经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入296,482,135.22元，同比增长4.71% [2] - 2023年上半年公司实现营业利润26,771,654.89元，同比增长4.28% [2] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润25,231,638.01元，同比增长12.23% [2] 战略方向 - 公司以"成就无边界智能运维"为愿景，持续优化产品及服务 [3] - 积极利用模型算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景 [3] - 自研运维AI大模型，提升全景可观察能力和一站式智能运维解决方案 [3] - 与行业生态伙伴深度合作，开拓信创和智慧运维市场 [3] 人工智能应用 - 云原生、微服务和国产替代等趋势推动IT运维行业变革 [3] - 公司利用AI技术打造智能运维PaaS平台，提供全景可观察能力和一站式解决方案 [3] - 自研运维AI大模型和向量数据库，提升运维效率和核心竞争力 [3] 信创生态建设 - 公司智能运维产品加强了对信创产品的兼容支持 [3] - 与华为云、阿里云、腾讯云等国产数据库和操作系统完成兼容性认证 [4] - 2023年上半年与多家国产数据库厂商达成战略合作 [4] - 致力于深化国产数据库产业布局，推动信创生态共建共赢 [4] 市场前景 - 国产化及信创架构下，客户对智能运维产品和服务的需求快速增长 [4] - IT运维数字化转型理念将得到普遍接受 [4] - 信创运维服务商的价值和重要性不断提升 [4] 竞争优势 - 公司专注于打造依托平台、工具、数据和算法的智能运维体系 [5] - 具备信创IT架构全局视野，能够对客户核心IT系统提供整体运维保障 [5] - 通过大量研发投入、场景积累和数据汇聚，形成全量数据和数字化能力 [5]

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-041 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2023 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：全景路演（网址：http://rs.p5w.net/） 会议召开方式：全景路演网络互动 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以通过扫描二维码的方式进入本次活动问题征集专题页面提前留 言提问。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大 投资者更深入全面地了解公司的 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人 员就前述事项办理工商变更登记手续，具体情况详见公司分别于 2023 年 8 月 8 日 和 8 月 24 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-029）和《上海新炬网络信息技术 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-040 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存 储支持服务；人工智 ...

财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为296,482,135.22元，同比增长4.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为25,231,638.01元，同比增长12.23%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,279,070.64元，同比增长23.86%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,590,084.14元，去年同期为-102,816,023.39元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,030,884,409.14元，同比增长1.25%[12] - 总资产为1,198,611,328.02元，同比下降2.93%[12] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长15.79%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[12] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比增加0.17个百分点[12] - 非经常性损益项目合计金额为4,952,567.37元，主要包括政府补助4,183,380.69元和公允价值变动损益1,031,712.57元[14] - 公司2023年上半年实现营业收入296,482,135.22元，同比增长4.71%[23] - 公司2023年上半年实现营业利润26,771,654.89元，同比增长4.28%[23] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润25,231,638.01元，同比增长12.23%[23] - 公司2023年上半年研发费用为42,706,571.80元，占营业收入的14.40%[23] - 2023年上半年营业总收入为296,482,135.22元，同比增长4.7%[101] - 2023年上半年净利润为25,291,610.81元，同比增长12.2%[102] - 2023年上半年研发费用为42,706,571.80元，同比下降19.4%[101] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为25,231,638.01元，同比增长12.2%[102] - 2023年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长15.8%[102] - 2023年上半年母公司营业收入为125,479,659.24元，同比增长20.2%[103] - 2023年上半年母公司净利润为15,253,916.78元，同比增长209.8%[103] - 2023年上半年母公司研发费用为21,057,576.32元，同比下降14.5%[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-76,590,084.14元，较2022年同期的-102,816,023.39元有所改善[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-99,792,089.55元，较2022年同期的-209,012,255.73元大幅减少[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-13,187,459.18元，较2022年同期的-10,892,386.42元有所增加[104] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为712,053,806.45元，较2022年同期的574,495,328.24元有所增加[104] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-36,887,298.86元，较2022年同期的-37,069,491.40元略有改善[105] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-59,089,295.55元，较2022年同期的-189,193,381.50元大幅减少[105] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为529,121,512.53元，较2022年同期的420,089,019.38元有所增加[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,030,884,409.14元，较2022年同期的1,018,231,772.74元有所增加[107] - 