回购金额 - 预计回购25,000万元至50,000万元[3] - 累计已回购378,040,025.39元[3][7] - 2025年2月已支付8,205,696元[4] 回购股份 - 累计已回购15,979,567股，占比1.89%[1][3][5] - 2025年2月回购280,000股，占比0.03%[4] 回购价格 - 实际回购21.62元/股至29.53元/股[3][5][7] - 2025年2月最高29.53元/股，最低29.12元/股[4] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励[1][3] - 方案2024/12/2首次披露[1] - 实施期限待审议通过后12个月[1][3]

股东持股 - 唐一林及其一致行动人合计持股215,947,045股，占总股本25.51%[3] - 唐一林持股140,482,995股，占比16.60%[6] - 吕广芹持股1,284,050股，占比0.15%[6] - 唐地源持股74,180,000股，占比8.76%[6] 股份质押 - 唐一林及其一致行动人累计质押91,930,000股，占其所持42.57%，占总股本10.86%[3] - 唐一林累计质押64,340,000股，占其所持45.80%，占总股本7.60%[6] - 唐地源本次质押3,860,000股，占其所持5.20%，占总股本0.46%[5] - 唐地源累计质押27,590,000股，占其所持37.19%，占总股本3.26%[6] 其他情况 - 唐地源已质押限售股18,390,000股[6] - 唐地源未质押股份43,862,198股[6] - 唐一林及其一致行动人质押和未质押中冻结股份均为0股[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8106万股A股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.46亿元，净额18.40亿元[1] - 截至2025年2月20日，闲置募集资金暂时补充流动资金1.55亿元，募集资金专户余额4078.35万元[7] 项目投资情况 - “圣泉集团总部科创中心”原计划投资5亿元，截至核查意见披露日累计投入0元[9] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”总投资1.61亿元，截至2025年2月20日累计使用1.27亿元，结余1005.78万元[9] - “年产3000吨功能糖项目”总投资4060万元，截至2025年2月20日累计使用2764.92万元，结余1128.54万元[10] - 公司决定将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”及“年产3000吨功能糖项目”结余资金2134.32万元投入“先进材料创新基地”项目[10] 项目相关决议 - 2023年1月13日，公司与相关银行和中信证券签署监管协议[5] - 2023年3月17日，公司股东大会审议通过部分募投项目延期及变更议案，新增年产1000吨官能化聚苯醚和年产3000吨功能糖项目[5] - 2024年6月20日，公司股东大会审议通过变更募投项目议案，将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[6] - 2025年2月24日，公司召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》[18] - 2025年2月24日，公司召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] 先进材料创新基地项目情况 - 项目占地面积约22,929.91平方米，总面积约41,963.85平方米[13] - 项目规划建设行政办公楼1座，建筑面积8,569.11平方米；科研综合楼中心1座，建筑面积19,610.43平方米；性能试验室1座，建筑面积7,000.63平方米[13] - 项目总投资为29,367.00万元，其中土建工程费用11,511万元，设备购置费9,985万元，安装工程费6,031万元，其他费用1,340万元，预备费500万元[14] - 项目规划建设年限为12个月[15] 其他要点 - 公司变更募投项目不构成关联交易和重大资产重组[8] - 项目已在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，无需履行环评审批手续[17] - 募集资金投资项目存在建设进度不及预期、收益不达预期等风险[16] - 保荐机构认为本次变更募投项目内容和审议程序符合相关法律法规及公司制度要求，对变更事项无异议[20] - 公司监事会认为变更部分募投项目资金用途符合相关规定，符合公司及全体股东利益，同意变更[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 证券部、总裁办为主要负责部门，董秘为负责人和发言人[3] 舆情监测 - 舆情监测小组负责日常管理，含监控等职责[5] - 应建立完善机制，实现全天候、全方位监控[10] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[11] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情成立公关小组[12] 责任与生效 - 违反保密义务人员将受处分，犯罪追究法律责任[15] - 制度由董事会拟定解释，审议通过后生效[17]

独立董事任职资格 - 需五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[1][2] - 近36月受处罚、谴责或批评人员有不良纪录[2] - 过往任职有未出席会议被解职情况不符合要求[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会提名 - 公司董事会提名周勇为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人于2025年2月25日作出声明[6]

