独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] 其他 - 如任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名人声明 提名人济南圣泉集团股份有限公司董事会，现提名刘岐先生为济 南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任济南圣泉集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与济南圣泉集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人葛锐，已充分了解并同意由提名人济南圣泉集团股份有限公 司董事会提名为济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任济南圣泉集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-016 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-012 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监 事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简 历见附件 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-011 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董 事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事 长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一 林先生、唐地源先生、江成真先生、王武 ...

文章核心观点 企查查显示近日日照圣泉绿色生物技术有限公司成立，由圣泉集团旗下大庆圣泉绿色技术有限公司等共同持股 [1] 公司信息 - 日照圣泉绿色生物技术有限公司法定代表人为高绍丰 [1] - 该公司注册资本2亿元 [1] - 经营范围包含农业科学研究和试验发展、生物基材料制造、生物基材料销售、肥料销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由圣泉集团旗下大庆圣泉绿色技术有限公司等共同持股 [1]

纪要涉及的公司 圣泉集团 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：过去十年营收从 30.6 亿元增长到 91.2 亿元，年复合增长率约 8.8%，净利润从 2.6 亿元增长到 2023 年的 7.9 亿元，年复合增长率 9%；2024 年前三季度营收 71.5 亿元，同比增长 6.9%，归母净利润 5.8 亿元，同比增长 20.3%，虽毛利率略有下滑但净利率平稳得益于费用控制[2][5] - **研发投入与成果**：长期保持研发费用率 4%-5%，研发人员占比约 17%；在航天核电、高频数字、新能源等领域创新，新能源领域多孔碳材料均匀稳定，硅碳负极材料应用空间广[2][6][7] - **主要业务板块情况** - **粉体数据**：由苯酚和甲醛缩聚形成，下游应用广；2023 年国内产能 214 万吨，产量 185 万吨，同比增幅分别为 7%和 8.4%，开工率稳中有升，行业竞争充分但头部产能集中度高（CR5 约 60%），酚醛树脂价格与苯酚相关且因苯酚供应宽松维持低位[8] - **铸造类数字**：主要应用于住建领域，湖南数值是主产品占比超 86%；2021 年圣泉集团市占率达 20%全国第一，2023 年底产能 13 - 14.3 万吨，利用率 107%远高于同行[8] - **电子化学品**：重点关注高端覆铜板产品，M6 以上等级损耗低是行业传输损耗最低的多层基板材料；PPO 在高速互通板领域优势显著；圣泉集团实现电子粉尘和特种环氧等产品国产替代，2023 年营收接近 12 亿元，毛利率约 26%，还计划启动相关项目提升综合竞争力[9][15] - **PPO 业务**：AI 服务器和 x86 服务器升级推动需求增长，预计 2024 年全球电子级 PPO 需求约 3000 吨，2025 - 2026 年增长达千吨级以上；全球市场由沙特基础工业公司主导，认证壁垒高，圣泉集团是国内唯一通过全产业链国产化认证的厂商，计划 2024 年 6 月投产 1000 吨产能[12][13][14] - **生物质化工**：中国秸秆可回收资源常年超 7 亿吨，2021 年综合利用率近 90%，主要分布在华北、东北及长江中下游地区；圣泉集团秸秆综合利用率超 95%，大庆一期项目用 50 万吨稻草等生产纸浆等产品，高端产品将提高经济效益[16][17][18] - **电池材料**：传统石墨负极能量密度趋稳，硅基复合材料是潜在解决方案，多孔碳可缓冲硅膨胀；高性能硅碳负极市场前景广阔，预计 2030 年需求量达 12 万吨，对应多孔碳需求约 6 万吨，市场规模近 60 亿元；圣泉集团 2017 年布局，依托生物质项目和树脂工艺开发出 CVD 法硅碳负极前驱体，拥有全球领先球形多孔碳技术，现具备 300 吨生产能力，计划 2025 年一季度新增 1000 吨生产线[19][20][23][24] - **未来发展前景**：未来发展前景看好，各业务板块竞争力强，通过持续技术创新与市场拓展有望实现更大突破与成长；预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 9.9 亿元、12.6 亿元和 15.2 亿元，整体毛利率相对稳定[11][25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 圣泉集团最初以玉米芯为原料生产糠醛，后向下游延伸并进入分子材料科学领域，2021 年在上交所主板上市，主导产品湖南树脂和分权数字全球产销规模名列前茅[4] - 通信领域对 PPO 需求预计每年保持 10%左右的增长，单台 AI 服务器对 PPO 单重约 1.6 公斤，x86 服务器升级对 PPO 需求约 0.3 公斤[12] - 目前常见多孔碳材料包括生物质材料、高分子聚合物材料、煤炭基材和有机框架，高分子聚合物材料形貌设计灵活但合成工艺复杂成本高，生物质材料原料易获处理简单但存在质量一致性和稳定工艺问题[21] - 国内厂商在研磨纳米硅初代产品占绝对市场份额，CVD 路线由海外厂商率先突破，国内企业如天目先导等正在积极研发有望打破国外技术垄断[22] - 圣泉集团作为合成树脂领军企业，传统业务贡献稳定收益，多领域共同发力，首次覆盖报告给予买入评级[26]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 黄俊、李军两名独立董事届满离任或致人数少于董事会成员三分之一[1] - 二人将履职至新任独立董事产生，公司将尽快补选[1]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-009 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉 集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 15,699,567 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.85% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 369,834,329.39 元 | | 实 ...