证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-052 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事 长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 29 日 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-053 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。本次吸收合并完成后，宁 波野马的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、股权、业务等由公司承继。 ●本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次吸收合并事项 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●被合并方宁波野马为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组 织架构，降低管理成本，浙江野马电池股份有限公司拟吸收合并全资子公司宁波 市野马电池有限公司。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入424,887,570.77元，同比增长22.74%；年初至报告期末为950,469,212.33元，同比增长24.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入950,469,212.33元，2023年前三季度为764,691,179.04元[16][17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,625,639.42元，同比增长24.00%；年初至报告期末为116,875,611.59元，同比增长52.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,611,798.09元，同比增长26.64%；年初至报告期末为108,606,499.13元，同比增长61.87%[2] - 2024年前三季度净利润116,875,611.59元，2023年前三季度为76,509,442.44元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比下降10.34%；年初至报告期末为0.74元/股，同比增长29.82%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.74元/股，2023年前三季度为0.57元/股[18] 资产相关 - 本报告期末总资产1,675,614,888.42元，较上年度末增长6.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,250,643,029.20元，较上年度末增长1.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为262,507,722.18元，较2023年12月31日的211,870,201.94元有所增长[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为388,901,871.42元，较2023年12月31日的544,765,269.00元有所下降[13] - 2024年9月30日应收账款为322,915,015.05元，较2023年12月31日的193,144,741.20元大幅增长[13] - 2024年9月30日存货为201,099,510.71元，较2023年12月31日的161,074,368.99元有所增长[13] - 2024年9月30日资产总计为1,675,614,888.42元，较2023年12月31日的1,567,298,521.19元有所增长[14] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为311,368,899.20元，较2023年12月31日的203,821,109.26元大幅增长[14] - 2024年9月30日合同负债为16,621,985.29元，较2023年12月31日的3,701,865.83元大幅增长[14] - 2024年9月30日负债合计为424,971,859.22元，较2023年12月31日的336,050,604.85元有所增长[15] 实收资本相关 - 2024年9月30日实收资本（或股本）为186,676,000.00元，较2023年12月31日的133,340,000.00元有所增长[15] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额18,649.98元，年初至报告期末为53,276.16元[4] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额97,271.42元，年初至报告期末为1,653,729.94元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数18,030人[9] - 余元康、陈恩乐持股数量均为28,000,000股，持股比例均为15.00%[9] - 余元康、陈恩乐各持有2800万股人民币普通股，陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持有2100万股人民币普通股[11] 营业成本及利润相关 - 2024年前三季度营业总成本824,758,999.21元，2023年前三季度为681,667,316.29元[17] - 2024年前三季度营业利润134,635,212.27元，2023年前三季度为88,236,718.67元[17] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额58,753,803.46元，同比增长20.45%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金829,141,266.66元，2023年前三季度为640,351,939.81元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还80,971,964.57元，2023年前三季度为61,663,406.63元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计921,212,194.32元，2023年前三季度为710,042,255.44元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计862,458,390.86元，2023年前三季度为661,264,380.50元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额58,753,803.46元，2023年前三季度为48,777,874.94元[19] 投资活动现金流相关 - 2024年投资活动现金流入小计为14.74亿元，2023年为19.93亿元[20] - 2024年购建固定资产等支付现金6136.29万元，2023年为5647.22万元[20] - 2024年投资支付现金13.25亿元，2023年为18.02亿元[20] - 2023年支付其他与投资活动有关的现金为500万元[20] - 2024年投资活动现金流出小计为13.86亿元，2023年为18.64亿元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为8763.50万元，2023年为1.29亿元[20] 筹资活动现金流相关 - 2024年分配股利等支付现金1.00亿元，2023年为6667万元[20] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为5.63万元，2023年为8.69万元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，2023年为 - 6675.69万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年现金及现金等价物净增加额为5075.01万元，2023年为1.15亿元[20]

浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：2,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品555 ●产品期限：43天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-018）。 ●特别风险提示 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-050 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,375,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 20 日 1 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股 东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 "弃权"。 3 / 8 2 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-049 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ● 本次赎回金额：3,000万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司董事会 重要内容提示： 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 浙江野马电池股份有限公司 2024年8月1日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 3,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】"理财产品。 具体内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-039）。截至目前， 公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，实际获得理财收益人民币 5.47万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

章程修订内容 - 将章程中“股东大会”表述全部修改为“股东会”[2] - 董事等特定人员股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司包销除外[2] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司连续十二个月内对外担保超最近一期经审计总资产30％须经股东会审议[3] - 公司分立等事项由股东会以特别决议通过[3] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占经审计净资产值5%以上由股东大会审议[6] 表决权相关 - 股东超比例买入股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[3] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[3] 选举制度 - 选举2名以上独立董事等情况股东会应采用累积投票制[4] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席董事会会议处理方式[4] - 董事辞职相关规定[4] 董事会职责 - 负责聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[5] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事要求[5] 投资与资产交易审批 - 一年内对外投资不超最近一期经审计净资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 交易涉及资产总额等不同情况提交董事会批准标准[5] 对外担保审批 - 对外担保中交易标的相关主营业务收入等情况需审批[6] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[6] - 公司为关联人提供担保董事会审议后提交股东大会[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人、法人交易审批流程[6] 融资借款 - 公司一年内融资借款累计不超经审计净资产30%董事会通过后执行[7] 公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存要求[8] 报告披露 - 公司年度、中期、季度报告报送时间[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成派发[8] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 章程修改与生效 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效[9] 其他 - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[9] - 本次章程变更提请2024年第一次临时股东大会审议[9] - 修订后《公司章程》于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露[9]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-048 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...