股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第九届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集，2月26日发布会议通知[5] - 现场会议于3月13日14:00在山东省济南市章丘区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东表决情况 - 现场参加表决股东及代理人23人，代表股份245,733,136股，占比29.0308％；网络投票股东及代理人337人，代表股份34,216,539股，占比4.0423%[9] 议案表决结果 - 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》：同意279,130,841股，占比99.7075%；反对554,000股，占比0.1978%；弃权264,834股，占比0.0947%[11] - 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》中小投资者股东表决：同意40,882,648股，占比98.0364%；反对554,000股，占比1.3284%；弃权264,834股，占比0.6352%[11] 人员选举结果 - 选举唐一林等人为非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，各候选人同意股数及占比情况[13][14][15][17][18][20][22][23] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效[24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为360人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为279,949,675股，占公司有表决权股份总数的33.0731%[4] 议案投票情况 - 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》A股同意票数279,130,841，比例99.7075%[7] 人员选举情况 - 唐一林累积投票得票数271,282,584，占出席会议有效表决权的比例96.9040%[9] - 唐地源累积投票得票数276,877,148，占出席会议有效表决权的比例98.9024%[9] - 江成真累积投票得票数270,603,844，占出席会议有效表决权的比例96.6616%[9] - 王武宝累积投票得票数274,599,618，占出席会议有效表决权的比例98.0889%[9] - 周勇选举独立董事得票数270,625,968，占出席会议有效表决权的比例96.6695%[11] - 申宝祥选举监事得票数272,768,753，占出席会议有效表决权的比例97.4349%[12] - 柏兴泽选举监事得票数270,603,641，占出席会议有效表决权的比例96.6615%[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2025年3月13日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 同意豁免本次监事会会议提前3日通知要求[3] - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[6] 人员选举 - 同意选举陈德行先生为公司监事会主席[5]

会议信息 - 圣泉集团第十届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》7票同意通过[4] 人员选举 - 唐一林当选公司董事长[7] - 审议通过选举董事会专门委员会委员议案[12] 人员聘任 - 唐地源任公司总裁[15] - 徐传伟任常务副总裁，江成真、唐磊任副总裁[18] - 张亚玲任财务总监[21] - 赵欢欢任总裁助理[24] - 巩同生任董事会秘书[27]

