浙江野马电池股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 332A014931号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电池公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 1、事项描述 野马电池公司主要从事各类锌锰电池的制造及销售,于2024年度实现收 1 我们认为,后附 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查... 【 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 r 司令社师事各所（特殊普通合伙） 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009152 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电 池公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江野 马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对野马电池 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江野马电池股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009151 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2025）第 332A009151 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，野马电池公司编制了本专项说明所附的浙江野马电池股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确 ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn） 进行查 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 nt Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A014932 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-俞德昌 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产 评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州分所 所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建设集团有限公司会计； 1999 年 9 月至2013 年 12 月任宁波国信震邦会计师事务所（普通合伙）（曾用名：宁波 国信联合会计师事务所 ...

浙江野马电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处 置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公 司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《浙江野马电池股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及自媒体平台对公司的负面、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交易 价格异常波动的信息； 舆情管理制度 （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

经核查独立董事马扣祥、沈颖程、俞德昌及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江野马电池股份有限公 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江野马电池股份股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马扣祥、沈颖程、俞德昌的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江野马电池股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 浙江野马电池股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原浙江野马电池有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司, 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330211254100749G。 第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电池及其配件、电池生产设备、 纸制品、塑料制品的制造、加工。机械设备、五金交电及电子产品、金属、化 工产品、非金属矿及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-沈颖程 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月至 1993 年 9 月， 就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 10月至 1999 年 5 月，就职于 宁波开发区中技物资设备公司，任项目经理；1999 年9 月至今，就职于浙江同 ...