济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 2,026 人，代表员工持股计划份额 34,111.74 万份 ，占公司 2025 年 员工持股计划总份额的 79.07%。本次会议由董事会秘书巩同生先生 召集，由公司董事、总裁唐地源先生主持。会议的召集和召开程序符 合相关法律法规及公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于设立济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理委员会的议案》。 根据《公司 2025 年员工持股计划》和《公司 2025 年员工持股计 划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本 员工持股计划的日常管理与监 ...

公司治理结构变更 - 圣泉集团于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] - 公司治理结构发生重大调整 取消监事会设置 [2]

股价表现 - 9月5日盘中上涨2.09%至30.78元/股 成交1.29亿元 换手率0.54% 总市值260.52亿元 [1] - 主力资金净流入255.26万元 特大单净买入420.74万元 大单净流出165.49万元 [1] - 年内累计上涨33.52% 近5日下跌7.01% 近20日下跌0.39% 近60日上涨14.00% [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入53.51亿元 同比增长15.67% 归母净利润5.01亿元 同比增长51.19% [2] - 主营业务构成：合成树脂及衍生品87.89% 生物质产品9.64% 其他业务合计2.46% [2] - A股上市后累计派现12.90亿元 近三年累计派现9.42亿元 [3] 股东结构 - 股东户数2.69万户 较上期增加1.65% 人均流通股29050股 较上期减少1.33% [2] - 南方中证500ETF新进持股1005.69万股 位列第五大流通股东 [3] - 广发稳健回报混合A增持45.54万股至724.32万股 香港中央结算减持389.48万股至697.36万股 [3] - 国投瑞银新能源混合A新进持股635.45万股 位列第十大流通股东 [3] 行业属性 - 所属申万行业：基础化工-塑料-合成树脂 [2] - 概念板块涵盖：代糖概念 HBM概念 抗菌面料 PCB概念 绿色建筑等 [2]

市场行情走势 - 基础化工指数周涨跌幅1.11% 跑输沪深300指数1.60个百分点 位列所有板块第11位 [1][2] - 子行业涨幅前五包括锦纶5.68% 橡胶助剂5.44% 钾肥4.65% 食品及饲料添加剂2.99% 氟化工2.99% [1][2] 化工品价格表现 - 周涨幅前五品种：NYMEX天然气11.11% 粗酚7.12% 烟酰胺5.78% 酚油5.16% 氢氟酸5.00% [3] - 周跌幅前五品种：液氯-75.00% 钠-6.78% 煤焦油-4.17% 蒽油-4.11% 碳酸锂（工业级）-4.09% [3] 行业财务表现 - 2025年上半年基础化工行业营业收入11238.25亿元 同比增长3.03% 归母净利润697.24亿元 同比增长4.43% [4] - 2025年第二季度营业收入5870.98亿元 同比增长0.80% 环比增长9.38% 归母净利润357.17亿元 同比下降2.66% 环比增长5.03% [4] 细分领域业绩亮点 - 制冷剂企业表现突出：巨化股份归母净利润同比增长145.84% 三美股份归母净利润同比增长159.22% 永和股份归母净利润同比增长140.82% [6][7] - 农化企业高速增长：亚钾国际归母净利润同比增长216.64% 利尔化学归母净利润同比增长191.21% 长青股份归母净利润同比增长117.75% [7] 政策与产业机遇 - 国务院发布"人工智能+"行动意见 目标2027年人工智能与重点领域融合度超70% 2030年普及率超90% [8] - AI应用推动特种工程塑料 电子化学品等新材料产业发展机遇 [8] 投资主线 - 重点关注制冷剂 化纤 优质标的 轮胎 农化 成长型六大主线 [9] - 制冷剂板块关注金石资源 巨化股份 三美股份 永和股份 [9] - 农化板块关注亚钾国际 盐湖股份 兴发集团 云天化 扬农化工 [9]

经过对提供的文档内容进行仔细分析，发现文本存在严重的编码和格式问题，大量内容为乱码或无法识别的字符，无法提取出关于特定公司、行业、财务数据或事件的清晰、连贯的信息。 基于可识别的片段，总结如下： 核心观点 - 文档内容严重损坏，无法辨识其核心观点与主旨 [1][2][3][4][5] 电动汽车市场 - 文本中多次出现“EV”字样，可能涉及电动汽车市场讨论，但具体内容无法解读 [2][5][6][13] 财务数据 - 文本中出现美元符号“$”及数字，暗示可能存在财务数据披露，但具体数值和上下文缺失 [1][5] 公司运营 - 文本片段提及“0N”（可能指代某公司或项目），但相关运营细节和业务描述无法确认 [1][4][5][18] 市场趋势 - 存在无法解读的百分比符号“%”及变化描述，可能指向某些市场趋势或指标变动，但信息不完整 [1][5][6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月4日在山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长唐一林主持 [1] - 出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3][4][5][6][7] - 关于修订公司章程的议案获得91.2569%同意票 8.6923%反对票 0.0508%弃权票 [1] - 关于修订股东大会议事规则的议案获得91.2569%同意票 8.6923%反对票 0.0508%弃权票 [1] - 关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案获得99.4870%同意票 0.4636%反对票 0.0494%弃权票 [2] 可转换公司债券发行方案 - 发行可转换公司债券预案获得99.4840%同意票通过 [2] - 可转换公司债券方案论证分析报告获得99.4868%同意票通过 [5] - 募集资金运用可行性分析报告获得99.4867%同意票通过 [5] - 前次募集资金使用情况报告获得99.8930%同意票通过 [5] 中小股东表决情况 - 对中小投资者单独计票的议案包括第8-12项议案 [7] - 5%以下股东对发行可转换公司债券种类议案表决：同意55,345,093票 反对1,333,410票 弃权151,674票 [6] - 5%以下股东对转股价格确定议案表决：同意55,285,215票 反对1,333,610票 弃权211,352票 [6] - 5%以下股东对债券持有人会议规则议案表决：同意55,357,093票 反对1,325,510票 弃权147,574票 [7] 法律意见 - 律师事务所认为会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [8] - 律师确认会议召集人出席会议人员资格及表决程序表决结果均合法有效 [8] - 见证律师为窦思雨和强婧仪 [8]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月4日召开临时股东大会 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司同日召开职工代表大会 选举王武宝为第十届董事会职工代表董事 [1] 董事职务变动 - 董事王武宝因工作调整辞去董事职务 辞职于提交书面报告当日生效 [2] - 王武宝直接持有公司股份6000股 不存在未履行承诺事项 [2] - 王武宝由非职工代表董事变更为职工代表董事 董事会人员构成保持不变 [2] 新任职工董事资质 - 王武宝为中国国籍 无境外永久居留权 1980年出生 研究生学历 中国科学院化学研究所博士 副高级工程师 [3] - 曾任职鲁南制药集团研发工程师 济南尚博医药股份有限公司研发经理至所长等职 [4] - 2022年8月起任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理 2025年3月至9月任公司非职工代表董事 [4] 董事会构成合规性 - 职工代表董事任职符合《公司法》及《公司章程》规定的资格条件 [3] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [3]

公司治理变动 - 圣泉集团选举王武宝为第十届董事会职工代表董事 [2]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-073 济南圣泉集团股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南圣泉集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举王武宝先生 为公司第十届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 公司董事会于近日收到董事王武宝先生的书面辞职报告。因工作 调整，王武宝先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会 之日起生效，王武宝先生辞职后将继续在公司担任其他职务。王武宝 先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-072 济南圣泉集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一 林先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,827,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.3938 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...