股东会审议事项 - 一年内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%需股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[41] - 股东会对关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股东书面请求时应2个月内召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股东权利与提案 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[17] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人（独立董事除外）[21] - 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] 股东会表决规则 - 股东会表决采用记名式投票方式，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[36][38] - 未填、错填等表决票视为弃权，其所持股份数表决结果计为“弃权”[37] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[37] - 股东会审议提案时不能修改，变更则视为新提案，本次股东会不表决[38] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参与[38] - 股东会表决由律师与股东代表共同计票、监票，并当场公布结果，决议结果载入会议记录[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] 其他规定 - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 董事会提出改变募集资金用途提案，应在召开股东会的通知披露前公告相关情况[19] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20日通知，股东会表决时允许其陈述意见[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[20] - 登记发言的股东人数一般以10人为限，超过时由抽签决定有权发言者和发言顺序[32] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[36] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[37] - 股东会公告应包含出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[43] - 股东会决议应在结束后按规定及时公告，董事会秘书办理相关事项[43] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[47] - 本规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[51] - 公司修改本规则的情形包括法律等规定变化、股东会决定、公司情况变化[51] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效[51] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[52]

内幕信息界定 - 控股50%以上子公司等需做好内幕信息保密[3] - 一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息披露流程 - 重大事件报告后董秘评估审核，需披露则编文件初稿[10] - 审定审批后信息披露文件交上交所审核，通过后公开[10] 内幕信息登记 - 内幕信息公开披露前填《内幕信息知情人登记表》[12] - 公开披露后5个交易日提交知情人档案和备忘录[13] - 记录和档案保存至少10年[14] 内幕信息管理 - 董高及知情人控制知情范围并保密[23] - 知情人不得泄露信息或利用其交易[24] - 提供未公开信息需备案并确认保密承诺[25] - 控股股东等筹划重大事项要做保密预案并签协议[26] - 工作提供未公开信息需确认对方保密义务[27] 责任与处罚 - 董事会登记报送知情人档案，董事长为主要责任人[21] - 关联方董事审议非公开信息议案应回避表决[25] - 5%以上股份股东擅自披露信息公司保留追责权[27] - 知情人违规受处罚公司向证监局和上交所备案披露[28] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，批准之日起生效[30] - 内幕信息一事一报，知情人名单分别报送[32] - 备忘录涉及人员签名确认[35] - 知情人承诺遵守规定履行保密义务[38]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及《湖北均瑶大健康 饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的公司等[2] 报告披露 - 定期报告含年度、中期和季度报告[10] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露[10] - 年度报告财务会计报告需审计[13] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] 股东信息披露 - 持股5%以上股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司并配合披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16][24] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等需及时报送关联人名单及说明[26] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件披露义务[17] 信息披露人员 - 制度适用于董事会秘书等人员和机构[21] - 信息披露义务人包括公司及相关负责人、股东等[22] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[22] 责任承担 - 董事会全体成员对披露内容真实性等承担连带责任[23] - 财务负责人对财务数据真实性等负有直接责任[24] 报告流程 - 各部门、控股子公司发生重大事件需按规定时点向董事会秘书报告[24] - 定期报告披露需经内部会议确定时间、起草草案、董事会审议、审计委员会审核等程序[29] - 控股子公司召开会议应在两个工作日内报公司董事会办公室[31] 披露渠道 - 公司应在中国证监会指定媒体发布依法披露的信息[35] - 临时公告全文在证券交易所网站和符合条件报刊网站披露[35] - 定期报告等信息披露文件摘要在证券交易所网站和符合条件报刊披露[35] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[37] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[37] 违规处理 - 信息披露违规责任人可能被处分及要求赔偿[38] - 违反规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[38]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 职工董事由职工代表大会选举或罢免。 公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《管理规定》"）《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《管理制度》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《管理规定》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适应本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《管理规定》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断。 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一） 相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资 项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更 后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排 的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部门对董事会负 责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任北京德皓为公司 2025 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对变更事宜无异议。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-056 湖北均瑶大健康饮 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-054 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部 分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公 司拟取消监事 ...