2023年上半年综合收益总额为25,231,638.01元，较2022年同期的-84,377.81元大幅增加[107] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为976,401,432.54元，较上年期末增加7,663,187.78元[108] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,482,143.57元，较上年同期增长357.2%[108] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为14,874,552.00元，较上年同期减少0.0%[108] - 母公司2023年上半年所有者权益合计为785,158,387.30元，较上年期末增加2,759,292.98元[109] - 母公司2023年上半年综合收益总额为15,253,916.78元，较上年同期增长209.8%[109] - 母公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为12,494,623.80元，较上年同期减少16.0%[109] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为782,103,225.31元，较上年期末减少9,950,936.07元[110] - 公司2022年上半年综合收益总额为4,923,615.93元，较上年同期减少67.8%[110] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为14,874,552.00元，较上年同期减少0.0%[110] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会换届选举孙星炎等六人为第三届董事会非独立董事[48] - 公司董事会换届选举曹珍富等三人为第三届董事会独立董事[48] - 公司选举孙正暘为第三届董事会董事长，李灏江为副董事长[49] - 公司聘任李灏江为总经理，程永新为副总经理，石慧为副总经理兼财务负责人[49] - 公司监事会换届选举陈莹和田晨英为第三届监事会监事[49] - 公司选举酆耘为第三届监事会主席[49] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[50] - 公司实际控制人及股东承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[53] - 公司股东上海僧忠、上海朱栩、上海好炬及其合伙人承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[54] - 公司股东上海森枭及其合伙人承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[56] - 公司股东上海森枭的合伙人孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57] - 公司股东林小勇、宋辉承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 公司股东琚泽忠承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[60] - 公司董事及高级管理人员承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[61] - 公司董事及高级管理人员在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[61] - 公司实际控制人承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务或活动[64] - 公司实际控制人承诺在不可避免的竞争情况下，将主动转让或终止相关业务[64] - 公司实际控制人及股东承诺规范和减少与公司的关联交易[66] - 公司及实际控制人承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时采取稳定股价措施[67] - 公司股东承诺在锁定期满后两年内减持股份时，每年减持数量不超过持有股份数量的25%[68] - 公司股东承诺减持股份时需提前3个交易日发布减持意向公告[68] - 上海僧忠承诺在股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过持有股份数量的50%，减持价格不低于发行价[69] - 上海森枭承诺在股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过持有股份数量的50%，减持价格不低于发行价[70] - 公司承诺若未履行相关承诺，将依法承担损害赔偿责任[71] - 实际控制人承诺若未履行承诺，将停止从公司获得现金分红，且持有的公司股票不得转让[72] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺若未履行相关承诺，将依法承担损害赔偿责任[73] - 实际控制人承诺避免资金占用，确保不存在应披露而未披露的资金占用[74] - 其他持有公司5%以上股份的股东承诺避免资金占用，确保不存在应披露而未披露的资金占用[76] - 公司实际控制人承诺全额承担员工社会保险金和住房公积金的补缴及相关费用[77] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[78] - 公司实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[81] 研发与技术创新 - 公司提出的智能运维FASTER方法论包括Foresight（洞察治理）、Automation（场景自动化）、Sense（感知观察）、Thinking（智能中台）、Engage（人机协同）、Review（运营复盘）[9] - 公司及下属子公司截至2023年6月末拥有发明专利合计达86项，新增软件著作权一项，累计达146项[21] - 公司研发团队在报告期内获得三项发明专利，包括“基于CMDB模型自动构建拓扑模型的方法”等[21] - 公司入选《中国数据库产业图谱（2023）》，并成为中国信通院EDCC企业数字化发展共建共享平台低代码·无代码推进中心成员单位[21] - 公司通过CMMI 5级评估，符合ITSS信息技术服务运行维护二级标准及ISO/IEC20000-1：2018信息技术服务管理体系标准[21] - 公司以ZnAiops全栈智能运维产品体系、ZnSQL数据库生态智能产品体系及ZnDams数据智能产品体系为核心的自研产品矩阵[21] - 公司拥有核心成员稳定、实践经验丰富、专业能力全面的高水平专业人才队伍，截至2023年6月末，公司各类IT服务工程师和[21] - 公司技术专家共计1,253人，占在职员工总数的86.18%，其中专业研发人员522人，占35.90%[22] - 公司新增行业标杆客户包括黑龙江移动、达梦数据库、中信期货、华安基金、交银施罗德基金等[23] - 公司与金纂信科、达梦数据库、GBASE南大通用、万里数据库等国产数据库厂商达成战略合作[24] - 公司下属子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成兼容性测试认证[24] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为712,161,056.45元，较2022年12月31日的901,725,458.91元下降了21.0%[97] - 公司2023年6月30日的应收账款为75,200,274.71元，较2022年12月31日的48,135,049.89元增长了56.2%[97] - 公司2023年6月30日的合同资产为227,605,548.73元，较2022年12月31日的181,491,846.92元增长了25.4%[97] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,177,907,634.92元，较2022年12月31日的1,212,804,613.73元下降了2.9%[97] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为20,703,693.10元，较2022年12月31日的21,926,073.68元下降了5.6%[97] - 