业务概况 - 开展金融衍生品业务以规避外汇市场波动风险[3] - 投资金额不超10亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[3] - 资金来源为自有资金[6] 业务细节 - 投资方式以远期结售汇为主，与有资质金融机构交易[7] - 投资有效期自董事会审议通过之日起12个月内[8] 决策信息 - 2025年3月31日董事会审议通过开展业务议案[9] - 董事会授权经营管理层在额度内审批并办理手续[10] 风险与策略 - 业务面临市场、信用等风险，坚持套期保值策略[12] - 已建立内部控制制度并严格执行[12] - 按会计准则进行会计核算处理[13]

财务审计 - 信永中和对圣泉集团2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月31日[3] 其他应收款情况 - 圣泉集团2024年初、年末其他应收款（公司往来款）余额均为70136.13万元[10] - 济南圣泉倍进陶瓷过滤器2024年初余额2388.55万元，往来累计25259.49万元，偿还累计27648.04万元[10] - 大庆圣泉绿色技术2024年初余额236499.29万元，往来累计39323.75万元，年末余额261752.43万元[10] - 圣泉香港2024年初余额18061.47万元，往来累计1517.89万元，偿还累计15263.90万元，年末余额4315.46万元[10] - 山东圣泉新能源2024年往来累计18820.82万元，偿还累计888.24万元，年末余额17932.58万元[10] - 大庆圣泉德力戈尔能源2024年初余额11896.55万元，往来累计4113.60万元，偿还累计249.29万元，年末余额15760.86万元[10] - 吉林圣泉倍进化工2024年初余额1861.42万元，往来累计19.00万元，年末余额1880.42万元[10] - 济南尚博医药2024年初余额1508.09万元，往来累计1486.81万元，利息117.11万元，年末余额3112.01万元[10] - 巴彦淖尔市圣泉生物2024年初余额4695.58万元，往来累计28.00万元，年末余额4723.58万元[10] - 吉林创威交通装备其他应收款为8.38[11] - 济南兴泉能源其他应收款5317.70，期初23419.49，期末23716.04，本期收回5021.15[11] - 浙江圣泉进出口贸易其他应收款8263.03，期初192195.06，新增657.79，期末196324.83，收回4791.05[11] - 大庆圣泉绿色电池材料其他应收款4217.42，期初50368.82，期末45000.00，收回9586.24[11] - 大庆圣泉纤维素制品其他应收款4.06，期初3754.69，期末3404.63，收回354.12[11] - 内蒙古圣泉科利源新材料期初24448.92，期末23357.93，收回1090.99[11] - 山东圣泉进出口期初21589.44，期末15362.53，收回6226.91[11] - 浙江圣泉工贸发展期初118269.97，新增331.75，期末107003.79，收回11597.93[11] - 济南圣泉唐和唐生物期初19533.01，期末18197.67，收回1335.34[11] - 总计其他应收款期初546429.73，新增1377.14，期末490487.50，收回428610.39[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额8.7526590388亿元，净额8.6978992341亿元[5] - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额3284.508546万元[6] - 截至2024年底，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为0元[7][8] 项目投入与效益 - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目截至期末投入进度100.25%，2023年效益19422.86万元[24] - 高端电子化学品项目截至期末投入进度100.00%，2023年效益2755.60万元，未达预计收益[24][26] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目截至期末投入进度78.01%，2024年效益3137.44万元[24] - 年产3000吨功能糖项目截至期末投入进度66.83%，2024年效益16.50万元[24] 项目变更 - 2023年新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目[14] - 2024年将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[16] - 2025年将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目[26] 资金使用与归还 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目706774280.78元[28] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[28][29][30] 资金调配 - 2023年调减“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”资金，投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”[27][39] - “高端电子化学品项目”资金投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”和“年产3000吨功能糖项目”[32][40][41] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”和“年产3000吨功能糖项目”结余资金投入“先进材料创新基地”项目[33][34][42]

