公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度将废止 [69] - 董事会成员人数拟从9名增至11名，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名） [70] - 该调整需经股东会审议通过，目前第三届监事会继续履行原有职责直至调整生效 [69] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，所有9名董事均投同意票 [8][10] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告，显示截至2025年6月30日累计投入募投项目5.24亿元 [11][52] - 通过修订18项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [16][42] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额5.45亿元，截至2025年6月30日尚未使用金额为4361.95万元 [50][52] - 2025年上半年直接投入募投项目518.78万元，获得利息收入14.17万元 [51][52] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池项目已于2024年底结项，该项目总投资额从2.54亿元调整至4.43亿元 [67][69] 公司运营规划 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会一致 [43] - 拟召开2025年第一次临时股东会审议多项重要议案，包括取消监事会和修订公司章程等 [49] 项目投资进展 - 研发检测中心及智能制造中心项目已两次延期，最近一次延期决议于2024年12月通过 [66][67] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年度授权额度为1.5亿元，购买保本型理财产品 [62] - 生产线从外购调整为自制，使碱性锌锰电池项目产能从6.1亿只增至8.1亿只 [67]

公司治理结构优化 - 拟取消监事会设置，将其职能由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》[36] - 计划将董事会成员人数由9名增至11名，其中独立董事4名、非独立董事7名（含职工代表董事1名）[45] - 提名应华东先生为独立董事候选人，其具备高级会计师资格和深圳市会计行业专家库专家身份，曾任职于深圳中华会计师事务所及多家上市公司财务高管岗位[46][50] 经营业绩与战略进展 - 2025年上半年实施"加减乘除"策略，新智能产线投入使用并落地扣式一次锂电池产品线，同时推进越南工厂建设以利用区位优势[4] - 通过自动化升级使产品不良率下降，引入13名专业人才覆盖研发与市场领域，新增4项技术专利（含发明专利2项）[5] - 上半年向关联方深圳市中金岭南科技预计采购锌粉等原料6,500万元（不含税），交易定价遵循市场化原则[14][17][24] 投资者回报与权益分派 - 2025年上半年实施2024年度权益分派，每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利93,338,000元，现金分红比例达61.10%[6] - 同步以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至261,346,400股[6] - 通过业绩说明会、上证e互动平台等多渠道维护投资者关系，确保投资者及时掌握公司经营状况[7] 公司治理制度修订 - 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规，系统性修订17项公司治理制度[41][42] - 其中4-7号、10-13号、17-18号制度经董事会审议生效，1-3号、8-9号、14-16号制度需提交股东会审议[42] - 于2025年4月28日披露《2024年度社会责任报告》，展示环境保护、社会贡献及公司治理实践[8] 股东会议程安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订公司章程、选举独立董事等4项议案[52][55] - 议案1为特别决议议案，议案3-4对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决[57] - 股东可采用现场投票或上海证券交易所网络投票系统参与表决，网络投票时间为9:15至15:00[53]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长陈一军主持 监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及其摘要已获全票通过并披露 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 取消监事会并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2] - 修订部分公司治理制度议案获全票通过 需提交股东会审议 [2] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人 任职资格经提名委员会审核 需以累积投票制审议 [4] - "提质增效重回报"行动方案进展报告获全票通过 [4] - 日常关联交易额度预计议案获全票通过 需经审计委员会及独立董事专门会议审议后提交股东会 [4] - 召开2025年第一次临时股东会议案获全票通过 [4] 表决结果特征 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈瑜主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日通过上海证券交易所官方网站及指定媒体披露 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 相应废止《公司监事会议事规则》并修订《公司章程》 [2] - 变更方案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2][3] - 本议案尚需提交股东会审议通过 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日9点00分在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修订《公司股东会网络投票管理制度》及修订《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》 [2] - 累积投票议案为选举应华东先生为公司第三届董事会独立董事 该议案表决结果以议案1通过为前提 [2] - 所有议案已于2025年8月26日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 并于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [2] 投票规则与程序 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [7] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [3] - 累积投票制下 股东持有股份数乘以应选人数即为总选举票数 可集中或分散投给候选人 [8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码605378）有权参会 [7] - 参会登记需于2025年9月12日持股东账户卡、持股凭证等证明至公司5号会议室办理 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及代理人身份证 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [5][7] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [7] - 会议联系人为李丹磊 联系电话0574-86593264 传真0574-86593270 邮箱dsb@mustangbattery.com [7]

财务表现 - 上半年营业收入5.85亿元，同比增长11.21% [1] - 归母净利润3062.61万元，同比下滑55.13% [1] - 扣非归母净利润2437.05万元，同比下滑60.69% [1]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-021 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司 2025 年半年 度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 ...

关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] 关联交易审批 - 董事会批准与关联自然人30万元以上（部分除外）、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（部分除外）关联交易[10] - 股东会表决并授权实施高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5%的关联交易[10] - 总经理审议批准与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易[10] 特殊关联交易要求 - 公司向关联人购买资产，成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，成交价格溢价超100%，需提供盈利预测报告[17] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）需及时披露[32] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）需及时披露[32] 其他规定 - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可要求符合回避条件但未表明回避的股东回避[27] - 总经理对可决定并实施的关联交易，须在有效交易关系确立后3日内报告董事会作事后审查并备案[30] - 董事会有权批准对控股子公司资金调拨[10] - 经股东会表决通过并授权董事会实施的关联交易，由董事会批准[10] - 为关联人提供担保由股东会表决并授权实施[10] - 对公司可能造成重大影响的关联交易由股东会表决并授权实施[10]

累积投票制规则 - 股东会选董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，可集中或分散使用[4] - 单独或合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事候选人[6] 投票权计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[11] - 选举独立董事或非独立董事时，投票权分别按对应规则计算[11] 当选规则 - 每位当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[13] - 中选人数情况不同，按相应规则确定当选者[13] 制度生效与管理 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订[17]

浙江野马电池股份有限公司 重大信息内部报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《浙江野马电 池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告管理制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司负责人； 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，未经董事会批准或董 事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传达有关涉及公司 重大信息及信息披露内容 ...