会议信息 - 现场会议于2025年7月23日14:00在上海浦东召开[11][12] - 交易系统投票时间为7月23日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票时间为7月23日9:15 - 15:00[11] 会议规则 - 股东发言不超三分钟，答问控制在30分钟内[7] 公司事项 - 公司修订《公司章程》，原章程废止[14] - 修订议案已通过第五届董事会十五次会议审议[14]

业绩下滑 - 2025年上半年归母净利润预计597.29万元至895.93万元，同比下降74.23%至82.82% [1] - 扣非净利润预计135.61万元至203.41万元，同比下降93.19%至95.46% [1] - 2024年全年归母净利润-2911.64万元，同比下降150.57%，首次年度亏损 [7][8] - 2025年一季度营收4.01亿元同比增1.41%，但归母净利润1090.71万元同比下降58.29% [10] 业绩下滑原因 - 传统常温乳酸菌业务受消费低迷影响，市场份额萎缩 [3] - 电商及新零售渠道扩张产生大量前置性销售与市场费用 [3] - 研发投入加大，功能性菌种资源库从6000余株扩充至40000余株 [3] - 销售费用2.45亿元同比增30.27%，管理费用1.42亿元同比增11.87% [9] 信息披露违规 - 未按规定披露2024年业绩预亏公告 [5] - 收到湖北证监局警示函与上交所纪律处分 [5][7] - 董事长王均豪等主要责任人被记入证券期货市场诚信档案 [7] 主营业务表现 - 益生菌饮品板块2024年营收5.95亿元同比下降2.71%，占主营业务40.95% [11] - 益生菌饮品库存量从1270.28吨增至3275.73吨，同比增157.87% [11] - 面临外资品牌杜邦、科汉森及国内蔚蓝生物、汤臣倍健的竞争压力 [11] 跨界业务表现 - 饮用水业务因溴酸盐超标安全问题发展受阻 [11] - 泛缘供应链2024年仅完成承诺营收56.72%，净利润亏损31万元 [12] - 计提泛缘供应链商誉减值3643.26万元 [12] 积极进展 - 2025年一季度益生菌食品板块收入同比增139.19% [13] - 电商渠道收入同比增1173.33% [13] - 2024年国际业务营收8460万元同比增24.54%，2025年一季度同比增77.43% [13] - 均瑶润盈拥有3万余株自主知识产权益生菌菌种，产品销往80多个国家 [13]

业绩预告情况 - 公司预计年度归属于上市公司股东的净利润为597 29万元到895 93万元，同比减少2,580 34万元到2,878 98万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135 61万元到203 41万元，同比减少 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,476 27万元，扣除非经常性损益的净利润为2,988 50万元 [1] 业绩预减原因 - 传统常温乳酸菌业务收入较去年同期减少，含乳饮料市场份额下降，下游客户需求不振 [2] - 销售费用及市场费用较去年同期大幅增长，电商及新零售渠道扩张带来前置性费用增加 [2] - 研发费用投入加大，子公司均瑶润盈功能性菌种资源库从6,000余株拓展至40,000余株，并成功研发低温益生菌饮品 [2] 上年同期经营数据 - 上年同期利润总额为4,670 10万元，每股收益为0 06元 [1][2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为597.29 - 895.93万元，同比减少2580.34 - 2878.98万元，降幅74.23% - 82.82%[3][6] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润为135.61 - 203.41万元，同比减少2785.09 - 2852.89万元，降幅93.19% - 95.46%[3][6] - 上年同期利润总额4670.10万元，归属上市公司股东净利润3476.27万元，归属上市公司股东扣非净利润2988.50万元[7] - 上年同期每股收益0.06元[8] 各条业务线表现 - 报告期公司传统常温乳酸菌业务收入较去年同期减少，受消费环境影响利润同比下降[9] 成本和费用（同比环比） - 报告期公司销售及市场费用较去年同期大幅增长，压缩利润空间[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期公司加大研发投入，子公司菌种资源库从6000余株拓展至40000余株，成功研发低温益生菌饮品[9] - 公司本次预计业绩未经注册会计师审计，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2025年半年度报告为准[12] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4]

新版《上市公司信息披露管理办法》实施 - 新版修订《上市公司信息披露管理办法》于7月1日正式实施，2024年12月证监会曾向社会公开征求意见，今年3月28日正式发布 [1] - 新修订办法吸收近年信息披露监管实践经验，强化对部分重点事项监管，落实新《公司法》相关规定 [1] - 具体修订内容包括强化风险揭示要求、增加对信息披露"外包"行为的监管、将处罚金额上限调整至十万元等 [1] 新规实施首日违规案例 - *ST万方因业绩预告披露不准确被深交所公开谴责，公司1月预计2024年净利润2000-2500万元，4月更正为扣非净利润亏损且扣除后营收低于3亿元，导致被实施退市风险警示 [4] - 人乐退因业绩预告与经审计数据存在重大差异被公开谴责，1月预告净利润和净资产为正，4月年报显示均为负并触及终止上市情形 [5] - ST景谷收到监管工作函，涉及子公司汇银木业5080万元资产被查封冻结，占公司最近一期经审计资产总额的5.50% [6][7] 6月信息披露违规情况 - 6月沪深两市涉及信息披露的监管措施和纪律处分共18份，主要问题包括信息披露不及时、不准确、不完整、未充分提示风险等 [8] - 均瑶健康、云涌科技、长阳科技等公司因业绩预告未达及时准确标准被点名 [8] - 东睦股份因未披露股份转让协议中分拆上市约定被通报批评，直至2025年3月经监管督促才补充披露 [8] 会计差错导致的信息披露问题 - 美晨科技因会计差错调减2024年前三季度利润总额、归母净利润等数据，造成信息披露不准确 [9] - 宋城演艺更正2022年财务数据，调减利润总额和归母净利润分别占更正前数据的414.75%和594.37%，且盈亏性质发生变化 [11] 其他信息披露违规案例 - 恒邦股份未及时披露副总经理被取保候审 [12] - 精艺股份未如实披露董事长被纳入失信被执行人名单 [12] - 鑫磊股份未及时履行程序披露闲置募资使用情况 [12]

