公司治理变动 - 博迁新材于12月19日晚间发布公告，宣布其职工代表大会选举蔡俊为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 公司职工代表大会同时免去了彭家斌的职工代表监事职务 [1]

公司人事变动 - 博迁新材于12月19日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会第一次会议审议通过了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理结构变动 - 博迁新材于12月19日晚间召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了多项议案 [1] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，意味着公司治理结构将发生重要调整，取消监事会设置 [1] - 股东大会同时审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》以及《关于修订部分内部治理制度的议案》 [1]

人事变动 - 2025年12月19日公司职工代表大会同意免去彭家斌职工代表监事职务[1] - 会议同意选举蔡俊为公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 蔡俊1982年出生，有南京工业大学材料学专业学士、硕士学位[4] - 蔡俊历任公司监事会主席，现任职工代表董事兼技术部经理[4] - 蔡俊任宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼经理[4]

股东持股 - 控股股东广弘元持股51,553,800股，占比19.71%[2] - 宁波申扬投资持股18,000,000股，占比6.88%[5] - 二者合计持股69,553,800股，占比26.59%[5] 股份质押 - 2025年12月18日广弘元解除质押7,500,000股，占其所持14.55%，占总股本2.87%[3] - 解除后广弘元累计质押10,000,000股，占其持股19.40%，占总股本3.82%[2] - 解除前后合计累计质押股份分别为17,500,000股、10,000,000股[5]

公司治理 - 2025年12月19日召开临时股东大会选举第四届董事会非独立董事、独立董事[1] - 同日召开第四届董事会第一次会议，完成董事长选举等事宜[1] 人员聘任 - 聘任裘欧特为总经理，江益龙等为副总经理[3] - 聘任蒋颖为董事会秘书，李景厅为财务负责人[3] - 聘任颜帆为证券事务代表[3] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话0527 - 80805920[5] - 邮箱stock@boqianpvm.com[5] - 联系地址为江苏省宿迁市高新区江山大道23号[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于12月19日召开[4] - 会议由第三届董事会第二十二次会议决定召集，12月3日审议通过召开议案[7] - 现场会议于12月19日15:00在宁波召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 现场出席股东或其代理人4名，代表有表决权股份72,141,000股，约占27.5768%[12] - 网络投票股东111名，代表有表决权股份61,758,184股，约占23.6079%[12] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，130,821,141股同意，约占97.7012%[19] - 公司第四届董事会独立董事津贴议案，130,822,041股同意，占比97.7018%[20] - 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案》获通过[21][22] - 《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案》获通过[23] - 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》获通过[26][27] 人员选举 - 选举王利平为公司第四届董事会非独立董事，同意133,573,214股[33] - 选举裘欧特为公司第四届董事会非独立董事，同意133,567,516股[34] - 选举江益龙为公司第四届董事会非独立董事，同意133,568,280股[35] - 选举冷军为公司第四届董事会独立董事，同意133,639,447股[40] - 选举姜苏挺为公司第四届董事会独立董事，同意133,639,249股[41] - 选举徐金富为公司第四届董事会独立董事，同意133,644,060股[42]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为115人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为133,899,184股，占比51.1847%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，A股同意票数130,821,141，比例97.7012%[8] - 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案》，A股同意票数130,822,041，比例97.7018%[9] - 《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案》，A股同意票数130,827,341，比例97.7058%[9] - 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案，5%以下股东同意票数34,007,241，比例91.7023%[14] 换届选举情况 - 换届选举第四届董事会非独立董事王利平得票数133,573,214，占比99.7566%[13] - 换届选举第四届董事会独立董事冷军得票数133,639,447，占比99.8060%[13] - 换届选举第四届董事会非独立董事王利平，5%以下股东同意票数36,758,414，比例99.1210%[14] - 换届选举第四届董事会独立董事冷军，5%以下股东同意票数36,824,647，比例99.2996%[14] 其他 - 股东大会审议议案1为特别决议议案获三分之二以上有效表决权股份审议通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所[17] - 见证律师为陈莹莹、夏隽杰[17] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 公告发布时间为2025年12月20日[19]

公司股权动态 - 公司控股股东广弘元于近日解除了质押给交通银行股份有限公司宁波分行的750万股股份 [1] - 截至公告日，控股股东广弘元持有公司股份约5155万股，占公司总股本的19.71% [1] - 本次解除质押后，广弘元累计质押股份数量为1000万股，占其自身持股数量的比例为19.4%，占公司总股本的比例为3.82% [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于金属粉体材料业务，占比为100.0% [2] - 截至发稿时，公司总市值为161亿元 [3]

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-060 江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 19 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限 要求，会议通知及相关材料于同日以直接送达及口头通知等方式发送给全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了此次会 议。会议由董事长王利平先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共 和国公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举王利平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 ...