证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-059 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式发出第三届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （一） 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-062 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟回购注销限制性股票数量：合计 6.042 万股，具体如下： 1、回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性 股票 3.042 万股； 2、回购注销 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性 股票 3.00 万股； 回购价格： 2021 年限制性股票激励计划：9.07 元/股。 2024 年限制性股票激励计划：6.13 元/股。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，公司同意将 2021 年限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获 授但尚未解除限售的合计 6.042 万股限制性股 ...

江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完 整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合 《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指当有需要定期披露的信息、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关 备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 第二章 信息披露基本原则 第四条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 ...

审计部工作安排 - 对内部控制和财务信息检查监督，对审计委员会负责[4] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束前二月提交次年度计划，结束后二月提交年度报告[10] 审计检查频率 - 督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每半年审计一次募集资金存放与使用情况[19] 审计范围与时间 - 涵盖销货与收款等多个业务环节[12] - 重要事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[15][16][17][19] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[24] - 至少每年要求事务所出具内部控制审计报告[24] 其他规定 - 工作底稿及资料保存10年[12] - 建立激励与约束机制，监督考核人员工作[27] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释[29]

股份回购 - 公司回购注销6名离职激励对象6.042万股限制性股票[2] - 回购后总股本减至313,357,360股[3] - 回购后注册资本减至313,357,360.00元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 明确申报地点、时间、联系人及联系方式[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[10] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[14] - 制度由董事会解释，可修订[17]

江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

激励计划调整 - 公司将2021年限制性股票激励计划的回购价格从9.17元/股调整为9.07元/股[5][20] 回购注销 - 公司以9.07元/股的价格回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.0420万股限制性股票[5][21][22] 会议审议 - 2021年10月15日，第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月15日，2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年11月17日，第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过调整激励计划授予对象名单和数量及授予限制性股票等议案[14] - 2022年12月8日，第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[15] - 2023年11月30日，第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[15][16] - 2024年10月30日，第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项和回购注销部分限制性股票的议案[17] 公告事项 - 2021年10月16日，公司公告2021年限制性股票激励计划激励对象名单[13] - 2021年11月11日，公司公告监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明[13] - 2021年11月16日，公司公告2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告，未发现内幕交易等情形[13] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案以总股本313,417,780股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）[18]

股权激励 - 2024年3月15日激励对象由46名变为43名，拟授股数由120万股变为117万股[4] - 2024年3月25日股权激励股份登记完成，授予43人117万股[4] - 2024年2月28 - 29日及3月召开多会审议激励计划议案[1][2][3] 权益分派 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派0.1元，共派31,341,778元[5] - 2023年度权益分派后，未解除限售股回购价调为6.13元/股[6] 其他 - 2024年10月30日召开会议审议调整及回购注销议案[4] - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[7]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 1、公司的硅油产品主要应用在哪里领域？2024 年上半年硅油销售大约多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的硅油产品主要应用领域为表面活性助剂、 材料改性助剂及日化纺织等领域，2024 年上半年公司暂无硅油类产品的销售， 感谢您对公司的关注！ 2、今年气凝胶的产量预计有多少吨？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶产品的产量参考市场行情、行业上下 游供需情况等综合制定，感谢您对公司的关注。 3、公司一直表示重视研发，但半年报显示，研发投入同比有下滑，是什么原 因，研发投入未来 ...