证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-064 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会 委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

报告公司投资评级 - 报告给予均瑶健康(605388)未评级 [1] 报告的核心观点 收入情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.8亿元,同比下降13.2%;2024年Q3实现营业收入4.2亿元,同比下降11.7% [2] - 分产品看,益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品和食品、商品供应链业务分别实现收入4.9亿元(-8%)、1.4亿元(+18.1%)、0.5亿元(+24.8%)、4.9亿元(-25.8%) [2] - 分渠道看,营销渠道收入10亿元(-17.8%),直销渠道收入1.8亿元(+25.2%),其中电商渠道销售规模同比增长93% [2] 毛利率情况 - 2024年前三季度公司实现毛利率29.8%,同比提升5.1个百分点 [3] - 其中,味动力通过精细化运营管理及成本结构优化,前三季度毛利率达到40.4% [3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.9亿元,EPS分别为0.11元、0.13元、0.15元,对应动态PE分别为53倍、44倍、37倍 [3] 根据目录分别总结 收入情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.8亿元,同比下降13.2%;2024年Q3实现营业收入4.2亿元,同比下降11.7% [2] - 分产品看,益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品和食品、商品供应链业务分别实现收入4.9亿元(-8%)、1.4亿元(+18.1%)、0.5亿元(+24.8%)、4.9亿元(-25.8%) [2] - 分渠道看,营销渠道收入10亿元(-17.8%),直销渠道收入1.8亿元(+25.2%),其中电商渠道销售规模同比增长93% [2] 毛利率情况 - 2024年前三季度公司实现毛利率29.8%,同比提升5.1个百分点 [3] - 其中,味动力通过精细化运营管理及成本结构优化,前三季度毛利率达到40.4% [3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.9亿元,EPS分别为0.11元、0.13元、0.15元,对应动态PE分别为53倍、44倍、37倍 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] 回购情况 - 累计已回购股数650万股，占总股本1.082%[2] - 累计已回购金额47938249.06元[2] - 实际回购价格区间4.91元/股至9.34元/股[2] 价格调整 - 2024年6月5日起回购股份价格上限调为不超过10.56元/股[4] 特定时段情况 - 2024年10月未回购股份[5] - 截至2024年10月31日累计回购650万股[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会于 2024 年 10 月 31 日收到董事朱航明先生递交的请辞函。朱航明先生因工作 原因，辞去本公司董事会董事兼副董事长、提名委员会委员及战略委员会委员的 职务。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-062 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 11 月 1 日 1 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，朱航明先生辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。朱航明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱航明先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对朱航明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-060 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年前三季度主要经营情况： | 产品类别 | 2024 | 年 1-9 | 月主营 | 2023 | 年 1-9 | 月主营 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业务收入 | | | 业务收入 | | | | 益生菌饮品 | | 490,501,462.87 | | | 533,327,443.13 | | -8.03% | | 益生菌食品 | | 142,208,150.92 | | | 120,397,919.05 | ...

投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上 午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-061 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，发行价每股13.43元，募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[1] - 原募投项目总投资额11.992754亿元，承诺投资总额8.835601亿元[3][4] - 变更后募投项目承诺投资总额9.073181亿元[6] - 截至2024年10月28日，募集资金余额1.1000623002亿元[8] - 专户初始存放金额9亿元，后续扣除其他发行费用1653.99万元[9][10] - 募集资金存放期间产生4178.28万元利息收入及理财收益[16] 项目相关 - 2022年变更部分募投项目，将浙江衢州项目和品牌升级项目未使用资金分别投入宜昌项目和润盈生物重整项目[5] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建项目完成期限延长至2024年12月[12] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目节余募集资金6245万元[13] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地项目无节余募集资金[13] - 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目无节余募集资金[13] - 润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目无节余募集资金[13] 资金使用 - 公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 截至2024年10月25日，公司已归还6000万元临时补充流动资金的募集资金[14] - 公司拟将6245万元节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[17] - 节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%[18] 决策情况 - 董事会、监事会、联合保荐机构均同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[18][20][21]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-059 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●结项的募集资金投资项目名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下 简称"公司"或"均瑶大健康饮品"）首次公开发行股票募集资金投资项目已全 部实施完毕，拟整体结项。 ●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 7.07%，低于 10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，本事项已经公司第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司联合保荐机构对此发表了明确同意 的核查意见。 公司于 2024 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 拟将6245.00万元节余募集资金及后续节余款永久补充流动资金[7] - 审议通过舆情管理制度议案[7] 人员薪资 - 自2024年10月起副总经理王晨晨年薪调为88万元[9][10]