公司基本情况 - 公司全称为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，英文名称为Juneyao Grand Healthy Drinks Co, Ltd [3] - 注册地址为湖北省宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区东城路22号，邮编443100 [3] - 公司成立于2020年8月18日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行7000万股普通股 [3] - 注册资本为4.3亿元人民币，股份总数4.3亿股，均为人民币普通股 [6][20] 股权结构与股东权利 - 主要发起人持股情况：均瑶集团持股3250万股(65%)、王均瑶持股750万股(15%)、王均金持股450万股(9%) [19] - 股东权利包括分红权、表决权、知情权、诉讼权等，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件 [10] - 持有5%以上股份股东需披露股份质押情况，控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [39][40] 公司治理架构 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下召开 [45][46] - 股东大会特别决议需2/3以上表决权通过，包括修改章程、合并分立、重大资产重组等事项 [80] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长为法定代表人 [40][111] - 董事会职权包括决定经营计划、内部管理机构设置、高管聘任等 [112] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事或监事会提议召开 [120][121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表不低于1/3，每6个月至少召开1次会议 [155][157] - 监事会职权包括财务检查、监督董事高管、提议召开临时股东大会等 [156] 经营与财务 - 经营范围涵盖饮料生产、乳制品生产、食品经营等许可项目及塑料制品销售等一般项目 [5] - 经营宗旨为聚焦健康饮品行业，打造中国健康饮品领跑者品牌 [13] - 利润分配需先弥补亏损、提取10%法定公积金，累计达注册资本50%后可不再提取 [164] 股份相关条款 - 股份发行实行"三公"原则，同次发行同价 [16] - 股份回购情形包括员工持股、可转债转换、维护公司价值等，回购后需在规定期限内处置 [24][26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29]

信托投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%，其中信托理财产品余额1.34亿元，为子公司向关联方爱建信托购入信托计划产品 [2] - 信托计划为"爱建共赢-上海花德应收账款债权集合资金信托计划"，规模不超过3.7亿元，实际募资3.052亿元，公司认购1.3亿元，基准利率年化7.1% [2] - 底层资产为陕西地建应付股权收购款，受房地产市场低迷影响其履约能力削弱，但母公司陕西地建集团出具《资金支持函》并提供财务数据支持 [3] 其他应收款 - 其他应收款账面余额1.24亿元，坏账准备期末余额1615.73万元，主要源于与圣窖酒业合作终止后未消耗的预付款 [4] - 合作期间公司作为总经销商负责销售，圣窖酒业负责生产及市场开发，后因疫情及政策原因终止合作并诉诸法院 [4] - 按抵押物评估价值计提坏账准备1136.72万元 [5] 供应链业务 - 2024年供应链业务收入5.82亿元，较上年同期8.09亿元下降 [6] - 关联方怡合供应链同时作为客户和供应商，2024年采购金额1064.12万元，销售金额1473.31万元，2025年一季度已停止采购 [6][7] - 业务模式为集中采购饮料、乳制品等商品后根据客户订单销售，收入确认以客户签收单为准 [6] 子公司股权收购 - 子公司每日博士收购杭州建煜、杭州建亦等三家电商公司，其中两家成立仅20天即被收购，采用零对价以快速切入线上市场 [8] - 2024年向苏州瑞感销售1151.9万元C3益生菌等产品，采用分销商模式，利润由上市公司享有 [8] - 每日博士少数股东损益与权益余额均为-346.8万元，系新成立公司无其他权益变动所致 [8]

公司基本信息 - 公司于2020年8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为人民币43000万元[7] - 均瑶集团持股65%，王均瑶、王均金、王均豪分别持股15%、9%、6%，宜昌华生实业持股5%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行规定，未执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[26] - 股东60日内可请求撤销违规股东大会、董事会决议[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会对不同交易有不同审议权限[81][84][85][86][87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[120] - 公司分配税后利润提取10％列入法定公积金[122] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[145][146]

章程修订 - 2025年7月2日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][3] - 修订后经营范围增加许可和一般项目[2] 后续安排 - 提请授权董事长办理工商变更登记[3] - 修订后的章程将在上海证券交易所网站披露[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月23日召开[4] - 现场会议14点在上海浦东新区康桥东路会议室举行[4] - 网络投票7月23日进行，各平台有不同时段[5] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[7] - 议案7月3日已刊登相关媒体及网站[7] 登记信息 - 股权登记日为7月15日[13] - 登记时间为7月17日特定时段[15] - 登记地点在上海浦东新区康桥东路会议室[17]