浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-马扣祥 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心 主任；20 ...

浙江野马电池股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 241,262,658.15 | 215,233,500.27 | 12.09 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 11,973,813.10 | 24,07 ...

浙江野马电池股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 浙江野马电池股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净 利润152,775,069.60元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,578 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 公司于近日取得了宁波市镇海区市场监督管理局出具的《登记通知书》，已 完成对宁波野马的工商注销手续。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格被 注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。宁波野马被 吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因 此本次吸收合并全资子公司并完成工商注销登记事项不会对公司正常经营、财务 状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益。 特此公告。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-004 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-004 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 公司于近日取得了宁波市镇海区市场监督管理局出具的《登记通知书》，已 完成对宁波野马的工商注销手续。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格被 注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。宁波野马被 吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因 此本次吸收合并全资子公司并完成工商注销登记事项不会对公司正常经营、财务 状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 本公司董事会 ...

一、深耕主营业务，提升经营质量 公司主要从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售。公司产品包括 LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61 系列碱性电池及 R03、R6、R14、R20、6F22 系 列碳性电池，广泛应用于家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电 子仪器、新型消费电子、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照 明等多个领域。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-003 浙江野马电池股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 "提 质增效重回报"专项行动方案。本次行动方案尚需公司董事会审议通过。有关具 体内容如下： 四、坚持规范运作， ...

业绩预计数据 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润14343.96万元至16134.97万元，同比增加3789.95万元至5580.96万元，增长35.91%至52.88%[3][4] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润13467.42万元至15371.72万元，同比增加3997.99万元至5902.29万元，增长42.22%至62.33%[3][5] 上年同期数据 - 上年同期利润总额12146.96万元，归属母公司所有者净利润10554.01万元，扣非净利润9469.43万元[6] - 上年同期每股收益0.79元[6] 业绩增长原因 - 2024年主要产品销量和销售收入同比增长，营业收入和主要产品毛利率同比提升[7] 业绩影响因素 - 非经营性损益对业绩无重大影响[7] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[7] - 不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[10]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-001 浙江野马电池股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并向公司实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应予 以披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 6 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产 ...

关于部分募集资金投资项目结项的公告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-058 浙江野马电池股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次结项的募投项目名称：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 8.1 亿只碱性锌锰电池 扩建及技改项目"已建设完毕达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务 所（特殊 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 1、在上市公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情 形； 2、截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函！ 余元康（签字）： 2024 年 12 月 26 日 关于浙江野马电池股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江野马电池股份有限公司： 股票交易异常波动问询函的回函 浙江野马电池股份有限公司： 本人已于 2024 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于浙江野马电池股份有 限公司股票交易异常波动问询函》。本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下 简称"上市公司"）的实际控制人，经认真自查，现回复如下： 本人已于 2024 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于浙江野马电池股份有 限公司股票交易异常波动问询函》。本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下 简称"上市公司"）的实际控制人，经认真自查，现回复如下： 1、在上市 ...