浙江野马电池股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 浙江野马电池股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）以及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江野 马电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会宁波证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公 ...

浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《浙 江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名(召集人)，由独立董事中的 ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 2025 年 8 月 目 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董 事 会 | | | 第一节 | 董 事 | | 第二节 | 董 事 会. | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | ...

浙江野马电池股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 浙江野马电池股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范和 提高董事会议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《浙 江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书保管董事会印章。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作细则， 规范专门委员会的日常运作。 第二章 董事会与董事长职权 (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 ...

第四条 本制度所称的"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告及附注 存在重大差错、其他年报信息披露存在重大错误、重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异或出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。具体情形如下： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 浙江野马电池股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称《会计法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》（以下简称《第 2 号格式指引》）以及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件和《浙江野马电池 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员 ...

浙江野马电池股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 浙江野马电池股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚 莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2025-026 浙江野马电池股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，结合浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含 职工代表董事 1 名）。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名应华东先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，本 议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，任期自股东 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，经公司 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-023 浙江野马电池股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 币58,745.08万元，扣除发行 ...

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...