新产品和新技术研发 - 2024年累计完成50余款高端电子化学品的研发和国产化替代[2] - 2024年1000吨/年PPO树脂项目投产[2] 业绩总结 - 2024年大庆生物质项目产能利用率达70%[2] - 公司自上市以来连续3年现金分红，累计派发现金红利8.43亿元[6] - 2021年度每股派现0.45元，共派发现金红利3.49亿元，现金分红比例50.71%[7] - 2022年度每股派现0.20元，共派发现金红利1.57亿元，现金分红比例22.26%[7] - 2023年度每股派现0.40元，共派发现金红利3.38亿元，现金分红比例42.79%[7] 其他新策略 - 2024年7 - 11月，公司以2.49970389亿元自有资金回购1283.85万股[7] - 2024年12月 - 2025年1月，公司用3.6983432939亿元回购1569.9567万股，额度含0.5亿自有资金和4.5亿银行贷款[7] - 公司每年召开投资者业绩说明会不少于三次[11] - 2024年4月，公司首次发布2023年度ESG报告[5] - 健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升决策和风控能力[13] - 明确股东大会、董事会、监事会权责，发挥独立董事作用[13] - 关注法规政策变化，完善内部管理制度和治理结构[13] - 保障独立董事履职条件，提升董事会决策科学性和合理性[13] - 重视关键少数职责履行和风险防控，保持紧密沟通[14] - 做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息[14] - 组织关键少数参加培训，提升履职能力和风险意识[14] - 强化关键少数责任，加强风险共担及利益共享意识[14] - 强化关键少数合规意识，推动公司高质量发展[14] - 行动方案具有不确定性，提醒投资者注意风险[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行8106万股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[4] - 截至2025年2月20日，募集资金专户存储余额4078.35万元，闲置资金暂时补流1.55亿元[12] 项目进展 - “圣泉集团总部科创中心”原计划投资5亿元，截至公告披露日累计投入0元[14] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”总投资1.6053亿元，截至2025年2月20日累计使用1.267687亿元，结余1005.78万元[15] - “年产3000吨功能糖项目”总投资4060万元，截至2025年2月20日累计使用2764.92万元，结余1128.54万元[15] 项目变更 - 变更募集资金投向金额为“圣泉集团总部科创中心”未使用资金1.455114亿元及利息、另两项目结余资金及利息2134.32万元[3] - 公司计划将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目[16][17] 新项目情况 - “先进材料创新基地”计划投资2.9367亿元，建设周期12个月[3] - “先进材料创新基地”项目占地面积约22,929.91平方米，总建筑面积约41,963.85平方米[18] - “先进材料创新基地”行政办公楼建筑面积8,569.11平方米，科研综合楼中心建筑面积19,610.43平方米，性能试验室建筑面积7,000.63平方米[19] - “先进材料创新基地”项目总投资29,367.00万元，其中土建工程费用11,511万元，设备购置费9,985万元，安装工程费6,031万元，其他费用1,340万元，预备费500万元[20] 其他 - 募投项目后续建设存在进度不及预期、收益不达预期等风险[22] - “先进材料创新基地”项目已在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，无需履行环评审批手续[23][24] - 2025年2月24日公司监事会和董事会审议通过变更部分募投项目资金用途议案，保荐机构无异议[24][25] - 本次变更募投项目资金用途事项尚需提交股东大会审议[26]

项目概况 - 公司拟投资17.8亿元建设杜尔伯特南阳300MW风电项目[2][3] - 项目由全资子公司负责投资、建设、运营和管理[5] - 项目建设地点为杜尔伯特蒙古族自治县[5] 项目内容 - 建设30万千瓦风力发电机组及附属设施，新建一座220kV升压站[5] 资金与收益 - 项目报批总投资17.8亿元，资本金比例30%[5] - 按上网电价测算，项目资本金财务内部收益率为14.19%[8][9] 项目进度与风险 - 项目于2024年3月取得核准批复，目前处于准备阶段[6] - 项目实施可能因政策和市场变化存在风险[10]

独立董事提名 - 提名人提名葛锐为公司第十届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 被提名人具备会计专业教授职称，有5年以上会计全职工作经验[6]