战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[5] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前10天通知；临时会议提前5天通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，二分之一以上与会委员表决同意有效[12] 细则生效与管理 - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订[18]

章程修订内容 - 将章程中“股东大会”表述全部修改为“股东会”[2] - 董事等特定人员股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司包销除外[2] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司连续十二个月内对外担保超最近一期经审计总资产30％须经股东会审议[3] - 公司分立等事项由股东会以特别决议通过[3] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占经审计净资产值5%以上由股东大会审议[6] 表决权相关 - 股东超比例买入股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[3] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[3] 选举制度 - 选举2名以上独立董事等情况股东会应采用累积投票制[4] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席董事会会议处理方式[4] - 董事辞职相关规定[4] 董事会职责 - 负责聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[5] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事要求[5] 投资与资产交易审批 - 一年内对外投资不超最近一期经审计净资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 交易涉及资产总额等不同情况提交董事会批准标准[5] 对外担保审批 - 对外担保中交易标的相关主营业务收入等情况需审批[6] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[6] - 公司为关联人提供担保董事会审议后提交股东大会[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人、法人交易审批流程[6] 融资借款 - 公司一年内融资借款累计不超经审计净资产30%董事会通过后执行[7] 公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存要求[8] 报告披露 - 公司年度、中期、季度报告报送时间[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成派发[8] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 章程修改与生效 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效[9] 其他 - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[9] - 本次章程变更提请2024年第一次临时股东大会审议[9] - 修订后《公司章程》于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露[9]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-048 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足一定金额，由董事会审议披露[9][10] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足一定金额，提交股东会审议披露[10][11] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%，经股东会三分之二以上表决权通过[11] 制度相关 - 制度按规定和章程执行，“以上”含本数[18] - 制度经股东会通过生效，董事会解释修订[18] 其他 - 浙江野马电池股份有限公司时间为2024年8月27日[20]

相关制度修订情况如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-045 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池 ...

浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《浙江野马电 池股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审 核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、 完整；； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； (六)向股东会提出提案； (七) ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开公 司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及 不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 4-018）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月24日，公司通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行以闲置募 集资金300万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240307】"理财产 品 。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股 份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：5,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ●产品期限：62天、35天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月 ...

净利润增长预期 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6,128.21万元至7,490.03万元，同比增长64.32%至100.84%[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,565.23万元至6,801.95万元，同比增长83.75%至124.59%[7][9] 营业收入与毛利率提升 - 2024年上半年公司主要产品销量和销售收入实现同比增长，受益于人民币兑美元贬值及精细化管理，营业收入和毛利率同比提升[16] 市场竞争力增强 - 公司持续优化营销网络布局，加强销售推广工作，市场竞争力不断增强[16] 每股收益预期 - 公司预计2024年半年度每股收益为0.28元[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12][19]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-037 浙江野马电池股份有限公司 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月27日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 1,500万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】"理财产品。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-033）。截至目前，公司已到 期赎回上述理财产品，收回本金1,500万元，实际获得理财收益人民币2.80万元。 本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】 ● 本次赎回金额：1,500万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...