公司2023年6月30日的资产总计为1,198,611,328.02元，较2022年12月31日的1,234,730,687.41元下降了2.9%[97] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为163,113,960.78元，较2022年12月31日的210,869,420.07元下降了22.6%[98] - 公司2023年6月30日的负债合计为167,309,460.74元，较2022年12月31日的216,225,807.14元下降了22.6%[98] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,030,884,409.14元，较2022年12月31日的1,018,147,394.93元增长了1.2%[98] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,031,301,867.28元，较2022年12月31日的1,018,504,880.27元增长了1.3%[98] - 交易性金融资产本期期末数为100,049,261.79元，占总资产的比例为8.35%，主要系本期购入的交易性金融资产尚未到期所致[27] - 应收账款本期期末数为75,200,274.71元，占总资产的比例为6.27%，比上年同期增加56.23%，主要系因客户对项目的验收和付款存在季节性特点，导致应收账款余额增加[29] - 短期借款本期期末数为0元，比上年同期减少100.00%，主要系报告期归还了银行借款所致[31] - 应付职工薪酬本期期末数为45,856,264.95元，占总资产的比例为3.83%，比上年同期减少34.98%，主要系报告期支付了年初应付的员工奖金所致[33] - 其他应付款本期期末数为13,829,485.99元，占总资产的比例为1.15%，比上年同期增加495.54%，主要系已宣告的2022年度现金股利于报告期末尚未发放所致[35] 利润分配与股东权益 - 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司总股本从83,297,492股增加至116,616,489股，每股派发现金红利0.15元，转增0.4股[88] - 基本每股收益从0.19元增长至0.22元，稀释每股收益从0.19元增长至0.22元[88] - 归属于上市公司股东的每股净资产从8.44元增长至8.84元[88] - 截至报告期末普通股股东总数为8,830户[88] - 前十名股东中，孙正暘持股15,448,510股，占比18.55%[89] - 前十名无限售条件股东中，上海森枭投资中心持有3,679,857股[89] - 前十名有限售条件股东中，孙正暘持有的15,448,510股将于2024年1月21日解禁[92] - 孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥[89][92] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务分为四大类：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售[18] - 公司经营模式包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式[20] - 新炬技术公司净利润为2,911.66万元，占公司净利润的10%以上，主要业务为提供传统第三方运维服务与工程、智慧运维产品及实施运营服务等[41] - 公司前五名客户销售额占半年度销售总额的比例为82.84%[44] - 公司及子公司新炬技术目前享受15%的企业所得税税率[44] - 公司预计未来继续取得高新技术企业证书不存在障碍[44] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量[118] - 公司采用人民币为记账本位币[120] - 同一控制下企业合并的会计处理方法：合并方取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，差额调整资本公积中的股本溢价或留存收益[121] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法：合并成本为购买方付出的资产、负债及权益性证券的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[121] - 合并财务报表的编制方法：合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司，内部交易影响予以抵销[122] - 子公司少数股东权益处理：子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益份额时，冲减少数股东权益[123] - 非同一控制下企业合并增加子公司：以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础纳入合并财务报表[124] - 处置子公司的一般处理方法：处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额，计入当期投资收益[124] - 外币业务处理：外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[127][128] - 金融工具分类：金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[131] - 公司将符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），包括业务模式以收取合同现金流量和出售为目标，且合同现金流量仅为本金和利息支付[132] - 非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具），相关投资需符合权益工具定义[133] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量，持有期间利息计入当期损益，收回或处置时差额计入当期损益[133] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新炬网络信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第三次会议的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》进行了认真审 议，并基于独立判断立场对该事项发表如下意见： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们同意该专项报告。 独立董事：曹珍富、连晏杰、董雅姝 上海新炬网络信息 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-037 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交 易所《关 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；本次会计政策变更系根据财 政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长及其指定人员办 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-036 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-035 自 2023 年 8 月 21 日至 8 月 24 日，公司股票累计涨幅为 39.96%，高于 同期同行业平均涨幅水平。 公司目前无数据要素业务。 重大事项情况：公司目前经营活动一切正常，公司业务以及内外部经营 环境未发生重大变化。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 23 日、24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 近期市场对公司较为关注，部分投资者将公司归类为数据要素概念股。公司 主营业务为智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与 ...