2025年4月1日，圣泉集团(605589.SH)发布2024年年度报告。截至2025年3月31日，共有232个机构投资 者披露持有圣泉集团A股股份，合计持股量达1.04亿股，占圣泉集团总股本的12.23%。其中，前十大机 构投资者包括全国社保基金一一一组合、济南汇山投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、 全国社保基金一零七组合、上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金、南方 中证1000ETF、广发多因子混合、广发稳健回报混合A、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF，前十 大机构投资者合计持股比例达7.90%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了3.31个百分 点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括广发核心竞争力混合A、汇添富中证 1000指数增强A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括南 方中证1000ETF、华安文体健康灵活配置混合A、华安产业精选混合A、华安品质甄选混合A、宝盈基础 产业混合A等，持股减少占比达0.88%。本期较上一季度新披露的公募基金共计212个，主要包括长信金 利趋势混合 ...

文章核心观点 公司披露截至2024年12月31日募集资金存放情况、2024年度募集资金使用情况及变更募投项目资金使用情况，同时发布2025年第一季度业绩预增公告并说明预增原因 [1][9] 募集资金存放情况 - 首次公开发行股票募集资金有1.65亿元用于闲置募集资金暂时补充流动资金，齐鲁银行和中国光大银行两账户已销户 [1] 募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目已投入少部分自动化设备但产能未变，无法单独测算效益 [2] - 高端电子化学品项目累计使用5440.67万元已结项，将部分未使用资金投入其他项目，剩余永久补充流动资金 [3] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目2024年9月结项，完工转固，部分尾款未付，结余资金投入先进材料创新基地项目 [4] - 年产3000吨功能糖项目2024年4月结项，完工转固，部分尾款未付，结余资金投入先进材料创新基地项目 [5] 2022年度向特定对象发行股票募集资金 - 2024年度已使用完毕，无变更募投项目情况 [8] 变更募投项目资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 2023年将铸造用陶瓷过滤器等项目募集资金调减，调减资金及利息投入年产1000吨官能化聚苯醚项目，实施主体变更 [5] - 结项高端电子化学品项目，部分未使用资金投入其他项目，剩余永久补充流动资金 [6] - 2024年将科创中心建设项目变更为圣泉集团总部科创中心项目，投入未使用资金及利息 [6] - 2025年将圣泉集团总部科创中心项目变更为先进材料创新基地项目，投入两个项目结余资金及利息 [7] 2022年度向特定对象发行股票募集资金 - 2024年度无变更募投项目情况 [8] 2025年第一季度业绩预增情况 业绩预告 - 预计实现归属于母公司所有者的净利润2-2.15亿元，同比增加45.58%-56.49% [9] - 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.83-1.98亿元，同比增加45.02%-56.91% [9] 上年同期业绩 - 利润总额1.72亿元，归属于母公司所有者的净利润1.37亿元，扣非后净利润1.26亿元，每股收益0.17元 [11] 业绩预增原因 - AI算力等发展推动高端材料需求，公司高价值量产品订单增加，产能满产满销 [12] - 多孔碳生产线投产并供货，满足消费电子与动力电池领域需求 [13] - 大庆生产基地项目平稳运行，产能利用率提升，实现减亏 [13] - 非经常性损益预计1700万元左右，较上年同期增加但影响不大 [13]

会议与决策 - 2024年公司召开12次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[3][23][41][42] - 2024年独立董事出席4次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议和2次董事会提名委员会会议[4][24][43] - 2024年4月18日公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联交易定价合理[7][26][46] - 2024年4月15日公司审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘信永中和[12][50] - 2024年4月15日公司审议通过《关于聘任总裁助理的议案》[16][33] 人员任职 - 2019年2月至2025年3月黄俊、李军任圣泉集团独立董事[2][20] - 2021年5月至2025年3月孟军丽任圣泉集团独立董事[39] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[28][47] - 2024年度公司未发生被收购情况[29][48] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[31][52] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[52] - 独立董事审核公司2022年限制性股票激励相关事项及议案，认为符合规定[16][35][52] - 独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合要求[49]

