春雪食品集团股份有限公司 2024 年 4 月 第三条 监事会应向全体股东负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使监督权，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会议事规则 春雪食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为进一步规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、法规规定、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《春雪食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事会包括股东代表监事和职工代表监事，非职工代表监事 2 名，由 股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 第三章 监事会的职权与义务 第四条 监事会行使下 ...

光大证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意春雪 食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品"或"公司")首次公开发行人民币普通 股(A 股)5,000万股,发行价格为人民币 11.80元/股,募集资金总额为人民币 590.000.000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 48.888.679.25 元后,募集 资金净额为人民币 541,111.320.75 元。本次发行股票于 2021 年 10 月 13 日在上 海证券交易所主板上市。 光大证券股份有限公司(简称"光大证券"或"保荐机构")作为春雪食品首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构,负责春雪食品上市后的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式进行持续督导,现就 2023 年度持续督导情况报告如下: 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、 规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平，推动公司持续健康稳定发展。 一、2023 年度工作总体评价 2023 年是外部环境比较复杂的一年，面对经济恢复较慢、消费降级的不利局面，在董事会 的统一领导下，全体员工共同努力和辛勤付出，基本确立和奠定了公司在鸡肉调理品（预制菜） 细分行业的领先地位，通过优化业务组合、加大产品和技术创新力度、组建优秀的人才队伍， 扩大了企业生产经营规模。 2023 全年完成营业收入 27.96 亿元，较去年同期增长 12.07%；归属于上市公司股东的净 利润-3,468.62 万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润-4,385.63 万元。截至 2023 年末， 公司总资产 21.94 亿元，较期初增长 10.84%，归属于上市公司股东的净资产 10.66 亿元，较 期初下降 7.30%。 春雪食品集团股份有限公司 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；法兰泰克重工股份有限公 司独立董事；北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海鲲允企业管理 咨询有限公司监事；上海海典软件股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-016 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度监事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过春雪食品集团股 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-026 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 | 商超 | 138,521,554.41 | 4.95 | | --- | --- | --- | | 其他 | 7,618,621.02 | 0.27 | | 营业收入合计 | 2,796,200,012.62 | 100.00 | 三、营业收入分地区： 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年年度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比（%） | | --- | --- | --- | | 生鲜品 | 1,039,623,680.07 | 37.18 | | 调理品 | 1,190,252,312.46 | 42.57 | | 毛鸡 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-020 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 现金管理金额：投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述额 度内公司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券 等金融机构的理财产品。 现金管理期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序: 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了公司关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司及全 资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理。 一、投资情况概述 拟投 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-018 春雪食品集团股份有限公司 担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司董事会 公司及全资子公司为保证现金流量充足，满足经营发展需要，在与银行充分 协商的基础上，拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中国工商银行、兴业银 行、招商银行、平安银行、交通银行）等金融机构申请不超过人民币 35 亿元（或 等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产 进行抵押、质押担保、保证等方式，其中公司及子公司之间相互提供担保额度， 不超过股东大会审议通过的同期预计担保额度。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出 口保理、法人续贷、结算前风险、固定资产借款等。授信形式、授信额度、授信 期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实 际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合 理确定。授信期限自公司 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mor.gov.sn24 春雪食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 春雪食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大英会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普训 比京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0211000007 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称春雪食品 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企 ...

春雪食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的， ...