杭州福莱蒽特股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-022 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 ⚫ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ⚫ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：李百春 ⚫ 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 flariant@flariant.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-018 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公 开发行股票募集资金投资项目延期，本事项无需提交公司股东大会审议，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063 号），杭州福莱蒽特股份 有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股，每股发行价格 32.21 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,073,881,400.00 元 ， 减 除 发 行 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-024 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的要求，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 1-3 月主要经营数据披露如下： | 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | | --- | | | | 2024 年 4 月 27 日 主要产品 2024 年 1-3 月 产量（吨、万平方 米） 销量（吨、万平 方米） 营业收入（元） 分散染料 3,928.38 4,123.87 131,950,204.05 滤饼 3,339.50 1,840.01 59,033,078.45 EVA 胶膜 152.08 136.23 6,627,657.75 EPE 胶膜 216.00 187.43 12,948,267.06 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含增值税） | | 均售价（元/ ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-010 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公 告 | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法律 | 以通过公开的集中交易方式，或者法律、 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进 | 行政法规和中国证监会认可的其他方式 | | 行。 | 进行。 | | 公司因本章程第二十三条第一款第（三） | 公司因本章程第二十四条第一款第（三） | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 形收购本公司股份的，应当通过公开的 | 形收购本公司股份的，应当通过公开的 | | --- | --- | | 集中交易方式进行。 | 集中交易方式进行。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州福莱蒽特贸易 有限公司（以下简称"福莱蒽特贸易"）为杭州福莱蒽特股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。本次担保不存在 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为福莱蒽 特贸易与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称"兴业 银行"）发生的授信业务提供人民币 10,000 万元担保，此次 担保前公司对福莱蒽特贸易的担保余额为 10,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象福莱蒽特贸易为最近一期经 审计的资产负债率超过 70%的控股子公司。敬请广大投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-004 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月21日召开的第二届董事会第二次会议、第二届 监事会第二次 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-003 募集资金专户的存储情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州福莱蒽特股份 | 浙江萧山农村商业银行 | 201000287905337 | 正常使用 | | 有限公司 | 股份有限公司临江支行 | | | | 杭州福莱蒽特股份 | 宁波银行股份有限公司 | 71030122000929124 | 正常使用 | | 有限公司 | 杭州萧山支行 | | | | 杭 州 福 莱 蒽 特 股 | 中国银行股份有限公司 | 357180222959 | 本次注销 | | 份有限公司 | 杭州市钱塘新区支行 | | | | 杭州福莱蒽特股份 | 浙江萧山农村商业银行 | 201000305883778 | 正常使用 | | 有限公司 | 股份有限公司 | | | | 杭州福莱蒽特股份 | 招商银行股份有限公司 | 571912593410718 | 正常使用 | | 有限公司 | 萧山支行 | | | | 杭州福莱蒽特科技 | 招商银行股份有限公司 | 5719 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-002 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 2 日收到公司股东沃哲敏出具的《杭州福莱蒽 特股份有限公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情 况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 4 月 1 日，公司股东沃哲敏通过大宗交易方式交易公司股 份，合计数量为-529,883 股，导致信息披露义务人持股比例变动 -0.40%。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | 本次权益变动为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州福莱蒽特股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式交易在杭州福莱蒽特股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 上市公司名称：杭州福莱蒽特股份有限公司 股票简称：福莱蒽特 股票代码：605566 股票上市地 ...

公司于 2024 年 3 月 25 日收到沃哲敏先生关于办理股票解除质押 截至本公告披露日，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东沃哲敏先生持有公司股份数量为 7,196,883 股,占公司总股本比例为 5.40%。 沃哲敏先生本次解除质押股份数量 530,000 股，占其所持股份 比例为 7.36%。本次解除质押后，沃哲敏先生持有公司股份累 计质押数量 6,666,883 股，占其持股数量比例为 92.64%，占 公司总股本比例为 5.00%。 事项的函告，获悉其将 530,000 股公司股票办理了解除质押的业务。 具体事项如下： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-001 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除部分质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押情况 2023 年 5 月 11 日，公司持股 5%以上股东沃哲敏先生将其持有的 公司股份 7,196,883 股质押给浙江物产元通典当有限责 ...