审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓为2025年度审计机构，原审计机构为中审众环[2] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东会审议通过生效[12] 北京德皓情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户家数125家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 费用情况 - 2025年度财务审计和内控审计费用合计180万元，其中财务审计150万元，内控审计30万元[8] 原审计机构情况 - 中审众环为公司提供审计服务1年，2024年度出具标准无保留意见审计意见[9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[3] 股份与财务资助 - 公司发行的面额股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 公司收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求相关机构起诉[11] 重大事项审议 - 公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项需股东会审议[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上的任何担保需经股东大会审议通过[16] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的需提交股东大会审议[17] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[23] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[52] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[69] - 监事会每6个月至少召开一次会议[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[72] - 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[74] 信息披露与制度修订 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[71] - 公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度进行修订并提交股东会审议[88] - 公司修订多项制度，包括董事会审计、提名、薪酬与考核等委员会工作制度[89]

人事变动 - 非独立董事蒋海龙于2025年10月10日因工作辞职，原定任期至2026年7月31日[3][4] - 2025年10月10日公司选举王晨晨为第五届董事会职工董事[4][5] - 2025年10月10日公司补选朱晓明为第五届董事会审计委员会委员[4][6]

股东会信息 - 公司将召开2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议于2025年10月29日14点在上海浦东康桥东路会议室召开[3] - 网络投票于2025年10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 各议案于2025年10月14日刊登于相关媒体及上交所网站[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月22日[13] - 登记时间为2025年10月24日9:00 - 15:00[17] - 登记地点为上海浦东康桥东路会议室[17] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[18]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关 规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-054）。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意 取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司 ...

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月9日整体上涨0.66%，领涨股为庄园牧场[1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点[1] - 板块资金流向显示主力资金净流入4731.5万元，游资资金净流入6165.95万元，但散户资金净流出1.09亿元[2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为10.86元，单日涨幅达10.03%，成交量为23.90万手，成交额为2.54亿元[1] - 乔元饮品收盘价为31.29元，单日涨幅为6.18%，成交量为32.81万手，成交额为10.42亿元[1] - 熊猫乳品收盘价为26.09元，单日涨幅为1.79%，成交量为3.08万手，成交额为7900.94万元[1] - 伊利股份作为板块权重股，收盘价为27.63元，单日涨幅为1.28%，成交量为71.15万手，成交额达19.40亿元[1] 跟涨及微涨个股 - 天润乳业收盘价为10.32元，单日涨幅为1.18%，成交量为5.65万手，成交额为5792.30万元[1] - 贝因美收盘价为6.24元，单日涨幅为1.13%，成交量为44.02万手，成交额为2.71亿元[1] - 承德露露、三元股份、泉阳泉、骑士乳业等个股涨幅均低于1%，分别为0.95%、0.86%、0.85%和0.71%[1] 下跌个股表现 - 欢乐家跌幅最大，收盘价为17.20元，单日下跌4.55%，成交量为10.11万手，成交额为1.75亿元[2] - 李子园收盘价为12.54元，单日下跌1.72%，成交量为5.45万手，成交额为6827.29万元[2] - 品屋食品、东鹏饮料、一鸣食品等个股跌幅分别为1.54%、0.75%和0.73%[2]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中下跌2.08%至8.02元/股 成交额1.15亿元 换手率2.35% 总市值48.16亿元 [1] - 主力资金净流出981.16万元 特大单净卖出247.10万元 大单净卖出734.06万元 [1] - 年内股价上涨29.10% 近5日下跌9.38% 近20日下跌1.60% 近60日下跌0.99% [1] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入7.66亿元 同比增长1.38% 归母净利润746.61万元 同比下滑78.52% [2] - 主营业务构成：益生菌饮品34.11% 商品供应链34.07% 益生菌食品21.98% 其他饮品食品9.55% [1] - A股上市后累计派现3.65亿元 近三年累计派现1.32亿元 [3] 股东与机构持仓 - 股东户数4.27万户 较上期增长58.20% 人均流通股14074股 减少36.79% [2] - 天弘中证食品饮料ETF新进第九大流通股东 持股83.18万股 [3] - 年内11次登上龙虎榜 最近一次为6月13日 [1] 公司基础信息 - 所属申万行业：食品饮料-饮料乳品-乳品 概念板块包括植物蛋白/国产乳业/多胎概念等 [2] - 主营业务为常温乳酸菌系列饮品研发生产销售 并拓展其他健康饮品 [1] - 成立于1998年8月5日 于2020年8月18日上市 注册地位于上海市浦东新区 [1]

公司业务发展 - 益生菌产品已进入全球80多个国家和地区市场 [2] - 产品研发与国际化布局持续投入 [2] - 与全球行业领先者保持积极交流 [2] 商业合作策略 - 秉持开放合作态度探索共赢模式 [2] - 部分项目因约定暂不披露具体细节 [2] - 正与国际知名企业推进技术及市场深度沟通 [2]