理财决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[5] - 投资有效期12个月内，余额不超5亿[2][5] - 2025年3月31日董事会通过议案[8] 理财安排 - 产品为短期、安全、流动好且有预期收益的[2] - 财务部专人跟踪投向和进展[9] 其他说明 - 无需股东大会审议，不构成关联交易[2][4] - 对主营业务影响较小[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户家数238家[2] 审计安排 - 2024年4月和6月会议同意续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[3][6] - 2025年1月召开年报沟通会，沟通2024年年报审计事项[6] - 2025年3月会议通过多项议案并同意提交董事会审议[7]

业绩数据 - 2024年研发投入突破5亿元[17] - 2024年申请高价值专利48件，新增专利授权37件[17] - 2024年立项、报批和发布各类标准16项，发布企业标准17项[17] - 2024年国际事业部铸造产品及酚醛树脂销量创历史新高[162] - 2022年海外业务净利润同比增长13.27%[159] - 研发投入占营业收入比例为5.47%[131] - 公司企业品牌强度为852，品牌价值为51.05亿元[68] - 2024年各类捐款188.2万元[168] 产能数据 - 全球首条工业化生物质精炼产线产能为100万吨/年[52] - 硅碳用多孔碳产能为1000吨/年，生物基硬碳负极材料产能为10000吨/年[54] - PPO树脂项目投产产能为1000吨/年[62] - 圣泉酚醛树脂年产能达65万吨，生产规模居全球首位[65] - 铸造材料产业主导产品呋喃树脂年产能超15万吨，位居全球首位[67] - 酚醛树脂及高性能复合材料年产能65万吨，产品800余种[126] 市场与用户 - 产品远销欧美、东南亚等50多个国家和地区[36] - 产销覆盖全球50多个国家和地区[137] - 铸造材料产品海外创汇近1亿美元，远销50多个国家和地区[159] - 电子树脂市占率20%，稳居全球前三[128] 未来展望 - 围绕可持续发展四大核心要素提升治理水平[74] - 遵循双重重要性评估原则确认ESG重要性议题[80] - 高度重视与各利益相关方互动交流并构建沟通机制[82] 新产品与新技术研发 - 开发出行业领先的球形多孔碳技术[53][56] - 完成50余种高端电子材料的研发及应用[62] - 自主研发的鼻敏胶囊为国家中药1.1类创新药，进入Ⅲ期临床试验阶段[59] 市场扩张和并购 - 在西班牙、泰国建设工厂，在德国、俄罗斯等国设立贸易子公司[158] 其他新策略 - 2024年将现有专利奖金翻倍[129] - 构建多元化招聘渠道吸引人才[173] - 秉持“业绩导向，效率优先，兼顾公平”原则制定薪酬和绩效考核制度[171] - 制定《反歧视、骚扰与虐待管理程序》营造公平职场环境[174] - 制定《女员工劳动保护管理程序》维护女员工权益[179] - 设立双轨制职级晋升体系和内部调岗制度[182] - 构建员工培训体系，有线上培训平台和知识交流平台[183][185] - 建立多元化沟通渠道收集员工意见[186]

业务概况 - 开展金融衍生品业务以规避外汇市场波动风险[3] - 投资金额不超10亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[3] - 资金来源为自有资金[6] 业务细节 - 投资方式以远期结售汇为主，与有资质金融机构交易[7] - 投资有效期自董事会审议通过之日起12个月内[8] 决策信息 - 2025年3月31日董事会审议通过开展业务议案[9] - 董事会授权经营管理层在额度内审批并办理手续[10] 风险与策略 - 业务面临市场、信用等风险，坚持套期保值策略[12] - 已建立内部控制制度并严格执行[12] - 按会计准则进行会计核算处理[13]

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 项目质量控制复核人近三年受监管措施2次[5] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题[6] - 2024年审计对重大事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年审计项目质量检查无重大问题和管理缺陷[10][11] 风险保障 - 公司职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 第九届董事会独立董事为黄俊、李军、孟军丽[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] 议案审议 - 该议案于2025年3月31日由董事会提出审议[2]

济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年度主要经营数据 披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年度公司主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 年度平均售 | | 2023 年度平均售 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | 价（元/吨） | | | 合成树脂类 | | 7,680.73 | 8,013.20 | -4.15 | 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-029 报告期内，公司根据实际经营发展情况以及未来发展战略规划，对公司产品重新分类，由"酚 醛树脂、铸造用树脂、电子化学品"调整为"合成树脂类产品、先进电子材料及电池材料、 生物质 ...