关联交易 - 公司及子公司拟与华瑞银行开展不超1亿元金融服务业务，12个月内有效可滚动[3][5][9] - 过去12个月与均瑶集团及其下属公司有3亿元委托理财及金融服务交易额度[3][5] 华瑞银行情况 - 均瑶集团持有华瑞银行30%股权，公司董事任其董事[5][8] - 2024年9月30日总资产568.63亿元，净资产42.17亿元等[8] - 注册资本300,000万元人民币[7] 审批情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[6][14] - 独立董事同意开展业务并提交审议[14] - 监事会认为业务合规且不损害股东利益[16] 交易原则 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允[12][13]

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,湖北均瑶大健康饮品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事史 占中、甘丽凝、罗劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史占中、甘丽凝、罗劲的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北均瑶大健 司董事会 4 月 29 日 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 1 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为 公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对中审众环在公 司 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中 审众环资质条件、信息安全等方面合规有效,保持了良好的独立性, 认真履职、公允表达意见,履行了审计机构应尽的职责。具体情况如 下: 项目质量复核人员乔玉滞:于 1999年成为中国注册会计师,2001 年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务;最近３年复核４家上市公司审计报告。 一、资质条件 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013年11月,按照国家财政部等有 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司主营业务收入4.0040711145亿美元，较2024年同期增长1.46%[2][4][5] - 益生菌饮品收入1.4881788645亿美元，较2024年同期下降20.73%[2] - 益生菌食品收入0.858181627亿美元，较2024年同期增长139.19%[2] - 电商区域收入4434.47382万美元，较2024年同期增长1173.33%[3] - 华东区域收入2.3511437985亿美元，较2024年同期下降10.73%[3] - 经销模式收入2.9867796403亿美元，较2024年同期下降15.21%[5] - 直销模式收入1.0172914742亿美元，较2024年同期增长140.18%[5] 用户数据 - 2025年第一季度末经销商总数1206个，报告期增加288个，减少201个[7] - 华东地区期末经销商436个，报告期增加92个，减少80个[7] - 华中地区期末经销商273个，报告期增加54个，减少33个[7]

理财决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买爱建信托理财产品，额度可滚动使用，期限1年[3][5][7] - 理财议案尚需股东大会审议，董事会提请授权董事长决策并签合同[4][5][8] 关联关系 - 均瑶集团控股爱建集团，爱建集团控股爱建信托，公司与爱建信托构成关联交易[3][5][11] - 过去12个月公司与均瑶集团下属公司委托理财及金融服务交易额度3亿元[4][6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，爱建信托总资产1,007,627.03万元等多项财务指标[11][12] - 截至2024年12月31日，公司货币资金24,484.11万元，理财授权额度占比61.26%[15] - 2024年12月31日与9月30日公司资产、负债、净资产、现金流有变化[17] 会议情况 - 2025年4月27 - 29日召开多场会议审议通过理财议案[4][5][18] - 关联董事回避表决，独立董事、监事会支持理财决策[18][19][20] 风险与原则 - 投资理财产品存在多种风险，理财在确保运营和资金安全前提下进行[15][16]

审计委员会情况 - 均瑶健康董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为甘丽凝女士[1] - 2024年度公司审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议报告及议案，如2023年度报告、2024年各季度报告等[2][3] 财务评价 - 公司认为财务报告真实、完整和准确[4] - 认为中审众环审计服务恪尽职守[6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续履职推动内控优化和效率提高[9]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-019 重要内容提示： ●本次会计政策变更是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 2023 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）、2024 年 12 月颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释 18 号"）要求而进行的变更。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作 为对公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会")切实对中审众环在 2024年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年报会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日,中审众环合伙人数量216人,中审众 环注册会计师人数:1,304人,其中:签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数:723人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 图 The 审计委员会于 2024年8月12日召开第三届审计委员会第六次会 二十 议审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》,审计委员 会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市 公司审计工作经验,具备应有的执业资质、专业胜任能力和投资者保 护能力,独立性和诚信状况较好,有完善的质量控制体系及信息安全 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[3][4][15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司将持续优化内控制度，加强贯彻力度[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控错报≥5%为重大缺陷等[13] - 非财务报告内控损失＞合并总资产0.5%为重大缺陷等[14]

业绩总结 - 2024年度收入145,816.65万元，上年度163,410.20万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.35%，金额508.39万元，上年度占比0.23%，金额378.29万元[7] - 2024年度收入扣除后金额145,308.26万元，上年度163,031.92万元[7]