第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、 方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战 略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为23.26亿人民币，同比增长1.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿人民币，同比增长16.12%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为66.92亿元，同比下降5.42%[13] - 公司2023年前三季度净利润为4.82亿元，同比增长0.87%[13] - 2023年第三季度公司营业利润为582.29亿，同比增长4.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为56.23亿人民币[5] - 经营活动现金流入小计为594.09亿，现金流出小计为538.18亿，经营活动产生的现金流量净额为56.23亿[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.16亿[22] 资产状况 - 总资产为124.91亿人民币，同比略微下降0.01%[5] - 公司流动资产合计为5,673.71亿元，非流动资产合计为6,817.36亿元[15] - 公司流动负债合计为2,486.74亿元，非流动负债合计为906.71亿元[16] - 公司所有者权益合计为9,097.62亿元[17] 非经常性损益和营业外收入支出 - 非经常性损益项目中，本期处置的非流动资产带来损益-5133.06元[6] - 其他营业外收入和支出中，主要为本期无需支付的款项清理，金额为3970.35万元[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，唐一林持有的股份最多，占比17.94%[9] - 全国社保基金一组合持有的股份数量为1836.64万股，占比2.35%[10] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，全国社保基金一组合持有1836.64万股人民币普通股[10]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-073 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年前三季度公司主要产品价格变动情况 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年前三季度主要经 营数据披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 365,775.26 364,436.40 254,799.34 铸造用树脂 115,168.32 115,718.61 116,682.79 电子化学品 50,995.17 50,641.67 86,594.99 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年前三季度 | | 2022 年前三季度 | 变动比 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-074 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sqzqb@shengquan. com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-072 尚博医药 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2023 年 9 月 18 日 在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露，供投资者查阅。 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚 博医药"）通知，尚博医药股票将于 2023 年 10 月 27 日起在全国中小 企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：尚博医药 证券代码： 874282 交易方式： 集合竞价交易 所属层级： 基础层 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-071 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司济 南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚博医药"）于近日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意济南尚博医药 股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函 [2023]2826 号），同意尚博医药股票公开转让并在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，交易方式为集合竞价交易。 尚博医药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国 证监会豁免注册，尚博医药挂牌后纳入非上市公众公司监管。 尚博医药本次在新三板挂牌，有利于拓宽融资渠道，促进其持续 健康发展，有利于公司整体效益最大化，提升公司市场竞争力，符合 公司的长期发展战略。 后续尚博医药将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-065 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况： | 职务 | 获授的限制性股票 数量(万股) | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票占授 予时总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心技术/业务人员 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | | （共 247 人） | | | | | 合计 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | 二、核心技术/业务人员名单 | 70 | 张用吉 | 核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 71 | 陈海生 | 核心技术 /业务人员 | | 72 | 李传文 | 核心技术 /业务人员 | | 73 | 王翔宇 | 核心技术 /业务人员 | | 74 | 孟祥金 | 核心技术 /业务人员 | | 75 | 杨宗锋 | 核心技术 /业务人员 | | 76 | 王长旭 | 核心技术 /业务人员 | | 77 | 张丽娟 | 核心技术 /业务人员 | | 78 | 唐光友 | 核心技术 /业务人 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 及预留部分授予相关事项的法律意见书 及预留部分授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022]AN199-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2022IAN199-3 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事 务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律 意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-067 济南圣泉集团股份有限公司 重要内容提示： 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预留授予价格：由 11.00 元/股调整为 10.80 元/股 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"或"本次激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股 东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议 及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司董事会对本次激励 计划预留授予价格进行了调整，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通 ...