期增长8.12%；管理费用本期数44,402,748.54元，增长16.26%；研发费用本期数50,179,411.47元，下降26.72%；财务费用本期数 -5,296,687.90元，增长17.47%[71] - 本期费用化研发投入50,179,411.47元，研发投入总额占营业收入比例5.31%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额295,093,125.63元，较上期增长64.20%；投资活动产生的现金流量净额本期 -99,121,584.93元，增长55.21%；筹资活动产生的现金流量净额本期 -206,711,680.80元，下降353.99%[74] - 2024年度公司计提各项资产减值准备和信用减值准备共计13,435,075.85元，减少合并报表利润总额13,435,075.85元[75] 季度财务数据 - 2024年第三季度营业收入最高，为288,606,170.45元[29] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为38,998,552.81元[29] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益909,965.67元，2023年为 - 100,009.45元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助9,245,150.53元，2023年为11,417,067.15元[28] 资产负债项目变动 - 应收款项融资期初余额34,382,483.29元，期末余额33,471,343.07元，当期变动 - 911,140.22元[33] - 交易性金融负债期初余额36,655.58元，期末余额4,504,191.99元，当期变动4,467,536.41元，对当期利润影响 - 4,856,336.41元[33] - 货币资金本期期末数97,104,727.64元，占总资产比例5.43%，较上期期末增长1.43%[76] - 应收票据上期期末数488,400.00元，占总资产比例0.03%，本期较上期期末下降100.00%[76] - 应收账款为184,294,814.78元，占比10.31%，较上期增长0.99%[77] - 存货为288,821,018.70元，占比16.16%，较上期减少33.53%[77] - 固定资产为891,667,551.85元，占比49.89%，较上期减少3.50%[77] - 应付账款为53,259,952.97元，占比2.98%，较上期减少49.60%[77] - 境外资产为807,478.81元，占总资产比例为0.05%[79] - 交易性金融负债为4,504,191.99元，占比0.25%，较上期增长12,187.88%[77] - 递延收益为48,669,256.35元，占比2.72%，较上期增长73.85%[77] - 应收款项融资期初数为34,382,483.29元，本期购买金额为200,583,606.83元，本期出售/赎回金额为201,494,747.05元，期末数为33,471,343.07元[88] 金融投资相关数据 - 其他非流动金融资产本期公允价值变动损益为14,154,798.55元[89] - 以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为 - 36,655.58万元，期初账面价值为 - 3,587,136.41万元，本期公允价值变动损益为1,303,900.00万元，计入权益的累计公允价值变动为2,184,300.00万元，报告期内购入金额为 - 4,504,191.99万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为 - 0.29%[90] - 报告期内，以套期保值为目的的衍生品交易实际损失为 - 126.92万元[91] 子公司财务数据 - 宁波广新纳米材料有限公司持股比例100%，注册资本7,000.00万元，总资产98,880.16万元，净资产35,613.94万元，营业收入69,416.75万元，净利润4,491.68万元[93] - 宁波广新进出口有限公司持股比例100%，注册资本1,000.00万元，总资产34,391.21万元，净资产8,148.63万元，营业收入76,945.02万元，净利润603.24万元[93] - 宁波广新日本株式会社持股比例100%，注册资本4,980.00万日元，总资产80.75万元，净资产60.43万元，营业收入9.07万元，净利润 - 27.18万元[93] - 宁波广迁电子材料有限公司持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产40,649.84万元，净资产 - 2,450.51万元，营业收入58,877.95万元，净利润 - 1,405.54万元[93] - 江苏广豫储能材料有限公司持股比例100%，注册资本15,000.00万元，总资产26,709.15万元，净资产13,749.98万元，营业收入1,076.58万元，净利润 - 987.93万元[93] 业务行业信息 - 公司所处行业为“C3985电子专用材料制造”，业务属于“3.6.4纳米材料制造”[42] - 电子专用高端金属粉体材料粒径普遍在10微米以下，趋向从微米级向纳米级缩小[42] - 公司主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售，产品包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉等[45] 专利相关信息 - 报告期内新申请专利20件，其中发明专利13件，实用新型专利7件；获得专利授权12件，其中发明专利6件，实用新型专利6件[39] - 截至报告期末，公司现行有效授权专利共计164项，其中境内专利140项（发明专利62项、实用新型专利78项），境外专利24项[46] 企业认证与标准制定 - 公司于2013年12月通过高新技术企业认证，2016年11月、2019年12月和2022年10月通过复审；全资子公司广新纳米于2023年12月通过认证[46] - 公司负责我国第一部电容器电极镍粉行业标准（YS/T1338 - 2019）起草及制定，2020年1月1日起实施；子公司广新纳米负责浙江省多层片式陶瓷电容器电极镍粉团体标准（T/ZZB1912 - 2020）起草及制定，2020年12月1日起实施[47] - 公司已通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，IATF - 16949质量管理体系认证[48] 金属粉体材料业务数据 - 金属粉体材料营业收入858,126,176.43元，营业成本661,096,803.73元，毛利率22.96%，收入同比增41.40%，成本同比增32.33%，毛利率增加5.28个百分点[63] - 镍基产品生产量1,414,500.35公斤，同比增26.31%；销售量1,421,160.05公斤，同比增35.97%；库存量454,645.21公斤，同比降6.01%[65] - 铜基产品生产量135,532.73公斤，同比增20.71%；销售量150,603.04公斤，同比增82.47%；库存量14,353.32公斤，同比降51.36%[65] - 成品银粉生产量6,519.95公斤，同比增116.94%；销售量6,484.61公斤，同比增45.50%；库存量687.45公斤，同比增7.04%[65] - 金属粉体材料成本本期金额为661,096,803.73元，占总成本比例88.42%，较上年同期增长32.33%[68] - 公司产品成本的料工费比例无重大变化，本期较上年增减变动主要系产销量变动所致[68] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额72,475.26万元，占年度销售总额76.66%；前五名供应商采购额31,722.99万元，占年度采购总额77.31%[69][70] 未来市场预测 - 到2026年预计全球MLCC需求量将达57,110亿只，复合增长率为3.16%，中国MLCC需求量将达42,570亿只，复合增长率为2.90%；全球及中国未来五年汽车电子用MLCC需求量复合增长率分别达7.01%和10.09%[95] 2025年公司发展规划 - 2025年公司将围绕发展战略

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025年 4 月 16日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2025年 4 月 7 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事冷军先生召集和主持,召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联 交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-022 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年年度履行监督职责 的情况汇报如下： 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 289 人。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届 董事会第十三次会议，于 20 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求，我们作为江苏博迁新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事冷军先生、 独立董事姜苏挺先生、董事赵登永先生，其中主任委员由会计专业人士冷军先生 担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下： 1、2024 年 1 月 9 日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》； 2、2024 年 1 月 27 日，第三届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期 保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-021 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展原材料套期保值业务的公告 一、开展套期保值业务的目的及必要性 公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明 显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保 值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍、铜的价格波动风险，减少因原材 料价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目 标。 二、开展套期保值业务品种 公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材 料镍、铜。 三、开展套期保值业务情况 公司及子公司 ...