会议基本信息 - 参与主体为通过上证路演中心参与均瑶健康2024年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年12月5日上午10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王均豪、总经理俞巍等 [2] 技术竞争优势 - 均瑶润盈是中国首家且唯一参与制定QB/T4575 - 2013《食品加工用乳酸菌》标准的企业，是国内首个实现益生菌规模化生产的基地 [3] - 公司与多所高校合作，向海外头部企业输出发酵剂产品，入选国际知名发酵剂供应商名录 [3][4][8] 泛缘供应链进展 - 建立“原料 - 产品 - 渠道”一体化生态链模型，实现头部及核心区域渠道布建 [4] - 2024年前三季度新增拼多多电商渠道，拓展南汇区域业务、高端红酒业务和海鲜冻品业务 [4][5] - 与OLE、开市客、华住等重要客户完成战略签约，优化仓配成本，新引进5家友商选择泛缘供应链作为城配运营商 [5] 常温乳酸菌业务情况 - 2024年前三季度产品优势持续彰显，主力产品味动力保持领先地位和市场竞争力 [5] - 因原材料价格下降和精细化运营管理，味动力毛利率提升，2024年前三季度益生菌饮品毛利率达40.38% [5] - 对常温乳酸菌业务进行迭代升级，扩充细分品类、优化老品，推出多功能性菌株产品，拓展销售场景 [7] 市值管理举措 - 公司积极响应国家政策号召，通过夯实基础管理、提升经营业绩等举措为市值管理赋能 [6] 新质生产力定位与愿景 - 围绕做“全球益生菌原料领跑者”的愿景，建设“高新技术 + 明星菌株”的大型益生菌产品制造企业 [6] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者交流活动，多次组织机构交流会，未来将通过多种形式建立多维度沟通渠道 [7] 益生菌业务国际化 - 公司向海外头部企业输出发酵剂产品，知识产权竞争优势凸显，均瑶润盈入选国际知名发酵剂供应商名录 [3][4][8] - 2024年前三季度海外渠道业务拓展成效显著，较同期增长19.21% [8] 股份回购情况 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案，截至11月30日，累计回购股份9,760,000股，占总股本1.625%，支付总额67,070,284.26元 [9] 电商销售情况 - 2024年前三季度电商销售规模较同期增长93.11%，益生菌C端业务通过均瑶健康体内电商平台销售 [9] - 益生菌C端推出“体轻松”，目标客户为2 - 3线城市27 - 45岁的中产女性 [10] 益生菌业务增长情况 - 2024年前三季度，公司益生菌B端业务成长势头明朗，益生菌食品收入实现清晰增长 [10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日14点在上海浦东新区召开[3][4] - 董事会于2024年11月19日披露股东大会通知[3] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共176人，代表股份406,674,177股，占比68.8119%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于增补公司董事的议案》[8]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-071 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,674,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-070 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 1 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 9,760,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.625% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 67,070,284.26 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 ...

股份变动 - 宁波汝贞359,999股（占总股本0.06%）非交易过户至合伙人名下[1] - 宁波汝贞锁定期已届满，非交易过户不触及要约收购[11] 股东承诺 - 宁波汝贞承诺上市12个月内及特定时段不减持[3][5] - 郭沁承诺上市12个月内及特定条件下锁定期延长[6] - 郭沁锁定期届满后减持规则及价格要求[7] - 郭沁减持披露及违规处理规定[8][9][10] 影响说明 - 非交易过户不导致公司控制权变更，不影响经营[12]

《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人及一致行动人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司 股票的情形 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于增补公司董事的议案 7 | 六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记， 出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股 东提交征询单的先后顺序发言。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、本次股东大会以 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-067 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 196,632,002 股，占公司总股本的 32.75%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 137,800,000 股，占其所持公司股份总数的 70.08%，占公司总股本的 22.95%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 403,853,404 股， 占公司总股本的 67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 269,244,673 股，占其持股数量比例的 66.67%，占公司总股 本的 44.84%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公司于 2024 年 11 月 26 日收到公司控股股东均瑶集团出具的《 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-065 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会 审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会 委员，任期与董事任期一致。 2024 年 11 月 19 日 1 附： 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工商 管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有限 公司首席市场官 ...