证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-078 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》 董事会认为公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业 务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价 格基于市场价格等因素确定，交易符合商业惯例，不会对公司持 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-081 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下"公司"） 在董事会授权的有效期及额度范围内用于滚动购买流动性好、风险可控 的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等，投资期限不超过 12 个月。 现金管理金额：不超过人民币 42,000 万元（含本数） 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会审计 委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二 次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况 下，使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现 金管理，投资于流动性好、风险可控 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对上海港湾使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理 进行了认真审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次 公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股， 募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费 ...

上海港湾基础建设 (集团) 股份有限公司独立董事 李仁青 陈振楼 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于聘任 公司高级管理人员的独立意见》签署页) 独立董事: 根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的相关规定,我们作为上海港湾基础 建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董 事会聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下: 经核查相关高级管理人员的个人资料，我们认为徐望先生、兰瑞学先生、 刘剑先生、Vivienne Zhang 女士、王懿倩女士具备相关专业知识及履职能力, 符合高级管理人员的任职条件,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证 券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任 公司高管的其他情形。公司董事会对高级管理人员的提名、审议、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的相关规定,我们同意董事会聘任高级管理人员的相 关事项。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事:李仁青、陈振楼 2023年12月6日 ...

上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会; 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等有关 规定,作为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会提名委员会成员,我们对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅,对候选人的履历等相关材料 进行了审查,发表书面审核意见如下: 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会 的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海 证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名徐望先生为公司总经理,提名兰瑞学先生、刘剑先生、 Vivienne Zhang女士为公司副总经理,提名 Vivienne Zhang 女士为公司财务 总监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行。 本次会议采用现场结合通讯表决的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由 徐士龙先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-076 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 （3）薪酬与考核委员会成员：陈振楼先生、李仁青先生、兰瑞学先生，其 中陈振楼先生为召集人。 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-075 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,528,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.8295 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限 ...

2、同意提名 Vivienne Zhang 女士为公司财务总监,并提交公司董事会审 议。 上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审核意见 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会: 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》等有关 规定,作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员,我们对拟提交公司第三届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司财务总监的事项进行了认真的审阅,对候选人的履历等相关材料进行 了审查,发表书面审核意见如下: 1、财务总监的候选人具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会的 行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证 券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 李仁青 陈振楼 徐士龙 董事会审计委员会委员:李仁青、陈振楼、徐士龙 2023 年 12 月 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-077 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行， 本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由 职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第三次临时股东大会和职 工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全 ...