证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-036 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：3,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品394 ●产品期限：30天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

统一社会信用代码：91330211254100749G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-035 浙江野马电池股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江野马电池股份有限 公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2024-027）。 公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得宁波市市 场监督管理局换发的《营业执照》，新营业执照登记信息如下： 名称：浙江野马电池股份有限公司 经营范围：电池及其配件、电池生产设备、纸制品、塑料制品的制造、加工。 机械设备 ...

会议基本信息 - 会议名称：2023年度业绩说明会 [1] - 召开时间：2024年6月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员：董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉女士、独立董事马扣祥先生、董事会秘书朱翔先生 [1] 投资者提问及公司答复 业绩与订单情况 - 问题：24年以来公司新签合同情况同比变化及在手订单余额 [1] - 答复：公司在手项目按计划正常推进，经营业绩信息以临时公告或定期报告披露为准 [1] 分红计划 - 问题：未来的分红计划 [1] - 答复：继续专注主营业务，提升公司价值，践行“投资者为本”理念，根据实际经营和发展阶段，听取股东意见，原则上每年一次利润分配，优先现金分红 [2] 市值与资本运作 - 问题：如何看待当前市值，有无回购、增持或重大资产重组预期 [2] - 答复：持续推进高质量发展，做好主业，提升竞争力，涉及重大事项将履行信息披露义务 [2] - 问题：如何看待公司的市值表现 [2] - 答复：聚焦主业保障业绩增长，持续研发创新增强动力，为股东创造价值 [2] 业务布局 - 问题：公司产品是否运用到固态电池及具体部件、涉及上市公司 [2] - 答复：尚未布局固态电池领域 [2] - 问题：公司是否涉及飞行汽车相关研发、业务或订单 [2] - 答复：专注高性能、环保锌锰电池，产品未直接应用于低空经济产业链，会持续关注 [2] 其他事项 - 业绩说明会相关内容可登陆上证路演中心查看 [3] - 公司感谢投资者关注与建议，欢迎继续通过电话、邮件、上交所e互动平台交流 [3]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-034 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-033 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 ●本次现金管理金额：4,500万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-031 浙江野马电池股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,036,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0233 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 / 28 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 21 | | 议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | | 22 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度会计 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-030 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240114】、光 大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35 ● 本次赎回金额：6,000万元 一、审议程序 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月18日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万元闲置募集资金及 不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 3-012）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年4月3日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集资 金4,000万元购买了"2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-029 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五)至 06 月 06 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 邮 箱 dsb@mustangbattery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年经营成果，公司计划于 2024 年 6 月 7 日 11:00- 12:00 召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...