会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年10月28日下午召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6]

财务指标 - 2024年前三季度营业收入为11.768亿元，同比下降13.20%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4942.10万元，同比下降40.11%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3486.55万元，同比下降39.72%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.78%，同比减少1.01个百分点[3] - 2024年9月30日公司总资产为22.73亿元，较上年度末下降9.17%[3] - 2024年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为18.95亿元，较上年度末下降2.12%[3] - 2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1183.58万元[4] - 2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为566.38万元[4] - 2024年前三季度非经常性损益合计为1455.55万元[5] - 2024年前三季度营业收入为11.77亿元，同比下降13.18%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.94亿元，同比下降40.15%[16] - 2024年9月30日资产总计为22.73亿元，较上年末减少9.18%[16] - 2024年9月30日负债总计为3.84亿元，较上年末减少32.58%[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为18.96亿元，较上年末减少2.12%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.68亿元，同比增加16.37%[16] - 2024年前三季度管理费用为1.02亿元，同比增加15.51%[16] - 2024年前三季度研发费用为2,375万元，同比增加43.25%[16] - 2024年前三季度财务费用为-98万元，同比减少80.83%[16] - 2024年前三季度其他收益为1,210万元，同比减少57.46%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.64亿元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.09亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.83亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为4,061.86万元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.55亿元[21] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,887.31万元[21] - 2024年前三季度投资支付的现金为2亿元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,255.35万元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.89亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.94亿元[20] 经营情况分析 - 公司前三季度营业收入较上期下降，高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加[7] - 公司因政府补助减少导致其他收益较上期减少、信用减值损失较上期增加，导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 公司本报告期营业收入较上期下降，高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加[7] - 公司本报告期因政府补助减少导致其他收益较上期减少，导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] - 公司整体经营稳中有进、态势向好，发展基底持续夯实，成长潜能不断培育[12] - 公司直销收入同比增长25.18%[12] - 益生菌业务作为公司的第二增长曲线，取得一系列实质性进展[12] - 益生菌食品收入实现18.12%同比增长，电商销售规模较同期增长93.11%，海外渠道业务拓展取得成效较同期增长19.21%[12] - 公司注重研发创新能力，积极培育新质生产力，赋能公司高质量发展[12] - 常温乳酸菜饮品毛利率达40.38%[12] - 公司益生菌B端业务展现出明朗的成长势头，均瑶润盈收入较同期增幅为34.58%[13] - 公司出海竞争力优势持续彰显，国际化布局成效显著[13] - 泛缘供应链新增拼多多电商渠道，新拓展南汇区域业务、高端红酒业务[13] - 公司通过高铁LED大屏投放等方式进行线上线下打通精准营销[13] 股东情况 - 公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股650万股，占公司报告期末总股本的1.08%[11] - 公司前十大股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股比例为32.75%，王均金持股比例为24.25%，王均豪持股比例为10.26%[8,9,10] - 公司前十大股东中，王均金先生系上海均瑶（集团）有限公司的实际控制人，王均豪先生系王均金先生之弟[10] - 公司前十大无限售流通股股东中，杨小梅、吴斌、李彩霞通过信用担保账户持有公司股份[10] - 公司前十大股东及前十大无限售流通股股东未参与融资融券及转融通业务[11]

资金使用 - 2023年10月26日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至2024年10月25日公司已归还全部补流募集资金[2]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-055 二、 回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股， 最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交 易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 10 ...

股权结构 - 董事蒋海龙持股732,201股，占总股本0.122%[2] - 董事朱晓明持股793,218股，占总股本0.132%[2] - 董事兼副总经理罗喜悦持股976,269股，占总股本0.163%[2] 减持计划 - 减持主体拟减持不超899,700股，占总股本0.150%[3] - 拟减持不超各自持股总数25%[3] - 减持期间为2024年10月24日至2025年1月23日[9]

公司概况 - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司是一家专注于益生菌领域的上市公司，证券代码为605388 [2] - 公司董事长为王均豪先生，总经理为俞巍先生 [1] - 公司拥有独立董事、财务总经理、董事会秘书等管理团队 [1] 业务发展 - 公司在常温乳酸菌领域具有先发优势和市场竞争力，2024年上半年该业务保持稳定增长 [6] - 公司益生菌业务呈现快速增长态势，2024年上半年收入同比增长89%，净利润同比增长166% [8] - 公司积极推出益生菌新品，如"体轻松"系列、"血橙纤维饮"等，不断优化产品结构 [8] - 公司益生菌业务毛利率相对较高，对整体毛利率提升有一定贡献 [9] 技术创新 - 公司与多家高校建立战略合作关系，储备了多株具有独特功能的益生菌 [10][11] - 公司在益生菌规模化生产、行业标准制定等方面处于领先地位 [10] - 公司通过自主研发、技术合作等方式不断提升技术水平，增强产品竞争力 [11] 市场前景 - 益生菌市场发展前景广阔，预计到2025年全球产值将超过770亿美元，中国市场占比超过25% [11] - 公司抓住市场机遇，通过产业链一体化布局，力争成为具有国际竞争力的益生菌行业龙头企业 [11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人149人[4] - 出席股东持有表决权股份406,140,404股，占比68.3756%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席[9] 会议基本信息 - 股东大会于2024年9月13日在上海浦东召开[5] - 见证律师事务所为国浩律师（上海），律师为苗晨、何佳玥[11] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，同意票1,143,900，占比50.0174%[10] - 变更注册资本等议案，同意票1,066,040，占比46.6130%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14:00在上海浦东新区召开[3][4][5] - 董事会于8月26日发出会议通知[3] 投票情况 - 网络投票交易系统投票平台时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00，互联网投票平台时间为9月13日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代表共149人，代表有表决权股份406,140,404股，占总数68.3756%[6] 审议结果 - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[9] - 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[9]

股份过户 - 宁波汝贤9,855,399股（占总股本1.64%）非交易过户至合伙人名下[1] - 尤永石等10人获不同数量股份过户[2] 相关说明 - 未履行承诺收入5个交易日内付至公司指定账户[10] - 宁波汝贤锁定期及延长锁定期已届满[10] - 过户不触及要约收购、不影响控制权和治理结构[10][11] 时间信息 - 公告发布于2024年9月13日[13]

财务相关 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构，费用180万元/年[17] - 股份总数由43000.00万股增至60048.40万股，增幅约39.65%[19] - 注册资本由43000.00万元增至60048.40万元，增幅约39.65%[19] 会议相关 - 2024年9月13日14:00现场会议开始[13] - 会议地点在上海浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室[14] - 会议方式为现场与网络投票结合[14]