（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人应华东，已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-027 浙江野马电池股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过 业绩说明会、电话、电子邮箱、"上证 e 互动"投资者互动平台等多种形式积极 与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投 资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战 略规划，切实保护投资者合法权益。 四、坚持规范运作，优化公司治理 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025 年 2 月制 定了公司 "提质增效重回报"专项行动方案。现将 2025 年上半年度公司落实该 行动方案的进展情况报告如 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日9点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订制度等议案[8][9] - 议案4表决结果生效以议案1获表决通过为前提[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 股东登记时间为9月12日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] - 股东登记地点为公司5号会议室[17] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者议案4.00有500票表决权[25] - 100股投资者议案5.00有200票表决权[25] - 100股投资者议案6.00有200票表决权[25]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-022 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持 召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.85亿元 同比增长11.21% [1] - 净利润3062.61万元 同比下降55.13% [1]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，野马电池报26.20元，较前一交易日上涨0.21元 [1] - 当日开盘价为26.06元，最高触及26.60元，最低下探至25.74元 [1] - 全天成交15.1万手，成交金额达3.93亿元 [1] - 盘中13时56分左右出现快速拉升，五分钟内价格波动幅度超过2%，期间最高报价26.37元，该时段成交额达2.29亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入2414.75万元 [1] - 近五个交易日整体呈现净流出状态，累计净流出金额1.89亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于消费电子、电动工具等领域 [1] - 企业注册地位于浙江省，属于电池制造行业 [1]

公司业务与产品 - 公司从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，位于浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号 [2][3][7] - 2024年扣式一次锂电池产线调试完成并投入生产，下一步将购置设备布局新产线以实现产品更新迭代 [2] - 主营业务收入构成为碱性电池85.26%、碳性电池10.42%、其他4.19%、其他(补充)0.14% [7] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.41亿元，同比增长12.09% [7] - 2025年第一季度归母净利润1197.38万元，同比减少50.27% [7] - A股上市后累计派现3.73亿元，近三年累计派现2.60亿元 [8] 市场特征与交易数据 - 8月18日成交额3.93亿元，换手率5.78%，总市值68.47亿元 [1] - 海外营收占比达88.30%，受益于人民币贬值 [3] - 股东户数2.50万户，较上期减少3.43%；人均流通股7478股，较上期增加3.55% [7] 技术研发与智能化 - 自主研发智能化碱性电池高速生产线，通过信息化与工业化融合导入ERP/MES/WMS/QMS/PLM/SCADA系统 [3] - 建立企业级大数据平台，融合5G+、大数据、AI新技术实现生产数字化、制造协同化、管理智慧化 [3] 资金动向 - 当日主力净流入2110.76万元，占成交额0.05% [4][5] - 近5日主力净流出1.80亿元，近10日净流入1.21亿元 [5] - 主力持仓占比6.78%，筹码分布分散且无控盘现象 [5] 技术面分析 - 筹码平均交易成本24.18元，近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] - 股价靠近支撑位25.66元，若跌破可能开启下跌行情 [6] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为电力设备-电池-蓄电池及其他电池 [7] - 概念板块涵盖消费电子、QFII持股、小盘、工业4.0、工业互联网等 [7]

公司核心战略与定位 - 公司作为国内锌锰电池行业首家主板上市企业 以创新为锚点 坚持传统制造业破局者定位 [5] - 公司采用"贴牌生产+自有品牌"双模式开拓海外市场 贴牌客户涵盖家乐福 松下等国际知名企业 [8] - 未来战略聚焦深耕锌锰电池主业 专注提升研发能力与产品质量 目标成为全球知名锌锰电池企业 [10] 技术创新与智能制造 - 自主研制高速智能化生产线每分钟产出1300只碱性电池 效率较普通生产线提升2倍 [6] - 设备自制率达93% 通过200余个可视化管理看板和500多份实时电子报表实现年产40亿只电池的全域可控生产体系 [6] - 公司设立野马电池研究院 配备90余名专职研发人员 近两年新增发明专利8项 实用新型专利5项 [7] - 拥有2500平方米独立研发制造中心 配备40余台套先进设备 LR03高速碱性电池生产线获评"智能制造优秀场景" [7] 生产效率与绿色制造 - 大量采用机械手完成质量检测 实现无人化 智能化 信息化生产 原料消耗下降逾20% [7] - 作为省级绿色低碳工厂 大幅减少原料损耗与固废产生 处于行业先进水平 [7] 市场表现与竞争优势 - 2023年和2024年在宽温域高稳定性碱锰电池细分领域市场占有率分别达13.12%和18.01% [7] - 2025年获"《品牌中国》栏目重点推荐品牌"称号 [7] - 2025年初海外市场逆势向好 订单量较去年增长 跨境电商渠道成为新增长亮点 [8] 海外扩张计划 - 2024年8月28日公告计划投资约3.35亿元在越南建设锌锰电池生产基地 预计明年一季度投产 [8] - 越南基地将作为海外战略支点 依托当地产业基础与区位优势加速开拓国际市场 [8] 国内市场开拓 - 实施差异化竞争策略 重点拓展工业配套电池市场 深化现有合作并寻求细分市场突破 [10] - 加大渠道下沉力度 培育三四线城市经销商 力争覆盖乡镇零售终端 [10] - 积极布局新媒体零售渠道 通过社交平台 直播短视频 社交电商等提升品牌曝光与产品销量 [10] 财务表现说明 - 营收增长但利润下滑主要因出口退税率从13%下调至9% 部分产品销售单价下降 以及美元结算汇率波动影响 [10] - 公司正通过优化产品结构 加强成本控制等措施积极应对 [10] 行业技术展望 - 公司持续关注固态电池等下一代电池技术动态 希望在细分场景寻找新发展机会 [10]