浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-马扣祥 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心 主任；20 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-沈颖程 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月至 1993 年 9 月， 就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 10月至 1999 年 5 月，就职于 宁波开发区中技物资设备公司，任项目经理；1999 年9 月至今，就职于浙江同 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-俞德昌 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产 评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州分所 所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建设集团有限公司会计； 1999 年 9 月至2013 年 12 月任宁波国信震邦会计师事务所（普通合伙）（曾用名：宁波 国信联合会计师事务所 ...

经核查独立董事马扣祥、沈颖程、俞德昌及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江野马电池股份有限公 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江野马电池股份股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马扣祥、沈颖程、俞德昌的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江野马电池股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处 置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公 司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《浙江野马电池股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及自媒体平台对公司的负面、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交易 价格异常波动的信息； 舆情管理制度 （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 浙江野马电池股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原浙江野马电池有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司, 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330211254100749G。 第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电池及其配件、电池生产设备、 纸制品、塑料制品的制造、加工。机械设备、五金交电及电子产品、金属、化 工产品、非金属矿及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出 ...

浙江野马电池股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 241,262,658.15 | 215,233,500.27 | 12.09 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 11,973,813.10 | 24,07 ...

浙江野马电池股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 浙江野马电池股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净 利润152,775,069.60元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,578 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 公司于近日取得了宁波市镇海区市场监督管理局出具的《登记通知书》，已 完成对宁波野马的工商注销手续。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格被 注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。宁波野马被 吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因 此本次吸收合并全资子公司并完成工商注销登记事项不会对公司正常经营、财务 状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益。 特此公告。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-004 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-004 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 上披露的《浙江野马电池股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 公司于近日取得了宁波市镇海区市场监督管理局出具的《登记通知书》，已 完成对宁波野马的工商注销手续。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格被 注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。宁波野马被 吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因 此本次吸收合并全资子公司并完成工商注销登记事项不会对公司正常经营、财务 状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 本公司董事会 ...