业绩数据 - 2024年研发投入突破5亿元[17] - 2024年申请高价值专利48件，新增专利授权37件[17] - 2024年立项、报批和发布各类标准16项，发布企业标准17项[17] - 2024年国际事业部铸造产品及酚醛树脂销量创历史新高[162] - 2022年海外业务净利润同比增长13.27%[159] - 研发投入占营业收入比例为5.47%[131] - 公司企业品牌强度为852，品牌价值为51.05亿元[68] - 2024年各类捐款188.2万元[168] 产能数据 - 全球首条工业化生物质精炼产线产能为100万吨/年[52] - 硅碳用多孔碳产能为1000吨/年，生物基硬碳负极材料产能为10000吨/年[54] - PPO树脂项目投产产能为1000吨/年[62] - 圣泉酚醛树脂年产能达65万吨，生产规模居全球首位[65] - 铸造材料产业主导产品呋喃树脂年产能超15万吨，位居全球首位[67] - 酚醛树脂及高性能复合材料年产能65万吨，产品800余种[126] 市场与用户 - 产品远销欧美、东南亚等50多个国家和地区[36] - 产销覆盖全球50多个国家和地区[137] - 铸造材料产品海外创汇近1亿美元，远销50多个国家和地区[159] - 电子树脂市占率20%，稳居全球前三[128] 未来展望 - 围绕可持续发展四大核心要素提升治理水平[74] - 遵循双重重要性评估原则确认ESG重要性议题[80] - 高度重视与各利益相关方互动交流并构建沟通机制[82] 新产品与新技术研发 - 开发出行业领先的球形多孔碳技术[53][56] - 完成50余种高端电子材料的研发及应用[62] - 自主研发的鼻敏胶囊为国家中药1.1类创新药，进入Ⅲ期临床试验阶段[59] 市场扩张和并购 - 在西班牙、泰国建设工厂，在德国、俄罗斯等国设立贸易子公司[158] 其他新策略 - 2024年将现有专利奖金翻倍[129] - 构建多元化招聘渠道吸引人才[173] - 秉持“业绩导向，效率优先，兼顾公平”原则制定薪酬和绩效考核制度[171] - 制定《反歧视、骚扰与虐待管理程序》营造公平职场环境[174] - 制定《女员工劳动保护管理程序》维护女员工权益[179] - 设立双轨制职级晋升体系和内部调岗制度[182] - 构建员工培训体系，有线上培训平台和知识交流平台[183][185] - 建立多元化沟通渠道收集员工意见[186]

理财决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[5] - 投资有效期12个月内，余额不超5亿[2][5] - 2025年3月31日董事会通过议案[8] 理财安排 - 产品为短期、安全、流动好且有预期收益的[2] - 财务部专人跟踪投向和进展[9] 其他说明 - 无需股东大会审议，不构成关联交易[2][4] - 对主营业务影响较小[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户家数238家[2] 审计安排 - 2024年4月和6月会议同意续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[3][6] - 2025年1月召开年报沟通会，沟通2024年年报审计事项[6] - 2025年3月会议通过多项议案并同意提交董事会审议[7]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 项目质量控制复核人近三年受监管措施2次[5] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题[6] - 2024年审计对重大事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年审计项目质量检查无重大问题和管理缺陷[10][11] 风险保障 - 公司职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 第九届董事会独立董事为黄俊、李军、孟军丽[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] 议案审议 - 该议案于2025年3月31日由董事会提出审议[2]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2025年3月31日现场召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][19][22] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[16] 股票相关 - 600名激励对象的233.25万股限制性股票可解除限售[26] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决3票同意[27]

会议情况 - 第十届董事会第二次会议于2025年3月31日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7] - 《2024年度独立董事述职报告》需提交2024年年度股东大会听取[10] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等已通过审计委员会审议[29] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》需提交股东大会审议[44] 公司计划 - 2025年度计划申请140.50亿元综合授信额度[37] - 审议通过使用闲置自有资金买理财产品等多项议案[40][42][49] 激励计划 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票同意[52] 其他 - 公告发布时间为2025年4月1日[56]