证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

营业收入和利润情况 - 公司2024年上半年实现营业收入30.12亿元，同比增长15.6%[5] - 2024年上半年营业收入为7.56亿元，同比下降14.00%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,476.27万元，同比下降27.09%[14] - 2024年上半年基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[15] 主要产品销量情况 - 公司蛋白饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料等主要产品销量均实现两位数增长[5] 研发和创新情况 - 公司持续加大研发投入，推出多款新产品，如益生菌饮品、高端矿泉水等[5] - 公司已经储备了数十株独特功能性菌株，技术上形成较高的科技壁垒[21] - 公司陆续成功研发了益生菌类健康食品，作为未来核心产品矩阵培育[21] 渠道拓展情况 - 公司积极拓展线上线下渠道，线上销售占比提升至35%[5] - 公司销售部门和经销商共同对零售终端进行产品促销、品牌宣传，培养消费群体[24] - 公司通过对卫视、互联网节目广告投放、栏目赞助等形式，强化公司品牌宣传，提高品牌能见度[24] 供应链管理情况 - 公司加强供应链管理，提升生产效率和产品品质[5] - 公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工厂生产量[21] - 公司设置了专门的采购部门，对采购过程进行控制，确保材料质量符合要求[21] - 公司销售部门根据销售订单、经销商要货计划及市场需求变化趋势制定销售计划[21] - 公司生产部门根据销售计划编制生产计划组织生产[21] - 公司销售部门定期根据具体销售情况对销售计划进行调整[21] 未来发展规划 - 公司未来将继续聚焦大健康饮品主业，加大创新研发和市场拓展力度[3] - 公司计划在未来3年内新建5个生产基地，进一步扩大产能[3] - 公司将持续优化产品结构，提升高毛利产品占比[3] - 公司将加强品牌建设和营销推广，提升市场影响力[3] - 公司将进一步完善供应链体系，提升运营效率[3]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-044 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况： 1、按产品分类情况： 3、按销售模式分类情况： 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 | 1-6 月主营业 | 2023 年 | 1-6 月主营业 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务收入 | | 务收入 | | | 经 销 | | 655,412,141.46 | | 793,278,090.16 | -17.38% | | 直 销 | | 97,577,227.22 | | 83,779,506.44 | 16.47 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月19日10:00 - 11:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动[2][5] - 2024年09月12日至09月18日16:00前可预征集提问[2][5] - 董事长王均豪、总经理俞巍等参加[5] 联系方式 - 联系人郭沁、于怡，电话021 - 51155807，邮箱juneyaodairy@juneyao.com[7] 报告发布 - 公司2024年08月26日发布《公司2024年半年度报告》[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购650万股，占比1.082%，金额47938249.06元[2][5] - 2024年7月回购1243220股，占比0.207%，支付6387974.80元[5] 价格情况 - 实际回购价4.91元/股至9.34元/股[2][5] - 2024年6月5日起上限调为不超过10.56元/股[4] - 2024年7月最高价5.51元/股，最低价4.91元/股[5]

一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实 施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035）， 根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部 分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061），公司董事 会秘书郭沁先生拟自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 50 万 元人民币，且不超过 100 万元人民币； ●增持计划实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，上述增持主体累计增持公司 股份 58,400 股，参与 2023 年度权益分派资本公积金转增公司股份 23,280 股，持 股变动合计 81,680 股，占公司目前总股本的 0.01%，增持金额合计 500,844 元， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 2024 年 6 月 30 日，公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通 知。现将有关 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 回购价格不超过14.84元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购股数5,256,780股，占比0.875%[2][5] - 截至2024年6月30日累计回购金额41,550,274.26元[2][5] - 2024年6月回购1,466,780股，占比0.244%[5] - 2024年6月回购支付8,446,342.80元[5] 价格相关 - 实际回购价格区间5.49元/股至9.34元/股[2][5] - 自2024年6月5日起上限调整为不超10.56元/股[4]

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第五届董事会第七次会议[1] - 朱航明因工作调整不再担任公司总经理，仍任副董事长等职务[1] - 公司董事会同意聘任俞巍为公司总经理[1] 新总经理信息 - 俞巍1978年7月出生，有美国杜克大学工商管理硕士学位[4] - 俞巍历任贝恩公司全球合伙人等职[4] - 俞巍未持有本公司股票，无关联关系等[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购3790000股，占比0.881%[2][4] - 累计已回购金额33103931.46元[2][4] - 实际回购价格7.63元/股至9.34元/股[2][4] 5月回购情况 - 2024年5月回购50000股，占比0.012%[4] - 购买最高价和最低价均为9.01元/股[4] - 支付金额450500元[4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2][3]