证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-026 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | --- | --- | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | 务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百一十一条 公司董事 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

关联交易情况 - 2023年向关联人销售商品预计不超5900万元，实际发生1816.06万元[5] - 2023年采购商品、接受劳务预计不超1800万元，实际发生1115.75万元[5] - 2024年关联交易合计预计不超10450万元[7] 公司财务数据 - 公司总资产为4486137.59[13] - 公司净资产为839071.70[13] - 公司营业总收入为2009567.22[13] - 公司净利润为75882.46[13] 关联方财务数据 - 上海均瑶（集团）2023年1 - 9月营业总收入2656606.27万元，净利润192765.94万元[9][10] - 九元航空2023年度营业总收入为364766.76万元，净利润为26058.73万元[15] - 大东方2023年1 - 9月营业总收入为268447.07万元，净利润为13582.20万元[23] 关联交易业务 - 公司向均瑶集团销售商品、接受劳务[27] - 公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上产品，接受劳务[27] - 公司向九元航空提供机上产品[29] 其他 - 2024年4月17日公司会议审议通过2024年日常关联交易预计事项，需股东大会审议[3] - 公司部分业务部租赁均瑶国际广场办公场地[30] - 公司与关联方交易定价依照市场价格[34]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶 健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 ...

本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投 资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变 更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有 安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 完成之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募 集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完 成后，计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超出计划募集 资金金额的部分的资金。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...

分红转增 - 每10股派现1元（含税），拟派现4266.90万元，现金分红比例74.11%[2][4] - 每10股转增4股，转增后总股本60067.60万股[2][4] 财务数据 - 截至2023年末，母公司未分配利润446888116.05元[3] - 截至2024年4月17日，总股本43000万股，扣除回购331万股[3][4] 预案进展 - 2024年4月17日董事会通过预案，监事会同意[6][7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][6][9]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-015 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：70,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2024 年第 092 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数285万股，占比0.663%[2] - 累计已回购金额25433324元[2] - 实际回购价格区间8.67元/股至9.34元/股[2] - 2024年2月19日董事会和监事会审议通过方案[3] - 截至2024年3月31日进展符合既定方案[5]

高管增持 - 2024年3月26日董秘郭沁增持22,600股，占总股本0.005256%[1] - 增持成交均价8.85元/股，金额200,010元[1] 信息披露 - 公司将于2024年4月19日披露2023年年度报告[2] 违规处理 - 郭沁违规增持，承诺12个月内不减持[1][4] - 公司将加强董监高法规学习[4]