公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，全体11名董事出席并全票通过多项议案[31][34] - 董事会提名陈剑锋为第三届董事会独立董事候选人，其任职资格已获董事会提名委员会审核及上海证券交易所备案无异议，尚需提交2025年第二次临时股东会选举[35][50][51] - 董事会聘任王速勤为公司总工程师，其自2023年10月起担任公司副总工程师，具备相关任职条件[38][45][48] - 因独立董事俞德昌辞职及新任董事就位，公司调整董事会专门委员会委员构成，增补陈剑锋为审计委员会主任委员，增补应华东为薪酬与考核委员会委员[24][28] 股东会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[10] - 股东会股权登记日为2025年11月14日，现场会议地点位于浙江省宁波市公司会议室[10][16][17] - 会议将审议包括选举独立董事候选人在内的议案，该议案需对中小投资者表决单独计票[13] 财务报告披露 - 公司已披露2025年第三季度报告，该季度财务报表未经审计[3][6] - 董事会审计委员会已审议通过2025年第三季度报告后提交董事会[33]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，机构投资者合计持有野马电池A股51.08万股，占公司总股本的0.20% [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨0.20个百分点 [1] - 新披露的外资机构为中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计7个 [1] - 主要持仓基金包括南方中证2000ETF、易方达中证2000ETF、平安中证2000增强策略ETF、东兴宸泰量化选股混合发起A、富国中证2000ETF等 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于10月30日晚间聘任王速勤先生为公司总工程师 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月30日晚间同意提名陈剑锋为第三届董事会独立董事候选人 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1996年11月6日，于2021年4月12日在上海证券交易所上市 [1] - 注册和办公地址均为浙江省宁波市，是国内高性能环保锌锰电池领域的领先企业 [1] - 主营业务为高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为10.28亿元，在行业10家公司中排名第7，行业平均营收为62.43亿元 [2] - 主营业务构成中，碱性电池营收5.04亿元，占比86.16%，是核心产品 [2] - 2025年三季度净利润为5465.61万元，行业排名第7，行业平均净利润为2.81亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为21.79%，低于去年同期的25.36%，且远低于行业平均的38.83% [3] - 2025年三季度公司毛利率为14.26%，较去年同期的21.48%下降，且低于行业平均的17.75% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为余元康、余谷峰、余谷涌、陈一军、陈恩乐、陈科军 [4] - 董事长陈一军薪酬从2023年的106.5万元增加到2024年的107.62万元 [4] - 总经理余谷峰薪酬从2023年的159.36万元增加到2024年的160.52万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.67万，较上期减少4.06% [5] - 户均持有流通A股数量为7129.9股，较上期增加4.23% [5]

人员聘任 - 2025年10月29日公司聘任王速勤为总工程师[1] - 任期至第三届董事会届满之日[1] 人员履历 - 王速勤有在多家公司任职经历[5] 人员情况 - 王速勤与公司无关联、未持股，无处罚惩戒[2] 聘任原因 - 本次聘任基于公司经营管理需要[2]

董事会调整 - 2025年10月29日公司审议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 若陈剑锋担任独立董事议案通过，增补其为审计委员会主任，俞德昌不再担任[1] - 增补应华东为薪酬与考核委员会委员，俞德昌不再担任[1] 委员会组成 - 明确董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主任委员[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均过半数[3] - 审计委员会主任委员陈剑锋为会计专业人士[3] 任期情况 - 各专门委员会任期与第三届董事会一致[1,3]

人员变动 - 2025年9月24日独立董事俞德昌因个人原因辞职[1] - 2025年10月29日提名陈剑锋为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 陈剑锋符合任职条件，无关联关系、未持股、无违规违法[2] - 任职资格和独立性经备案审核无异议，待股东会审议[3] - 陈剑锋1990年6月出生，有注册会计师资格[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年11月17日9点召开[3] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于选举独立董事的议案》，应选董事1人[8] - 议案于2025年10月29日经公司第三届董事会第八次会议审议通过[9] - 2025年10月31日在上海证券交易所网站等媒体披露[9] 其他时间 - A股股权登记日为2025年11月10日[12] - 对中小投资者单独计票的议案有1个[13] - 登记时间为2025年11月14日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[16] - 邮寄或信函登记材料需在2025年11月14日下午16:30前送达公司[16]

浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-036 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 23 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开会议。会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董事长陈一 军主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提名第三届董事会 ...