杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘利天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人 ...

作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人朱 炜严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东 大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炜，男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要 经历如下：2001 年 9 月至 2006 年 12 月，任浙江浙江星韵律师事务所律师； 2007 年 1 月 2020 年 2 月，任浙江楷立律师事务所合伙人；2020 年 2 月至今， 任公司独立董事；2020 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所合伙人。现任公司 独立董事，浙江六和律师事务所合伙人、浙江振有电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。 公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等 国际业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子 公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-017 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币开展外汇衍生 品交易业务，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月），在相关预计投资额 度和投资期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室/总经理办公室系战略委员会对接部门。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3474 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福莱蒽特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-019 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风 险投资产品。 投资金额：投资额度不超过 86,000 万元闲置募集资金，在上述额度 内公司可循环进行投资，滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 此议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期 内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。 本次委托理财的投资额度为 86 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-012 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）和 子公司预计2024年向银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通 过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司及纳入公司合并 报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额 度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额 在综合授信额度内根据公司实际资金需求 ...

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据相关法规及独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事钱美芬、朱炜、李勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见报告 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...