纪要涉及的公司 圣泉集团 纪要提到的核心观点和论据 1. **项目进展与规划** - 大庆风电项目于 2025 年初成功接入电网，已完成设计、环评和安评等审批程序，总投资预计 11 - 12 亿元，计划 2025 年底前建成并运营，预计每年净利润约 1 亿元，2026 年底体现到报表中[2][3][23] - 湖南岳阳生物质项目是新兴领域，公司有相关技术和经验，已与当地政府签意向性协议，预计投资 30 - 33 亿元，2026 年或更晚启动[2][4][5] 2. **资金情况** - 大庆风电和岳阳生物质项目总投资约 40 亿元，当地政府及其他合作方有意参与投资，公司经营现金流也能提供支持，资金无明显压力[2][6] 3. **产品生产与销售** - 1、2 月 PPO 正常发货，OPE 满负荷生产仍供不应求，ODV 正常发货但紧张，2 月 ODV 订单明显增加，目前产能 100 吨[8][9] - OPE 产能处于磨合阶段，一季度至二季度初可解决，目前日产量三十几吨，2 月量继续增长[2][10] - 客户订单排期长，OPE 紧张，下游 M7 和 M8 多用 OPE 加 ODV，2、3 月 ODV 需求放量显著，ODV 今年有 300 吨扩产计划[4][11][12] - ODV 售价约 300 万元，因量增大成本降低价格下降[13] 4. **公司运营与盈利** - 主业毛利率同比提升，2025 年一季度单位盈利提高，粉权苏南等地区表现良好[14] - 计划收购五六万吨体量新设备企业，位于长三角，预计带来约 10%业务增长，出售时可能年贡献 8000 吨左右[15][16] - 大庆运营良好，产量从 350 - 360 吨提升至 450 - 460 吨，预计 2025 年情况更好[17] - 2025 年计划盈利 2000 万元，二季度单季度扭亏[18] 5. **行业影响与市场需求** - 整体经济形势向好，贸易战和关税影响不大，建筑工程机械和风电行业需求强劲[19] - 树脂材料下游需求良好，包括工程机械、风电和汽车等终端市场，2025 年销量预计增长 10% - 15%[20] 6. **产能情况** - 公司目前树脂材料产能 15 万吨[21] - 新的多孔碳产能本月中下旬投入生产，预计逐步提至满产[22] 7. **产品订单与发展** - OPE 和 PPO 订单主要来自亚马逊通过 PCB 厂商间接订购，2025 年 PPO 出货量预计五六百吨并会提高，计划扩展 2000 吨 PPOOOOP 生产线[24] - 2025 年 OODV 目标产能 100 吨，有二三十种高端电子化学材料正在研发，有望未来爆发增长[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司是平台型企业，专注电子发行领域，主要产品有华阳粉泉、PPOOPEODV 等，有三四十人研发团队，含日韩和美国专家[26] 2. OODV 小批量供货规模几百公斤级甚至几十公斤，过去每月供应量 500 - 600 公斤，2025 年需求增加，客户包括南亚、台光、台燿等[27] 3. 公司与盛纮通过中间材料供应商间接合作，直接客户有 PCB 制造商，还向生益科技和生益电子供货[28] 4. 盛纮业绩报告表现不错，公司向其体系内供应产品实现良好销售业绩[29]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月2日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购数据 - 累计已回购股数16,029,567股，占比1.89%[2] - 累计已回购金额379,494,011.39元[2] - 实际回购价格区间21.62元/股至29.53元/股[2] 2025年3月回购 - 回购股份50,000股，占总股本0.01%[5] - 成交最高29.10元/股，最低29.05元/股[5] - 已支付总金额1,453,986元[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 提醒服务与投票 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈意见建议[3]

股东大会信息 - 圣泉集团2025年第一次临时股东大会于3月13日14:00召开[2][12] - 会议地点在章丘区刁镇工业经济开发区公司办公楼二楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 审议议案 - 审议变更部分募投项目资金用途、选举董监高四项议案[3] - 拟将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”[16] - 将两项目结余资金及利息用于“先进材料创新基地”[16] 董监高提名 - 提名唐一林等四人为第十届非独立董事候选人[20] - 提名周勇等三人为第十届独立董事候选人[36] - 提名申宝祥等二人为第十届非职工代表监事候选人[50]

股东持股 - 控股股东唐一林及其一致行动人持股215,947,045股，占总股本25.51%[2] - 唐一林持股140,482,995股，比例16.60%[4] - 吕广芹持股1,284,050股，比例0.15%[5] - 唐地源持股74,180,000股，比例8.76%[5] 股份质押 - 唐一林及其一致行动人累计质押85,430,000股，占所持39.56%，总股本10.09%[2] - 唐一林2025年3月5日解除6,500,000股质押，占其所持4.63%，总股本0.77%[3][4] - 唐一林剩余质押57,840,000股，占其所持41.17%，总股本6.83%[4] - 唐地源累计质押27,590,000股，占其所持37.19%，总股本3.26%[5]

回购金额 - 预计回购25,000万元至50,000万元[3] - 累计已回购378,040,025.39元[3][7] - 2025年2月已支付8,205,696元[4] 回购股份 - 累计已回购15,979,567股，占比1.89%[1][3][5] - 2025年2月回购280,000股，占比0.03%[4] 回购价格 - 实际回购21.62元/股至29.53元/股[3][5][7] - 2025年2月最高29.53元/股，最低29.12元/股[4] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励[1][3] - 方案2024/12/2首次披露[1] - 实施期限待审议通过后12个月[1][3]